证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2015-003

唐人神集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2015年1月15日上午9：30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2015年1月12日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3人，8名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司增资并收购山东隆源和美饲料有限公司股权的议案》。

《关于控股子公司增资并收购山东隆源和美饲料有限公司股权的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一五年一月十五日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2015-004

唐人神集团股份有限公司关于控股子公司

增资并收购山东隆源和美饲料有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1、近日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）与山东隆源和美饲料有限公司（以下简称“隆源和美”）签署了《增资协议》，山东和美以自有资金600万元增资隆源和美；同时山东和美与隆源和美的股东山东龙腾生物科技有限公司（以下简称“龙腾生物”）、孙泽凤分别签订《股权转让协议》，以自有资金人民币 3,070 万元收购龙腾生物、孙泽凤持有的隆源和美的全部股权。

2、2015年1月15日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司增资并收购山东隆源和美饲料有限公司股权的议案》。

3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，不需经公司股东大会审议批准。

4、本次进行的交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）龙腾生物基本情况

公司名称：山东龙腾生物科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵军

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2009年08月12日

注册地址：德州经济开发区天衢东路北侧、江口生物公司以南

经营范围：饲料批发、零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）孙泽凤基本情况

孙泽凤，女，中国国籍，无其他国家或地区的居留权。孙泽凤与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况介绍

1、公司名称：山东隆源和美饲料有限公司

2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、注册资本：3,400万元人民币

4、经营范围：配合饲料(畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽（有效期限以许可证为准），粮食收购(凭有效期内许可证经营)，货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、成立日期：2011年04月25日

（二）隆源和美股权结构

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
山东和美集团有限公司	330	9.71%
孙泽凤	270	7.94%
山东龙腾生物科技有限公司	2,800	82.35%
合计	3,400	100%

（三）财务情况

项目	2014年11月30日/ 2014年1-11月	2013年12月31/ 2013年度
资产总额	39,872,231.04	15,693,450.96
负债总额	4,220,380.61	9,693,450.96
所有者权益	35,651,850.43	6,000,000.00
营业收入	151,030,843.00	160,113,773.69
营业利润	1,864,126.84	2,860,713.74
净利润	1,651,850.43	2,215,697.29

以上财务数据未经审计。

四、交易协议的主要内容

根据协议各方协商一致以及签署的《增资协议》、《股权转让协议》，以截止 2014年11月30日的隆源和美的账面净资产值35,651,850.43元为交易定价参考，各方协商确定交易价格：山东和美以现金600万元对隆源和美进行增资，增资完成后，隆源和美的注册资本增加至4,000万元；山东和美以现金3,070万元分别收购龙腾生物、孙泽凤分别持有的隆源和美82.35%、7.94%的股权，股权转让完成后，山东和美持有隆源和美100%股权。

五、收购股权的目的和对公司的影响

隆源和美成立三年多以来，已经形成一定的市场影响力，业绩比较稳定，山东和美增资隆源和美与收购股权，能够夯实当地市场基础，加强山东和美在当地的市场影响力，增强市场竞争力。本次增资及股权转让完成以后，隆源和美的注册资本增加至4,000万元，山东和美持有隆源和美100%股权，隆源和美成为山东和美的全资子公司。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第二十五次会议决议》；

2、《增资协议》、《股权转让协议》；

特此公告！

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一五年一月十五日