股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临2015-02
安徽海螺水泥股份有限公司关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会召开日期：2015年3月10日
●本次股东大会股权登记日：2015年2月6日
●本次股东大会提供网络投票
●公司股票涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：本公司董事会
3、会议召开时间：
现场会议时间：2015年3月10日（星期二）下午3:00召开
网络投票时间：2015年3月10日9:30-11:30、13:00-15:00
4、会议表决方式：现场记名投票和网络投票相结合
网络投票平台：上海证券交易所（“上交所”）的交易系统
5、会议地点：安徽省芜湖市九华南路1011号本公司会议室
6、公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关证券公司及融资融券投资者应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》以及转融通的相关规定执行。
二、会议审议事项：
审议和以普通决议方式表决关于选举赵建光先生担任本公司独立非执行董事之议案。
根据董事会薪酬及提名委员会之建议，董事会提名赵建光先生为本公司独立非执行董事，若获本公司2015年第一次临时股东大会批准，其任期于2015年3月10日起生效，至第六届董事会届满时止。赵建光先生之简历请见附件一。
三、会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年2月6日（星期五），于2015年2月6日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人，授权代理人不必为本公司股东。
2、本公司董事、监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记办法：
1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件或授权委托书及本人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。
3、委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章及法定代表人或者由其正式委托的代理人签署。
五、其他事项：
1、本次股东大会预计需时半天，出席现场会议代表的交通及食宿费用自理。
2、拟出席会议的股东代表或其授权代理人，请于2015年2月17日（星期二）前将填妥的2015年第一次临时股东大会登记表（见附件三）传真或邮寄至公司的联系人。
3、公司联系方式：
联系人：安徽海螺水泥股份有限公司 董事会秘书室
杨开发 廖丹 王璐
电话：0553-8398911 / 8398912
传真：0553-8398931
联系地址：安徽省芜湖市九华南路1011号
邮编：241070
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十日
●报备文件
安徽海螺水泥股份有限公司董事会决议
附件一：
赵建光先生之简历
赵建光先生，1965年7月出生，陕西财经学院经济学硕士。赵先生拥有20年证券从业经验，曾担任国都证券有限责任公司执行总裁、国信证券股份有限公司副总裁、南方证券有限公司投资银行部总经理、华夏证券股份有限公司发行部高级经理等职务，现担任建元天华投资管理（北京）有限公司董事长。
赵建光先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，且未受到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。
附件二：独立董事候选人声明和独立董事提名人声明
独立董事候选人声明
本人赵建光，已充分了解并同意由提名人安徽海螺水泥股份有限公司董事会提名为安徽海螺水泥股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽海螺水泥股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人承诺：在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括安徽海螺水泥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量未超过五家；本人在安徽海螺水泥股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任安徽海螺水泥股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：赵建光
独立董事提名人声明
提名人安徽海螺水泥股份有限公司董事会，现提名赵建光先生为安徽海螺水泥股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任安徽海螺水泥股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽海螺水泥股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人赵建光先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，赵建光先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括安徽海螺水泥股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在安徽海螺水泥股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：安徽海螺水泥股份有限公司董事会
附件三：二○一五年第一次临时股东大会登记表
安徽海螺水泥股份有限公司
二○一五年第一次临时股东大会登记表
截止2015年2月6日，本单位/个人持有安徽海螺水泥股份有限公司（“公司”）股份合计 股，将出席公司2015年3月10日召开的二○一五年第一次临时股东大会。
股东姓名： 持有股数：
股东账号： 身份证号码：
股东地址： 联系人员及电话：
签署(盖章)： 签署日期：
附件四：授权委托书
授权委托书
安徽海螺水泥股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席贵公司二○一五年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托日期：
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议和表决关于提名赵建光先生担任本公司 独立非执行董事之议案 |
附件五：网络投票操作流程
网络投票操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上交所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：
投票时间：2015年3月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15：00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总议案数：1个。
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738585 | 海螺投票 | 1 | A股股东 |
（二）表决方法
| 议案序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 |
| 1 | 审议和表决关于提名赵建光先生担任本公司独立非执行董事之议案 | 738585 | 1.00元 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入。
二、投票举例
（一）股权登记日2015年2月6日A股收市后，持有“海螺水泥”的股东拟通过网络投票平台对本次股东大会的议案投赞成票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738585 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（二）如持有“海螺水泥”的股东拟通过网络投票平台对本次股东大会的议案投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738585 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（三）如持有“海螺水泥”的股东拟通过网络投票平台对本次股东大会的议案投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738585 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
对同一议案不能进行多次投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票和网络投票），以第一次投票结果为准。