证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-004号

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第八十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第八十六次会议通知于2014年12月16日以书面、电子邮件方式发出，2014年12月22日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于参与竞买廊坊香河县2014-161号地块土地使用权的议案》、《关于参与竞买廊坊香河县2014-162号地块土地使用权的议案》，同意公司按照法律规定及法定程序参与廊坊香河县2014-161号、2014-162号地块国有建设用地使用权竞买活动。

  廊坊香河县2014-161号地块位于河北省廊坊香河县规划N7路南侧，规划路西侧，该地块出让面积55,138.4平方米（折合82.7076亩）。容积率＞1.3且≤2.5，绿地率≥30%。土地用途为居住用地，居住用地期限70年。

  廊坊香河县2014-162号地块位于河北省廊坊香河县规划N7路南侧，规划路西侧，该地块出让面积65,427.03平方米（折合98.1405亩）。容积率＞1.3且≤2.5，绿地率≥30%。土地用途为居住用地，居住用地期限70年。

  上述二项议案的表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年一月十三日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-005号

  荣盛房地产发展股份有限公司关于购得廊坊香河县2014-161号、

  2014-162号地块土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第八十六次会议通知于2014年12月16日以书面、电子邮件方式发出，2014年12月22日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于参与竞买廊坊香河县2014-161号地块土地使用权的议案》、《关于参与竞买廊坊香河县2014-162号地块土地使用权的议案》。上述议案的表决情况均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据公司董事会决议，2015年1月13日，公司按照法律规定及法定程序参与了廊坊市香河县国土资源局组织的国有建设用地使用权竞买活动，分别以11,600万元和13,760万元取得廊坊香河县2014-161号地块、2014-162号地块的国有土地使用权。上述地块的具体情况如下：

  廊坊香河县2014-161号地块位于河北省廊坊香河县规划N7路南侧，规划路西侧，该地块出让面积55,138.4平方米（折合82.7076亩）。容积率＞1.3且≤2.5，绿地率≥30%。土地用途为居住用地，居住用地期限70年。

  廊坊香河县2014-162号地块位于河北省廊坊香河县规划N7路南侧，规划路西侧，该地块出让面积65,427.03平方米（折合98.1405亩）。容积率＞1.3且≤2.5，绿地率≥30%。土地用途为居住用地，居住用地期限70年。

  公司与廊坊香河县国土资源局不存在关联关系。

  备查文件：

  廊坊香河县2014-161号地块成交确认书；

  廊坊香河县2014-162号地块成交确认书。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年一月十三日