第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2015-005
南京康尼机电股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2015年1月20日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2015年1月17日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长金元贵先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人，现场表决的董事4人，参加通讯表决的董事5人。公司董事会秘书徐庆列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场结合通讯表决相结合的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
一、通过《关于投资设立南京康尼新能源汽车零部件有限公司的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
为抓住我国新能源汽车的发展机遇，适应新能源汽车行业发展的体制和机制要求，充分调动和发挥管理层的积极性和主动性，进一步扩展公司的业务领域，推动新业务的布局和发展，公司董事会同意公司使用自有资金1,650万元与象山易科通用电子有限公司及吴敏等10位自然人以现金出资共同设立南京康尼新能源汽车零部件有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）。
具体内容详见《南京康尼机电股份有限公司对外投资公告》，公告编号：2015-006）
二、通过《关于投资设立南京康尼精密机械有限公司的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
为抓住我国精密数控机床、精密锻造等高端制造行业的发展机遇，进一步扩展公司的业务领域，推动新业务的布局和发展，公司董事会同意公司使用自有资金2,208万元与其他投资方以现金出资共同设立南京康尼精密机械有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）。
具体内容详见《南京康尼机电股份有限公司对外投资公告》，公告编号：2015-007）
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司
董事会
二零一五年一月二十一日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2015-006
南京康尼机电股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：南京康尼新能源汽车零部件有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准，以下简称“康尼新能源”）。
●投资金额：南京康尼机电股份有限公司以自有资金1,650万元出资，持有康尼新能源55%股份。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
新能源汽车充电接口及线束总成、高压连接接口及线束总成等产品经过南京康尼科技实业有限公司（系南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）控股子公司）（以下简称“康尼科技”）的孵化，目前已经具备快速发展的基本条件，为抓住我国新能源汽车的发展机遇，适应新能源汽车行业发展的体制和机制要求，充分调动和发挥管理层的积极性和主动性，进一步扩展公司的业务领域，推动新业务的布局和发展，公司拟使用自有资金1,650万元与象山易科通用电子有限公司（以下简称“易科电子”）及吴敏等10位自然人以现金出资共同设立康尼新能源，从事汽车零部件及配件、汽车充电设备的研发、生产、销售、服务。
（二）董事会审议情况
2015年1月20日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立南京康尼新能源汽车零部件有限公司的议案》，会议表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体基本情况
1、象山易科通用电子有限公司
公司名称：象山易科通用电子有限公司
