证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015-003号

  西藏旅游股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏旅游股份有限公司（下称：公司）董事会会议通知于2015年1月16日以电子邮件方式发出，并于1月19日以通讯方式召开了第六届董事会第十七次会议，会议应到董事11人，实到11人。本次会议由公司董事长欧阳旭先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

  审议通过了关于公司股票延期复牌并于近期召开投资者说明会的议案：

  根据本次公司重大资产重组的进展情况，考虑项目的复杂度，项目沟通、谈判、请示工作的需要，经公司第六届董事会第十七次会议审议，同意公司根据相关法规和项目实际需要继续延长股票停牌期。同时，公司将于近期召开投资者说明会与投资者交流相关情况。

  本议案有效表决票为11票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票1票。本议案获得通过。

  特此公告。

  西藏旅游股份有限公司董事会

  2015年1月19日