证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-001
杭州老板电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况的发生。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式。
3、本次股东大会议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对 中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表 决单独计票。
二、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
现场会议时间：2015年1月13日（星期二）下午14:00开始
网络投票时间：2015年1月12日-2015年1月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月13日股市交易时段；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月12日15:00-2015年1月13日15:00。
3、现场会议主持：公司董事长任建华先生
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共23名（分别代表28名股东），代表股份总数190,263,124股，占公司总股本除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、全体监事和董事会秘书；公司部分高级管理人员320,000,000股的59.4572%。除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、全体监事和董事会秘书以及公司部分高级管理人员。北京市竞天公诚律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东代表共17名（分别代表22名股东），代表有表决权股份189,722,806股，约占公司股份总数的59.2884%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票表决的股东代表共6名，代表有表决权股份540,318股，约占公司股份总数的0.1688%。
四、会议表决情况
1、逐项审议并通过了《关于<杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
表决结果：上述议案，同意190,262,624股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意29,062,624股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9983%；反对500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
表决结果：上述议案，同意190,262,624股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意29,062,624股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9983%；反对500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
1.3本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
表决结果：上述议案，同意190,262,624股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意29,062,624股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9983%；反对500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
表决结果：上述议案，同意190,262,624股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意29,062,624股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9983%；反对500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
表决结果：上述议案，同意190,262,624股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意29,062,624股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9983%；反对500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
表决结果：上述议案，同意190,262,624股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意29,062,624股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9983%；反对500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
1.7限制性股票的会计处理；
表决结果：上述议案，同意190,262,624股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意29,062,624股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9983%；反对500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
表决结果：上述议案，同意190,262,624股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意29,062,624股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9983%；反对500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
1.9预留限制性股票的处理；
表决结果：上述议案，同意190,262,624股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意29,062,624股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9983%；反对500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
1.10公司与激励对象各自的权利义务；
表决结果：上述议案，同意190,262,624股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意29,062,624股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9983%；反对500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
1.11公司与激励对象发生异动的处理；
表决结果：上述议案，同意190,262,624股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意29,062,624股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9983%；反对500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
1.12限制性股票回购注销的原则。
表决结果：上述议案，同意190,262,624股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意29,062,624股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9983%；反对500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
上述议案（含全部子议案）为特别议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，该议案获得通过。
2、审议《关于杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》。
表决结果：上述议案，同意190,262,624股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意29,062,624股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9983%；反对500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
上述议案为特别议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，该议案获得通过。
3、审议《关于任富佳先生、任罗忠先生及任有忠先生作为股权激励对象的议案》。
表决结果：上述议案，同意11,727,624股，占出席会议有表决权股份的99.9957%；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0043%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意11,727,624股，占出席会议有表决权股份的99.9957%；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0043%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
上述议案为特别议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，该议案获得通过。
4、审议《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
表决结果：上述议案，同意190,262,624股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意29,062,624股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9983%；反对500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
上述议案为特别议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、杭州老板电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会
2015年1月13日