证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号:临2015-005号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会的延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间: 2015年1月29日

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：2015年第一次临时股东大会

2、原股东大会（现场）召开日期：2015年1月27日14点00分

3、原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600565	迪马股份	2015年1月21日

二、股东大会延期原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。2015年1月26日和1月27日是新老网络投票系统切换首日和次日，在这段时间内，上市公司需要按修订后的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网投细则》”）填报并提交网络投票数据信息，并向投资者补充披露新网络投票的相关事项，因此将股东大会延期至2015年1月29日召开。

三、延期后的股东大会有关情况

1、延期后的现场会议的日期、时间

召开日期时间：2015年1月29日 14点00分

2、延期后的网络投票起止日期和投票时间：

网络投票的起止时间：自2015年1月29日9点15分至15点00分

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2015年1月29日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2015年1月29日）的9:15-15:00。

3、延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项请参照公司2015年1月20日刊登的《关于2015年第一次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2015-005）。

四、其他事项

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月10日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：临2015-003号）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、公司联系方式

1） 公司联系地址：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼公司董秘办。

2）会议联系人：张爱明、童永秀

3）联系电话：023-89021876、89021877；传真：023-89021878

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

2015年1月19日