证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2015-001

  债券代码：122245 债券简称：13甬热电

  宁波热电股份有限公司

  五届十四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波热电股份有限公司五届十四次董事会会议于2015年1月14日以通讯表决方式召开。会议应到董事12名，实到12名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过《关于张洪先生请求辞去公司副总经理、总工程师的议案》；

  赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  宁波热电股份有限公司董事会

  二〇一五年一月十四日

  证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2015-002

  债券代码：122245 债券简称：13甬热电

  宁波热电股份有限公司

  关于公司高管辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波热电股份有限公司董事会于2015年1月12日收到公司副总经理、总工程师张洪先生的书面辞职申请。经公司五届十四次董事会审议，同意张洪先生因个人原因申请辞去公司副总经理、总工程师职务。辞职后张洪先生不再担任公司任何职务。

  公司董事会对张洪先生在公司任副总经理、总工程师职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  宁波热电股份有限公司董事会

  二〇一五年一月十四日