证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-004

天奇自动化工程股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于 2015年 1月8 日以电子邮件形式发出，会议于 2015 年 1月 18 日下午 2:00 在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于对吉林省白城市东利物资再生利用有限责任公司增资的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

同意下属全资子公司吉林天奇利用原有土地厂房等固定资产作价1924万元对吉林省白城市东利物资再生利用有限责任公司增资，其中955万元进入公司注册资本,余下969万元进入资本公积。增资完成后东利公司注册资本调整为1875万元，其中孙铜阳认缴375.8万元，占20.05%，穆琳认缴375万元，占20%，张朋宇认缴169.2万元，占9.02%，吉林天奇认缴955万元，占50.93%。

(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn上的《对外投资公告》)

2、审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

同意为下属控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司2500万元银行贷款提供信用担保，该担保额度有效期为一年。

(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn上的《对外担保公告》)

3、审议通过《关于延长公司债券发行股东大会决议有效期的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

为保证公司债券能在有效期内顺利进行，同意将发行公司债券的股东大会决议有效期延期一年,即有效截止日延长至2016年2月12日。。（该议案尚需提交股东大会审议批准）

4、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

同意于2015年2月5日下午2：00在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，股权登记日：2015年2月2日。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2015 年 1月 21 日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-005

天奇自动化工程股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、吉林省白城市东利物资再生利用有限责任公司（以下简称东利公司），是一家1996年 7月 12 日依法注册成立并有效存续的公司，公司住所地：白城市林海乡田水村，公司法定代表人：刘大成，公司注册资本为人民币920万元，其中孙铜阳认缴375.8万元，持股比例为40.85%，穆琳认缴375万元，持股比例为40.76%，张朋宇认缴169.2万元，持股比例为18.39%。公司主营：废旧金属收购、报废汽车回收拆解、机动车修理等。该公司是白城地区唯一一家具有报废汽车回收拆解资质的企业。

吉林天奇装备制造工程有限公司(以下简称吉林天奇)，本公司全资子公司，公司于2007年7月注册成立，公司注册资本4700万元，主营风电塔筒、塔架。吉林天奇拟以现有土地、厂方及部份设备评估作价1924万元对该公司进行增资。其中955万元进入公司注册资本,余下969万元进入资本公积。增资完成后公司注册资本调整为1875万元，其中孙铜阳认缴375.8万元，占20.05%，穆琳认缴375万元，占20%，张朋宇认缴169.2万元，占9.02%，吉林天奇认缴955万元，占50.93%。

2、该议案业经第五届董事会第二十三次会议审核通过。该投资标的在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

孙铜阳：220802xxxxxxxx1521

穆 琳：220802xxxxxxxx0618

张朋宇：222301xxxxxxxx0910

三、投资标的基本情况

吉林省白城市东利物资再生利用有限责任公司（以下简称东利公司），是一家1996年 7月 12 日依法注册成立并有效存续的公司，公司住所地：白城市林海乡田水村，公司法定代表人：刘大成，公司注册资本为人民币920万元，其中孙铜阳认缴375.8万元，持股比例为40.85%，穆琳认缴375万元，持股比例为40.76%，张朋宇认缴169.2万元，持股比例为18.39%。公司主营：废旧金属收购、报废汽车回收拆解、机动车修理等。该公司是白城地区唯一一家具有报废汽车回收拆解资质的企业。

截止2014年12月31日，公司总资产1340.14万元，总负债2.54万元,，净资产1337.60万元。2014年实现营业收入116万元，净利润79.71万元。

四、对外投资的目的，存在风险及对本公司的影响

1、对外投资的目的：汽车产品回收利用是我国推进循环经济的重要组成部分，随着中国汽车产业的发展，报废机动车回收拆解、零部件再制造市场潜力巨大。 天奇股份看好汽车回收产业的巨大潜力，在设计、制造、回收拆解、再利用、再制造等环节重点开展报废汽车自动化精细拆解与高附加值处理技术研究，并积极在全国重点地区进行产业布局。

