证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2015-002

  中铁二局股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 现场会议召开时间：2015年1月30日上午9:00

  ● 网络投票时间：2015年1月30日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00

  ● 股权登记日：2015年1月26日

  ● 会议召开地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

  ● 会议方式：现场投票和网络投票相结合

  一、召开会议基本情况

  （一）召开时间：

  现场会议时间为：2015年1月30日上午9时

  网络投票时间为：2015年1月30日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

  （二）召开地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

  （三）召集人：本公司董事会

  （四）召开方式：

  (1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

  (2)网络投票：公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；

  采用会议现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  （五）出席对象：

  截止2015年1月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人;本公司全体董事、监事及高级管理人员。本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （六）融资融券和转融通业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明:

  证券公司按照所征集的融资融券投资者的投票意见，通过证券公司投票系统进行投票的，应当根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票，投票时间为股东大会召开当日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

  （七）沪港通业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明:

  沪港通业务相关方参与本次股东大会,应按照上海证券交易所发布的《关于发布<香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引>的通知》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  (一)议案内容

  ■

  (二)披露情况

  上述议案，已经公司第五届董事会2014年第五、七次会议审议通过, 详见公司临时公告2014年第34号和47号，刊登在2014年10月30日和12月31日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式：

  1.个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

  2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  3.异地股东可以传真、信函方式登记。

  （二）登记时间：2015年1月27日9:00-12:00。

  （三）登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦1212室

  四、其它事项

  （一）会议联系方式：

  联系电话：(028)86444890

  联系传真：(028)87670263

  邮政编码:610031

  联系人：黄勇、钟杰

  联系地址：成都市马家花园路10号中铁二局大厦1212室

  （二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

  特此公告。

  附件：1.授权委托书

  2.股东参加网络投票的操作流程

  中铁二局股份有限公司董事会

  二〇一五年一月十四日

  附件1

  中铁二局股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书

  中铁二局股份有限公司:

  本人(本公司)作为贵公司的股东，兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席于2015年1月30日召开的中铁二局股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

  投票指示：

  ■

  委托人签名（盖章） 委托人身份证号码

  委托人持股数 委托人股东帐号

  受托人签名 受托人身份证号码

  委托权限：

  委托日期： 年 月 日 委托期限至本次股东大会结束

  注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

  附件2

  投资者参加网络投票的操作流程

  本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。投票程序如下:

  投票日期：2015年1月30日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

  总提案数：6个

  一、投票流程

  （一）股票代码

  ■

  （二）具体程序

  1.买卖方向：买入

  2.申请价格：申报价格代表股东大会议案，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

  ■

  3.在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

  ■

  二、投票举例

  （一）如某投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，视为对所有议案表达相同意见，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  （二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于修改<公司章程>的议案》投同意票，应申报如下：

  ■

  （三）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于修改<公司章程>的议案》投反对票，应申报如下：

  ■

  （四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于修改<公司章程>的议案》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  （一）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

  （二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。