住所：浙江省象山县城东工业园玉盘路
法定代表人：姜如水
注册资本：100万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：电子产品、机电设备、机械、塑料制品、模具制造、加工、批发、零售
主要股东：姜如水持股51%；仇小红持股49%
截至2014年12月31日，公司总资产为944.86万元，净资产为942.36万元，公司2014年净利润为93.2万元（未经审计）。
易科电子系康尼科技股东，持有康尼科技19.5%的股权。
2、自然人基本情况
马涛先生，男，40岁，中国国籍，本科学历，住所为南京市鼓楼区长江之家公寓，2007年至今，任康尼科技副总经理。
徐肯堂先生，男，74岁，中国国籍，中专学历，住所为南京市鼓楼区童家山2号，2007—2014年，康尼科技董事会秘书；2014年，任康尼科技董事。
吴彦斌先生，男，38岁，中国国籍，大专学历，住所为南京市鼓楼区虎踞北路50号，2007年至今，担任康尼科技财务部部长。
吴敏先生，男，47岁，中国国籍，高中学历，住所为浙江省象山县丹东街道金辉路4号，2007-2014年：康尼科技连接器事业部总经理。
陈松女士，女，38岁，中国国籍，本科学历，住所为南京市栖霞区南塑新村，2007年至今，任康尼科技办公室主任，2014年兼任董事会秘书。
曹燕女士，女，年龄35岁，中国国籍，大专学历，住所为南京市鼓楼区聚福园11号，2008年2月至2013年12月，任南京康尼科技实业有限公司连接器事业部副总经理；2014年1月至2014年12月，任南京康尼科技实业有限公司连接器事业部常务副总经理。
于海涛先生，男，47岁，中国国籍，本科学历，住所为山东省潍坊市奎文区玉清东街201号，2007年至今，康尼科技电力自动化事业部副总经理。
周喜章先生，男，48岁，中国国籍，本科学历，住所为南京市鼓楼区北京西路76号，2007年至今，康尼科技电力自动化事业部总经理。
朱恺先生，男，年龄42岁，中国国籍，大专学历，住所为江苏南京栖霞区亚东城学府园，2011年11月至2013年12月，任南京康尼科技连接器事业部市场二部部长；2014年1月至2014年12月，任南京康尼科技连接器事业部总经理助理。
周红斌先生，男，年龄43岁，中国国籍，研究生学历，住所为南京市秦虹小区高虹苑，2012年5月至2014年1月，任南京康尼科技实业有限公司连接器事业部总经理助理；2014年1月至2014年12月，任南京康尼科技实业有限公司连接器事业部副总工程师。
上述自然人为康尼科技股东及康尼科技新能源业务板块核心骨干。
三、拟投资标的的基本情况（最终以工商部门核定为准）
公司名称：南京康尼新能源汽车零部件有限公司
注册资本：3,000万元
注册地址：南京经济技术开发区恒竞路11号
经营范围：汽车零部件及配件、汽车充电设备的研发、生产、销售、服务
董事会安排：康尼新能源设董事会，由5名董事组成，其中康尼机电提名3名；易科电子提名1名；其他自然人股东提名1名。董事会设董事长1名，董事长由康尼机电提名，董事会选举。董事会设副董事长1名，由易科电子提名，董事会选举。
四、对外投资合同的主要内容
股东出资额、出资比例及首期出资额如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 首期出资额（万元） |
| 康尼机电 | 1,650.00 | 55.00% | 1155 |
| 易科电子 | 514.80 | 17.16% | 360.36 |
| 吴敏 | 171.6 | 5.72% | 120.12 |
| 马涛 | 79.2 | 2.64% | 55.44 |
| 徐肯堂 | 52.8 | 1.76% | 36.96 |
| 吴彦斌 | 26.4 | 0.88% | 18.48 |
| 陈松 | 13.2 | 0.44% | 9.24 |
| 曹燕 | 111.12 | 3.704% | 77.784 |
| 于海涛 | 31.68 | 1.056% | 22.176 |
| 周喜章 | 79.2 | 2.64% | 55.44 |
| 朱恺 | 150 | 5% | 105 |
| 周红斌 | 120 | 4% | 84 |
| 合计 | 3000 | 100.00% | 2100 |
上述各方均以现金出资，其中，各方的首期出资均为各自认缴额的70%，剩余30%在首次出资后两年内缴足。各方均按照实缴比例享有分红。
五、对外投资对上市公司的影响
