证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－002

  债券代码：122111、122215、122222、122267

  债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

  永泰能源股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点。

  永泰能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：现场会议于2015年1月15日14:30在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室召开，网络投票于2015年1月15日9:30-11:30、13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统进行。

  （二）出席现场会议和网络投票的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况。

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  （三）本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席7人，独立董事杜书伟先生请假未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书王军先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次现场会议。

  二、报告和提案审议情况

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  三、律师见证情况

  上海市锦天城律师事务所杨晖律师、赵世波律师为本次股东大会见证并出具了法律意见书，认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、上网公告附件

  1、上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会之法律意见书。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一五年一月十六日