股份有限公司
六届董事会第七次会议决议公告
证券简称：*ST国创 证券代码：600145 公告编号：2015—005
贵州国创能源控股（集团）
股份有限公司
六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2015年1月13日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第七次会议。本次会议应参加会议表决董事5名，实际参加会议表决董事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决董事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于补选黄伟先生为公司董事候选人的议案》；
鉴于公司董事李迪川先生已申请辞职，根据公司提名委员会提议，提名黄伟先生为公司董事候选人。（简历见附件）
独立董事发表独立意见如下：
经审阅黄伟先生的履历等材料，我们认为：黄伟先生不存在《公司法》禁止担任公司董事职务的情形，具备履行职务的条件。聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。我们同意公司董事会提名委员会提名黄伟先生为公司董事候选人的议案。同意将黄伟先生作为公司董事会董事候选人提交股东大会选举。
表决结果： 5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘请罗筑先生为公司证券事务代表的议案》；
经公司提名委员会审议，聘请罗筑先生为公司证券事务代表。（简历见附件）
表决结果： 5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》。
本公司于2014年下半年聘请了为公司进行了专项财务尽调，鉴于该所对本公司业务情况比较熟悉，具备证券期货相关业务从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力且具有较高的专业水平，特提议聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司2014年度的审计工作，2014年度审计费用为人民币80万元。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)1927年于上海成立，总部现位于上海市南京路新黄浦金融中心大厦，在北京、深圳等全国各地设立了20多家分所。立信现有从业人员6,000多名，其中执业中国注册会计师1,300多人。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于聘请公司2014年报审计专项法律顾问的议案》
因公司2013年度的财务报告被审计机构出具了无法表示意见的审计报告，公司面临退市风险，所以，公司2014年度的财务报告审计工作对公司至关重要，为保障审计工作的顺利进行，公司拟聘请江苏尚韬律师事务所为公司2014年度财务审计相关事项提供专业法律意见，该次法律服务费用为人民币30万元。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2015年1月30日召开2015年第一次临时股东大会，会议具体内容详见公司公告《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十四日
附件
黄伟先生简历如下：
黄伟先生，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1995年3月至1999年1月，在八钢宝地联球团膨润土厂担任厂长；1999年2月至2006年，在鄯善治桦球团加工厂担任厂长；2006年至2007年，担任鄯善治桦矿业有限责任公司总经理；2007年至今，担任新疆万水源矿业有限责任公司执行董事；2014年12月19日至今担任新疆万源稀金资源投资控股有限公司董事长、法定代表人。
罗筑先生简历如下：
罗筑：男，1990年出生，本科学历，法律职业资格A证，2014年9月获董事会秘书资格证书，2011年毕业于杭州电子科技大学，2011年至2012年任职于华西证券股份有限公司杭州营业部，2013年至2014年2月任职于贵州科农生态环保科技有限责任公司，2014年3月至今任职于贵州国创能源控股（集团）股份有限公司证券部。
证券简称：*ST国创 证券代码：600145 公告编号：2015—006
贵州国创能源控股（集团）
股份有限公司
六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（下称：公司）六届监事会第四次会议于2015年1月13日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事 3人，会议有效表决票数为3票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，会议形成以下决议（全票通过）：
一、审议通过了《关于补选李勇先生为公司监事候选人的议案》
鉴于公司监事蒋建中先生已申请辞职，经公司监事会讨论，提名李勇先生为公司监事候选人，该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》
特此公告。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇一五年一月十四日
附：
李勇先生简历如下：
李勇：男，1976年出生，大专学历，文言文专业。1999年3月至2003年，在鄯善治桦球团加工厂担任行政主管，2004年至2006年，在鄯善宏昌泰矿业有限责任公司担任副矿长，2007年至2011年，在新疆民丰县万水源矿业有限公司担任外勤主管兼副矿长，2012年至2013年，新疆东湖新型建材有限责任公司担任现场采购，2014年至今，在新疆万水源矿业有限责任公司行政人事部。
证券简称：*ST国创证券代码：600145 公告编号：2015-007
贵州国创能源（控股）集团
股份有限公司关于召开2015年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股权登记日：2015年1月23日
●会议召开日：2015年1月30日
●会议地点：公司会议室（贵阳市花果园国际金融街3号19层）
●网络投票时间：2015年1月30日（星期五 ）9:30-11:30，13:00-15:00
●会议方式：现场会议、现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、召开会议基本情况
(一)会议召开时间：2015年1月30日下午14：00时
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015年1月30日9： 30至11：30、13：00至15：00（即2015年1月30日的股票交易时间）。
(二)会议召开地点：公司会议室（贵州省贵阳市花果园国际金融街3号19
层）
(三)会议召集人：公司董事会
(四)股权登记日：2015年1月23日
(五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证
券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项
（一）《关于补选黄伟先生为公司董事候选人的议案》；
（二）《关于补选李勇先生为公司监事候选人的议案》；
（三）《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》。
三、会议出席对象
1．本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等；
2．截止2015年1月23日下午15时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。
四、现场登记方法
1．登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
2．登记时间：2015年1月29日上午10：30时至下午17：00时，逾期不予受理。
3．登记地点：贵阳市花果园国际金融街3号19层
4．投票规则：投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或上海证券交易所交易网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份同时通过现场、网络投票，以现场投票为准。如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
五、其他事项
1．会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2．对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（网络投票），以
第一次投票结果为准。
3．本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络
投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。
4．网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
5．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、联系方式：
联系电话：0851-85973347
传 真：0851-85973347
公司邮箱：gcny600145@163.com
联 系 人： 罗先生
特此公告。
贵州国创能源（控股）集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年一月十四日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席贵州国创能源控股（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人盖章（签名)： 委托人营业执照号码(身份证号码)：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托书有效期限：
(授权委托书复印或按照格式打印均有效)
表决意向：
■
（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。）
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月30日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东会议的投票代码：738145 投票简称：国创投票
3、股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，1.00代表议案1、2.00代表议案2、3.00代表议案3。
C、在“委托股数”项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
总提案数：3个。
4、表决方法
(1)一次性表决方法
如需对所有提案进行一次性表决的，按以下方式申报：
■
（2）分项表决方法：
如需对各提案进行分项表决的，按以下方式申报：
■
投票注意事项：
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
证券简称：*ST国创 证券代码：600145 公告编号：2015-008
贵州国创能源（控股）
集团股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年6月18日收到中国证监会《调查通知书》（编号：黔证调查通字2014001号）。因公司涉嫌信息披露法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
董事会
二零一五年一月十四日