根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》，到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。
2014年1-11月，我国新能源汽车销量达5.3万辆，其中，纯电动汽车销售2.9万辆，同比增长约7倍，插电式混合动力汽车销售2.4万辆。近两年，新能源汽车市场呈现出爆发式增长，但与国家未来发展规划相比仍有广阔的增长空间，充电接口及线束总成、高压连接接口及线束总成等产品作为新能源汽车的重要零部件，市场规模也将随之保持高速增长。
目前，康尼科技已经与比亚迪、奇瑞、宇通等十几家新能源汽车主机厂建立了合作关系，进入其合格供应商目录。康尼科技2014年新能源汽车零部件业务销售收入约为5000万元（不含税），较2013年增长超过400%，同时，公司预计2015年新能源汽车零部件业务将能够在2014年基础上实现收入翻番，未来该板块的业务收入预计将会继续保持快速发展态势。
康尼机电出资设立康尼新能源后，有利于优化新能源汽车业务结构、提高运营效率、激发管理团队和骨干员工积极性，为公司创造新的利润增长点。康尼新能源作为公司的控股子公司，成立后将会纳入公司合并报表范围。
六、对外投资的风险分析
目前，我国新能源汽车行业的发展主要是依赖于国家政策的鼓励和支持，如果未来国家的鼓励政策发生不利变化，可能会对我国新能源汽车行业造成负面影响，从而影响康尼新能源产品的市场需求，进而影响康尼新能源未来的盈利能力。
对此，康尼新能源将会充分利用公司品牌、平台等优势，加快开发国外市场，并进一步拓宽国内市场的客户范围。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司
董事会
二零一五年一月二十一日
证券代码：康尼机电 证券简称：603111 公告编号：2015-007
南京康尼机电股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：南京康尼精密机械有限公司（暂定名，具体以工商注册登记的名称为准，以下简称“精密机械公司”）
●投资金额：南京康尼机电股份有限公司以自有资金出资2,208万元，持有精密机械公司55.20%股份。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为抓住我国精密数控机床、精密锻造等高端制造行业的发展机遇，进一步扩展公司的业务领域，推动新业务的布局和发展，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）拟在南京康尼机电股份有限公司精密锻造分公司（以下简称“精密锻造分公司”）业务的基础上，引入分公司管理层和骨干人员持股，与其他投资方共同投资设立精密机械公司，主要从事精密数控机床、精密锻件及机械零部件、计算机软硬件的研发、制造、销售与技术服务；机、电及一体化装备的研发、制造、销售与技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（二）董事会审议情况
2015年1月20日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立南京康尼精密机械有限公司的议案》，会议表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体基本情况
1、谢斌先生
谢斌先生，男，45岁，中国国籍，研究生学历，住所为南京市鼓楼区青石村102号。2010年1月进入南京康尼机电股份有限公司工作，现任南京康尼机电股份有限公司精密锻造分公司总经理。
2、张兆祥先生
张兆祥先生，男，51岁，中国国籍，本科学历，住所为南京市鼓楼区嫩江路20号。2003年至今，任职于南京山能精密机床有限公司，担任执行董事、总经理。
3、石祥鹏先生
石祥鹏先生，男，48岁，中国国籍，本科学历，住所为南京市玄武区北苑二村8-601室。2010年1月进入南京康尼机电股份有限公司工作，现任南京康尼机电股份有限公司精密锻造分公司副总经理。
4、赵亚军先生
赵亚军先生，男，46岁，中国国籍，本科学历，住所为南京市鼓楼区港龙园。2009年12月进入南京康尼机电股份有限公司工作，现任南京康尼机电股份有限公司精密锻造分公司副总经理、财务部部长。
5、刘渊先生
刘渊先生，男，45岁，中国国籍，本科学历，住所为南京市鼓楼区匡庐新村15号。2010年7月进入南京康尼机电股份有限公司工作，现任南京康尼机电股份有限公司精密锻造分公司副总经理。
6、王金淦先生
