证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编号：2015-003

河南莲花味精股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）河南莲花味精股份有限公司2015年第一次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年1月12日下午14:00在河南省项城市公司会议室召开，网络投票时间为2015年1月12日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

（二）出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的有表决权的股东和股东代理人共164人，代表有效表决股份数共计311,322,919股，占公司总股本1,062,024,311股的29.31%，具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	164
所持有表决权的股份总数（股）	311,322,919
占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.31
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	161
所持有表决权的股份数（股）	65,307,862
占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.15

（三）大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，刘旸先生主持本次股东大会。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，独立董事韩复龄、独立董事成先平因事未出席本次股东大会；公司在任监事4人，出席3人，监事张珍丽因事未出席本次股东大会；董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票表决相结合的方式审议通过以下议案，表决结果如下：

议 案序 号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
1	关于选举董事、独立董事的议案
1.1	选举夏建统先生为公司第六届董事会董事	262,147,780	84.20	47,618,838	15.30	1,556,301	0.50	是
1.2	选举李坚先生为公司第六届董事会董事?	262,035,479	84.17	47,619,838	15.30	1,667,602	0.53	是
1.3	选举邓文胜先生为公司第六届董事会独立董事?	262,035,479	84.17	47,618,838	15.30	1,668,602	0.53	是
1.4	选举周素梅女士为公司第六届董事会独立董事?	262,036,479	84.17	47,618,838	15.30	1,667,602	0.53	是

三、律师见证情况

河南陆达律师事务所指派栾敬君、房晓东、李秋霞律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经参会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二○一五年一月十二日

证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2015—004

河南莲花味精股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南莲花味精股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2015年1月12日在河南省项城市公司会议室召开，会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事刘旸先生主持，监事和其他高级管理人员列席会议，会议审议如下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》。

推选夏建统董事为本公司第六届董事会董事长。

有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0 票。本议案获得通过。

二、《关于补选董事会各专门委员会成员的议案》

1、战略决策委员会

主任：夏建统

成员：陈宁、刘旸、李坚

2、提名委员会

主任：邓文胜

成员：夏建统、周素梅、刘建中

3、薪酬与考核委员会

主任：邓文胜

成员：刘建中、刘旸、王书苗

4、审计委员会

主任：刘建中

成员：邓文胜、袁启发、曹波

有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0 票。本议案获得通过。

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二〇一五年一月十二日

附：夏建统先生简历：

汉族，哈佛大学设计学博士。XWHO设计集团中国机构及天夏科技集团创始人之一，现任睿康投资董事长和天夏科技董事长。2009年入选首批国家“千人计划”，成为在信息工程领域创新创业的5名领军人物之一，2010年获国务院侨办授予的百名“杰出创业奖”获奖人物之一，2011年获中共中央组织部颁发的“国家特聘专家”荣誉称号。是中组部、住建部全国市长研修学院授课教授，曾任住建部城乡建设专家委员会和人居委员会专家。先后受聘国内南京、杭州、成都、昆明等十多个大城市的城市建设市长顾问。

证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2015—005

河南莲花味精股份有限公司

关于公司股票价格异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股票交易异常波动情况介绍

2015年1月8日、1月9日、1月12日，本公司股票价格连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，股票价格出现异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、除已公告的事项外，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

2、经向公司股东浙江睿康投资有限公司及一致行动人上海颢曦投资有限公司、项城市天安科技有限公司问询并得到书面回复确认，上述各方均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认，除已公告的信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二〇一五年一月十二日