2015年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2015-003
哈尔滨秋林集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决提案的情况。
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年1月13日（星期二）下午14:00
网络投票时间：2015年1月12日（星期一）15:00至2015年1月13日（星期二）15:00
2、现场会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：会议采用现场和网络投票的方式
（二）会议出席情况
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（三）会议表决和主持情况
本次会议由董事会召集，副董事长张云琦先生主持，会议采用现场和网络投票的方式。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事8人，出席2人；在任监事3人，出席2人；公司董事会秘书朱宁出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 提案审议情况
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其中，单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东单独计票结果（比例为占中小投资者投票总数的比例）：
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三、律师见证情况
本公司聘请黑龙江鸿旭律师事务所见证律师张博、钟继成律师出席本次股东大会，并出具了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，召集人的资格，表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
黑龙江鸿旭律师事务所《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2015年1月13日
股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2015-004
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第八届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2015年1月7日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2015年1月13日下午16：00在公司证券部以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举李亚先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，至2017年5月21日。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
表决结果：通过
2、审议通过了《关于调整公司第八届董事会战略委员会组成人员的议案》
鉴于公司第八届董事会组成人员有所变动，现将董事会战略委员会成员调整如下：
主任委员：李亚先生；委员：平贵杰先生、李文强先生
薪酬考核委员会、提名委员会和审计委员会人员不变
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
表决结果：通过
三、上网公告附件
1、秋林集团第八届董事会第六次会议决议
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2015年1月13日