王金淦先生，男，42岁，中国国籍，本科学历，住所为南京市建邺区月安街50号。2003年至今，任职于南京山能精密机床有限公司，担任副总经理。
7、诸立民先生
诸立民先生，男，40岁，中国国籍，职高学历，住所为南京市鼓楼区草场门大街宁工新寓36号。2003年至今，任职于南京山能精密机床有限公司，担任生产部经理。
8、胡仁礼先生
胡仁礼先生，男，32岁，中国国籍，本科学历，住所为南京市江宁区诚信大道合家春天。2003年至今，任职于南京山能精密机床有限公司，担任技术部经理。
9、丁剑锋先生
丁剑锋先生，男，32岁，中国国籍，本科学历，住所为南京秦淮区常府街16号。2006年至今，任职于南京山能精密机床有限公司，担任生产部副经理。
10、王浩先生
王浩先生，男，28岁，中国国籍，大专学历，，住所为南京市江宁区淳化镇索墅村东154号。2007年至今，任职于南京山能精密机床有限公司，担任机电联调组组长。
11、张铁军先生
张铁军先生，男，42岁，中国国籍，职高学历，住所为南京市江宁区湖熟镇徐慕村东释4号。2010年至今，任职于南京山能精密机床有限公司，担任电工组组长。
12、周俊先生
周俊先生，男，28岁，中国国籍，本科学历，住所为南京市秦淮区老虎头39号。2009年至今，任职于南京山能精密机床有限公司，担任数控剃齿刀磨齿机联调组组长。
13、夏炎先生
夏炎先生，男，30岁，中国国籍，大专学历，住所为南京市江宁区弘景大道齐武路2号。2011年至今，任职于南京山能精密机床有限公司，担任机电联调组副组长。
三、拟投资标的的基本情况（最终以工商部门核定为准）
公司名称：南京康尼精密机械有限公司
注册资本：4,000万元
注册地址：南京经济技术开发区兴建路1号
经营范围：精密数控机床、精密锻件及机械零部件、计算机软硬件的研发、制造、销售与技术服务；机、电及一体化装备的研发、制造、销售与技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
董事会安排：精密机械公司设董事会，由5名董事组成，其中康尼机电提名3名董事（包括1名董事长），其他股东提名2名董事。
四、对外投资合同的主要内容
股东出资方式、出资额和出资时间如下：
| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | 首期出资额（万元） |
| 1 | 南京康尼机电股份有限公司 | 2,208 | 55.2% | 1104 |
| 2 | 张兆祥 | 544 | 13.6% | 272 |
| 3 | 王金淦 | 392 | 9.8% | 196 |
| 4 | 诸立民 | 92 | 2.3% | 46 |
| 5 | 胡仁礼 | 44 | 1.1% | 22 |
| 6 | 丁剑锋 | 20 | 0.5% | 10 |
| 7 | 王浩 | 8 | 0.2% | 4 |
| 8 | 张铁军 | 8 | 0.2% | 4 |
| 9 | 周俊 | 8 | 0.2% | 4 |
| 10 | 夏炎 | 4 | 0.1% | 2 |
| 11 | 谢斌 | 480 | 12% | 240 |
| 12 | 石祥鹏 | 64 | 1.6% | 32 |
| 13 | 赵亚军 | 64 | 1.6% | 32 |
| 14 | 刘渊 | 64 | 1.6% | 32 |
| 合计 | 4,000 | 100% | 2,000 | |
上述各方均以现金出资，其中，各方的首期出资均为各自认缴额的50%，剩余50%在公司设立之日起两年内缴足。各方均按照实缴比例享有分红。
五、对外投资对上市公司的影响
精密机械公司成立后，业务范围将不再局限于原精密锻造分公司的既有业务，通过张兆祥等新股东的加入，精密机械公司的业务将拓展至数控磨齿机、数控磨床等高新技术产品的研发、生产和销售，不仅有助于提高公司精密锻造业务的整体水平，也能够进一步拓展高端精密锻造零部件的市场。精密机械公司作为公司的控股子公司，成立后将会纳入公司合并报表范围。
六、对外投资的风险分析
1、高端、高效、高精密零部件的技术复杂、进入门槛高。市场份额基本被行业龙头企业所占据，未来市场竞争者众多，竞争环境激烈。精密机械公司将依据实际实力与市场需求，合理定位、有针对性地拓展市场，满足客户需求。
2、精密机械公司引入的投资方的原有“绿色制造、再制造”相关业务受政府政策影响较大，因此，如政府扶持力度达不到预期，将对该业务的发展产生一定的影响。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司
董事会
二零一五年一月二十一日