白城地处吉林、内蒙、黑龙江三省交界，周边地区汽车市场发展迅速，保有量较大，为汽车循环经济产业基地发展提供了丰富的报废汽车回收资源。

天奇股份全资子公司吉林天奇装备制造工程有限公司是白城地区最大的装备制造企业，具有雄厚的技术实力和较强的影响力。吉林省白城市东利物资再生利用有限公司主要经营废旧金属物资回收与报废汽车回收处理与贸易等，是白城市区唯一一家拥有报废汽车回收资质的单位。吉林天奇利用现有的厂房、土地等作价增资入股东利公司，一方面可盘活吉林天奇多余存量资产，一方面可从技术、资金、管理等方面快速充实东利公司，打造天奇股份在东北的废旧汽车回收拆解基地，使白城地区的报废汽车绿色拆解与回收集中处理达到国内一流水平，从而真正实现报废汽车收集规范化、处置资源化、利用本土化、环境无害化，并获取良好的经济效益。

2、存在风险：

1）行业政策风险

汽车回收利用产业完善的回收法规和有效的操作程序正逐步形成，我国相继出台了《汽车产品回收利用技术政策》、《报废汽车回收拆解企业技术规范》、《关于推进再制造产业发展的意见》等一系列政策法规及标准，为完善我国报废汽车回收拆解及再制造产业的发展提供了政策保障，但产业政策环境上仍然面临一些问题，产业政策仍存在一定的不确定性。

2）整合风险

本次交易完成后，东利公司将成为本公司的控股子公司。交易完成后，上市公司对标的公司的整合主要体现为包括公司治理、业务、人力资源等方面的业务整合，不会对公司组织架构、人员进行重大调整。本次交易完成后能否通过整合既保证上市公司对标的公司的控制力又保持标的公司原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应，具有不确定性，整合结果可能未能充分发挥本次交易的协同效应，存在一定风险。

3、对本公司的影响

本公司主要从事物流自动化装备系统的生产销售，其中主要包括了汽车物流输送装备、自动化分拣与储运系统。公司在紧密结合国家实施循环经济建设的契机，抓住汽车回收利用业发展机遇的同时，依托公司在汽车物流系统集成方面的技术实力，将业务延伸至废旧汽车精细拆解和高效分拣自动化装备系统领域，有利于提升公司的设备成套供货能力。

公司前期已经通过与 ALBA 公司的合作；增资铜陵天奇蓝天机械设备有限公司；参股安徽欧保天奇再生资源科技有限公司；参股北京市永正嘉盈科技发展有限责任公司等一系列围绕废旧汽车回收拆解及利用业务进入汽车回收利用全业务链。

本次交易，系公司参与废旧汽车回收拆解业务企业的具体运营，是公司保持原有主营业务不变，在汽车相关装备制造行业内，向产业链下游的延伸；在完善公司产品线的同时，将进一步增强公司盈利能力，对公司未来在废旧汽车拆解业务及汽车回收业务的发展上具有战略意义。

2015年1月21日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-006

天奇自动化工程股份有限公司

为控股子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“一汽铸造”）为本公司控股子公司,该公司注册资本10000万元。本公司持有其52.41%的股份。

2011年，为支持一汽铸造业务的进一步发展，经本公司第四届董事会第十四次（临时）会议及第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过，同意本公司下属控股子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司为一汽铸造提供不超过11000万元的综合授信担保（上述担保为一年期循环使用额度）。

现因业务发展需要，一汽铸造拟新增银行贷款以补充其流动资金。江苏银行银行无锡蠡园支行同意为其提供10000万元综合授信，其中7500万元由一汽铸造以房产所有权及土地使用权提供质押担保，余下的2500万元拟由本公司为其提供信用担保，该担保额度有效期为一年。一汽铸造正在办理另一部分房产及土地的相关权证，待上述权证办理完毕，本公司将取消对上述2500万元额度的信用担保，改由一汽铸造自行用其房产所有权及土地使用权提供质押担保。

