股份有限公司第二届董事会
第三次会议决议公告
证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-001
苏州工业园区设计研究院
股份有限公司第二届董事会
第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2015年1月10日在公司1楼会议室召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《苏州工业园区设计研究院股份有限公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
公司股票于2014年12月31日在上海证券交易所挂牌上市，为完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
同时根据公司2014年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办理申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市事宜的议案》有关内容，公司股东大会授权董事会在首次公开发行股票完成后，对公司章程中涉及注册资本变更等的有关条款进行修订并办理工商变更登记手续。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
本次募集资金投资项目目前正按计划有序进行，考虑投资项目所需资金的滞后性，在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过28,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2015年2月2日召开公司2015年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
注：2015年第一次临时股东大会通知将另行公告。
特此公告。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会
2015年1月13日
证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-002
苏州工业园区设计研究院
股份有限公司第二届监事会
第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2015年1月10日在公司1楼会议室召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《苏州工业园区设计研究院股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司
监事会
2015年1月13日
证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-003
苏州工业园区设计研究院
股份有限公司修改公司章程
并办理相应工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
公司股票于2014年12月31日在上海证券交易所挂牌上市，为完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交2015年第一次临时股东大会审议，审议通过后公司将按照江苏省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的公司变更登记。
本次《公司章程》修改的具体内容如下：
原第三条 公司于〖批/核准日期〗经〖批/核准机关全称〗批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股〖股份数额〗股，于〖上市日期〗在〖证券交易所全称〗上市。
现修改为：公司于2014年12月10日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,500万股，于2014年12月31日在上海证券交易所上市。
原第四条 公司注册名称：苏州工业园区研究设计院股份有限公司。
现修改为： 公司注册名称：苏州工业园区研究设计院股份有限公司。
英文名称：Suzhou Industrial Park Design & Research Institute Co., Ltd
原第五条 公司住所：苏州工业园区苏虹中路393号。
现修改为： 公司住所：苏州工业园区苏虹中路393号，邮政编码：215021
原第六条 公司注册资本为人民币〖注册资本数额〗元。
现修改为 ：公司注册资本为人民币6,000万元。
原第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。此条删除，编号依次重新排序。原第十六条、第十七条、第十八条、第十九条依次变为第十五条、第十六条、第十七条、第十八条。
原第十九条 公司的股本结构为：普通股【】万股，其中发起人持有【】万股，社会公众股东持有【】万股。
现修改为：
第十八条公司发起人名称、出资方式、出资时间、认购股份数和持股比例如下表：
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增加第十九条 公司股份总数为6,000万股，全部为人民币普通股。
原第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修改为：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
原第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
现修改为：
第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
原第一百七十一条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所指定网站为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。
现修改为：第一百七十一条 公司指定《上海证券报》以及上海证券交易所指定网站为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。
原第一百七十三条、第一百七十五条、第一百七十七条、第一百八十三条指定媒体均为《上海证券报》。
新增第一百九十八条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。
特此公告。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会
2015年1月13日
证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-004
苏州工业园区设计研究院
股份有限公司关于使用
暂时闲置募集资金
购买保本理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司本次使用不超过28,000.00万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2015年1月10日在公司1楼会议室召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意不超过28,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1334号），公司首次公开发行股票1,500万股，每股发行价格为每股29.97元，募集资金总额44,955.00万元，扣除发行费用3,268.49万元后，募集资金净额为41,686.51万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2014]第114691号）。公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金暂时闲置情况
公司支付了部分发行费用，截至2015年1月6日，公司募集资金账户余额为42,639.35万元。根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的基本情况
本次募集资金投资项目目前正按计划有序进行，考虑投资项目所需资金的滞后性，在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过28,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。
1、资金来源及投资额度
公司拟对最高额度不超过28,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。
2、保本理财产品品种
为控制风险，保本理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的保本理财产品。
3、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
4、实施方式
在额度范围内由公司总经理负责实施。公司购买的保本理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
5、信息披露
公司在每次购买保本理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买保本理财产品的额度、期限、收益等。
6、关联关系说明
公司与保本理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为期限在六个月以内低风险、保本型保本理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、专项意见说明
1、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
（1）公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
（2）公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
（3）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，园区设计通过投资购买保本理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的事项。
2、独立董事的独立意见
本次募集资金投资项目目前正按计划有序进行，考虑投资项目所需资金的滞后性，在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过28,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。自董事会审议通过之日起一年内有效。独立董事认为，本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
独立董事同意公司使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案。
3、监事会发表的意见
监事会同意公司使用不超过28,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。
五、备查文件
1、东吴证券股份有限公司关于苏州工业园区设计研究院股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见；
2、公司第二届董事会第三次会议决议；
3、公司第二届监事会第二次会议决议；
4、公司独立董事关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的独立意见。
特此公告。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会
2015年1月13日