第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2015—002
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司于2015年1月8日以电话和电子邮件的方式通知召开第六届董事会第七次会议，会议于2015年1月12日以通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。
会议经审议形成了如下决议：
一、审议通过关于向大连国投集团借款的议案。
公司与第一大股东——大连市国有资产投资经营集团有限公司签订借款合同，借款7000万元人民币。（具体内容详见同日公司临2015-003号公告）。
关联董事王茂凯先生回避了本议案的表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。
具体内容详见同日公司临2015-004号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2015年1月13日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2015—003
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于向大连国投集团借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易保障了公司经营业务发展的资金需求，促进公司各项业务的健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
一、关联交易概述：
为保证公司生产经营需要，补充流动资金，公司与大连国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）签订了借款合同，借款7000万元人民币，借款期限一年，借款年利率5.94%。
大连国投集团持有我公司120,579,500股股份，占公司总股本的41.53%。根据《股票上市规则》的规定，此次交易构成了公司的关联交易，不构成《重组办法》规定的重大资产重组。此事项须提交股东大会审议。
二、关联方介绍
名称：大连市国有资产投资经营集团有限公司
注册地址：大连市沙河口区锦绣路47号
企业类型：有限责任公司
经营范围：国有资产经营及管理；项目投资；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
截至2013年12月31日，大连国投集团有限公司经审计的净资产为582,587.33万元，净利润为64,937.85万元。
股权结构：
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自本次关联交易为止，向大连国投集团的借款余额为86,000,000元。
三、关联交易协议的主要内容
公司向大连国投集团借款7000万元，借款期限一年，借款年利率5.94%。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易保障了公司生产经营的资金需求，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
五、上述关联交易履行的审议程序
六届七次董事会审议通过本次关联交易，对于本次关联交易，公司董事会关联董事王茂凯先生回避表决。公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，认为本次交易的表决程序合法，符合公司及全体股东的利益。董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见。
六、备查文件目录
1、公司六届七次董事会会议决议
2、公司独立董事事前认可函及独立意见
3、审计委员会对关联交易事项的书面审核意见
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2015年1月13日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2015—004
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：
现场会议时间：2015年1月29日下午14：30
网络投票时间：2015年1月29日上午9：30—11：30
下午13：00—15：00
●股权登记日：2015年1月22日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次
大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2015年1月29日 下午14：30
网络投票时间：2015年1月29日 上午 9：30—11：30
下午13：00—15：00
（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（详见附件1）
（五）现场会议地点：
公司会议室
（六）有关融资融券、转融通业务的说明
在上交所开展融资融券、转融通业务的相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及转融通的有关规定进行投票。
二、会议审议《关于向大连国投集团借款的议案》。
三、会议出席对象
1、截至2015年1月22日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。授权委托书详见附件2。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、表决权
特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
五、现场会议参加办法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件2。
异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：大连市甘井子区生态科技创新城春田园C3座公司证券部
3、登记时间：
2015年1月23日上午9：00-11：00，下午13：00-16：00
六、其他事项
联系电话：0411－86641378
传真：0411－39070230
提醒各位股东注意，预期本次股东大会会议需时半天，与会股东往返交通费及食宿自理。
特此公告。
附件1：网络投票操作流程
附件2：授权委托书
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2015年1月13日
附件1 ：
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会网络投票操作流程
本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。
投票日期：2015年1月29日的交易时间，即 9：30－11：30和13：00－15：00。通过上交所交易系统进行股票大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
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（二）表决方法
1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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2、分项表决方法
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（三）表决意见
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（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2015年1月22日 A 股收市后，持有本公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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（2）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于向大连国投集团借款的议案》投同意票，应申报如下：
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（3）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于向大连国投集团借款的议案》投反对票，应申报如下：
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（4）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于向大连国投集团借款的议案》投弃权票，应申报如下：
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三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席大连橡胶塑料机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。