证券代码：０００４１５ 证券简称：渤海租赁 公告编号：２０１５－００５

  渤海租赁股份有限公司对外投资进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于２０１４年１２月２８日以通讯方式召开了２０１４年第十三次临时董事会会议，审议通过了《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司对外投资设立控股子公司的议案》。为进一步提升公司在航空及航空金融服务方面的影响力，同意公司全资子公司天津渤海租赁有限公司联合天津东疆投资控股有限公司和香港国际金融发展（中国）有限公司共同出资５０００万元在天津市东疆保税港区发起设立第三方专业航空金融服务公司，公司暂定名为“天津航空金融服务有限公司”（正式名称以工商局核准信息为准）。（相关事项详见２０１４年１２月３０日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网＜ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ＞的《２０１３年第十三次临时董事会会议决议公告》和《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司对外投资设立控股子公司的公告》）。

  目前投资进展如下：２０１５年１月１６日，天津市滨海新区工商行政管理局向天津航空金融服务有限公司核发《企业法人营业执照》。

  一、公司中文名称：天津航空金融服务有限公司

  二、公司住所：天津东疆保税港区洛阳道６０１号（海丰物流园七号仓库３单元－１８）

  三、公司注册资本：５０００万元人民币。股东构成、出资额及出资比例如下：天津渤海租赁有限公司以现金方式出资人民币２７５０万元，占注册资本的５５％；香港国际金融发展（中国）有限公司以现金方式出资人民币１２５０万元，占注册资本的２５％；天津东疆投资控股有限公司以现金方式出资人民币１０００万元，占注册资本的２０％。

  四、公司经营范围：航空资产管理服务；航空资产交易经纪服务；航空资产残值处置服务；航空业务咨询及管理服务；航空资产价值评估服务；航空租赁服务。（以上经营范围涉及国家专项、专营的，按相关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告。

  渤海租赁股份有限公司董事会

  ２０１５年１月２０日