吉林亚泰（集团）股份有限公司<BR/>２０１５年第一次临时董事会决议公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司
２０１５年第一次临时董事会决议公告

2015-01-21 来源：上海证券报

证券代码：６００８８１证券简称：亚泰集团公告编号：临２０１５－００２号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

２０１５年第一次临时董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司２０１５年第一次临时董事会会议通知于２０１５年１月１６日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于２０１５年１月１９日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事１３名，实际参加表决董事１３名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案。

根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口７，０００万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林德惠农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口９，０００万元提供连带责任保证；为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信敞口１０，０００万元、２０，０００万元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在盛京银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口各５，０００万元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司在广发银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信敞口１０，０００万元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为１，３０２，２８５万元，占公司２０１３年１２月３１日经审计净资产的１０８．１１％，全部为公司对控股子公司的担保。

上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票１３票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事会

二Ｏ一五年一月二十一日

证券代码：６００８８１证券简称：亚泰集团公告编号：临２０１５－００３号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

对外担保公告

特别提示

重要内容提示：

● 被担保人名称：吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

● 根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口７，０００万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林德惠农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口９，０００万元提供连带责任保证；为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信敞口１０，０００万元、２０，０００万元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在盛京银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口各５，０００万元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司在广发银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信敞口１０，０００万元提供连带责任保证。

● 上述担保无反担保。

● 上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为１，３０２，２８５万元，占公司２０１３年１２月３１日经审计净资产的１０８．１１％，全部为公司对控股子公司的担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为１，３０２，２８５万元，占公司２０１３年１２月３１日经审计净资产的１０８．１１％，全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、吉林亚泰集团物资贸易有限公司

注册地：吉林省长春市

法定代表人：刘树森

经营范围：铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止２０１３年１２月３１日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为１，７６７，７３２，５３２．２２元，总负债为１，７１６，６７２，５９０．３８元，净资产为５１，０５９，９４１．８４元，２０１３年实现营业收入１，７０２，４３６，６４８．１４元，净利润－５，４４７，３８０．３２元（以上数据已经审计）。截止２０１４年９月３０日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为３，５２３，７５７，６５４．８５元，总负债为３，４６９，０３８，６７６．８３元，净资产为５４，７１８，９７８．０２元，２０１４年１－９月实现营业收入１，００６，２９９，２７９．９３元，净利润３，６５９，０３６．１８元（以上数据未经审计）。

２、吉林亚泰建筑工程有限公司

注册地：吉林省长春市

法定代表人：陈继忠

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止２０１３年１２月３１日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为８０２，７７９，６４６．８８元，总负债为６５７，６９１，７９５．７２元，净资产为１４５，０８７，８５１．１６元，２０１３年实现营业收入５１４，９９４，８４６．８３元，净利润１６，７７２，３１９．６９元（以上数据已经审计）。截止２０１４年９月３０日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为１，１５６，０１５，７８０．５８元，总负债为９９６，１０５，４００．７３元，净资产为１５９，９１０，３７９．８５元，２０１４年１－９月实现营业收入４１８，２１８，４０７．５７元，净利润１４，８２２，５２８．６９元（以上数据未经审计）。

３、吉林亚泰水泥有限公司

注册地：吉林省长春市双阳区

法定代表人：徐德复

经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；石灰石、水泥混凝土等