股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2015-001号

  晋亿实业股份有限公司

  第四届董事会2015年第一次

  临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年1月9日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会2015年第一次临时会议的通知及会议资料。会议于2015年1月16日以通讯方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：

  一、审议通过《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案》

  为了进一步完善和健全公司现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号文）以及《公司章程》（2014年11月修订）的要求，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划。

  该议案需经公司股东大会审议通过。独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

  《公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》全文已登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

  二、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》

  公司董事会出具了截至2014年9月30日的《晋亿实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2015〕32号）。

  该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年一月十九日

  证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2015-002号

  晋亿实业股份有限公司

  第四届监事会2015年第一次

  临时会议决议公告

  特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  晋亿实业股份有限公司第四届监事会2015年第一次临时会议于2015年1月16日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾进凯先生主持，审议并表决通过了以下议案：

  1、审议通过《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案》

  公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的编制程序符合法律法规和《公司章程》 的相关规定，明确了对投资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，健全了公司的利润分配制度，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

  该议案需经公司股东大会审议通过。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

  2、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》

  该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  监 事 会

  二○一五年一月十九日