本次担保业经第五届董事会第二十三次会议审议批准，此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。

本次对外担保无需股东大会审批。

二、被担保人基本情况

一汽铸造，公司成立于2009年3月，公司注册资本 10000万元，公司法定代表人：侯骏。公司主营：铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询和培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

本公司持有一汽铸造52.41%的股份。一汽铸造为本公司控股子公司。

2014年，公司实现营业收入519,608,209.39元，利润总额15,848,100.40元，净利润15,848,100.40元。截止2014年12月31日，该公司资产总额766,517,682.37元，负债总额519,090,341.97元（其中银行贷款总额169,476,857.94元，流动负债总额517,054,032.83元）,资产负债率68%。 (以上数据未经审计)。

三、董事会意见

一汽铸造此次增加银行信贷授信是为了增加运营流动资金，从而确保 2015年订单的有效完成，同时，此次一汽铸造增加的10000万元综合授信中，其中7500万元已由一汽铸造以房产所有权及土地使用权提供质押担保，余下的2500万元因其部分房产及土地的相关权证尚未完理完，无法办理质押担保，而由本公司临时为其提供信用担保，待上述权证办理完毕，将改由一汽铸造自行用其房产所有权及土地使用权提供质押担保。基于上述因素，董事会认为上述担保存在的风险是可控的。

本公司持有一汽铸造52.41%的股份，一汽铸造其他股东未提供相应担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为30100万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为16500万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为13600万元），占2013年度经审计合并报表净资产的20%，实际发生担保数额为22100万元人民币（其中本公司对控股子公司的发生担保数额为10500万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为11600万元），占2013年度经审计合并报表净资产的14.68%；本公司及控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

2015年1月21日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015—007

天奇自动化工程股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经五届董事会第二十三次会议决议，定于2015年2月5日召开2015年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2015年2月5日（星期四）下午2：00

（2）网络投票时间：2015年2月4日—2015年2月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月5日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月4日15:00—2015年2月3日15：00期间的任意时间。

2、会议召集人：公司董事会

3、现场会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）

4、股权登记日：2015年2月2日（星期一）。

5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、表决方式： 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象

（一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）本次股东大会的股权登记日为2015年2月2日。截至2015年2月2日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；

（三）公司董事、监事及高级管理人员；

（四）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

 1、审议《关于延长公司债券发行股东大会决议有效期的议案》

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一） 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2015年2月4日上午9：30-11：00,下午13：00-15：00

未在登记时间内登记的公司股东可以列席本次现场股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

2、登记地点：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办

电话：0510-82720289

传真：0510-82720289

联系人：费新毅

通讯地址：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办

邮政编码：214081

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二） 参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网诺投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362009

2、投票简称：天奇投票

3、投票时间： 2015年2月5日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

4、在投票当日，“天奇投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	委托价格
议案1	《关于延长公司债券发行股东大会决议有效期的议案》	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应”委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票.

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即对总议案表决时，如果先对各议案的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后再对各议案的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月4日下午3：00，结束时间为2015年2月5日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程 登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/839911921

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天奇自动化工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； ④确认并发送投票结果。

4 、查询投票结果

股东可在完成投票当日18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

（三） 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五，其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

六、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认的公司第五届董事会第二十三次会议决议

2、所有提案的具体内容

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2015年1月21日

附件一：（股东登记表及授权委托书）

股东登记表

截至2015年1月30日下午15：00收市后,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

股东名称： 联系电话：

出席人姓名： 身份证号码：

股东帐户： 持股数额：

年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

议 案	同意	弃权	反对
一、《关于延长公司债券发行股东大会决议有效期的议案》

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印有效。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：