证券代码：６００１８４ 证券简称：光电股份 公告编号：临２０１５－０４

北方光电股份公司关于２０１５年第一次

临时股东大会延期及取消、调整议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、会议延期后的召开时间：２０１５年２月６日；

２、会议延期后的股权登记日：２０１５年２月２日；

３、本次股东大会取消与非公开发行相关的第１－１３个议案，共１３个议案，审议与非公开发行相关议案的股东大会召开日期另行通知；

４、本次股东大会将第１５个议案《关于公司董事会换届选举的议案》调整为《关于选举公司非独立董事的议案》和《关于选举公司独立董事的议案》２个议案

一、原股东大会有关情况

１、原股东大会的类型和届次：２０１５年第一次临时股东大会

２、原股东大会召开日期：２０１５年１月２６日

３、原股东大会股权登记日：２０１５年１月２０日

４、原股东大会审议事项：

序号	议案内容
议案１	关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案
议案２	关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案
２．１	发行股票的种类和面值
２．２	发行方式及发行时间
２．３	发行数量
２．４	发行价格
２．５	发行对象及认购方式
２．６	锁定期
２．７	上市地点
２．８	募集资金金额和用途
２．９	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
２．１０	本次非公开发行决议的有效期
议案３	关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案
议案４	关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
议案５	关于公司与兵工财务有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
议案６	关于公司与汇添富基金管理股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
议案７	关于前次募集资金使用情况报告的议案
议案８	关于公司非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性报告的议案
议案９	关于同意中兵投资管理有限责任公司及其一致行动人免于履行要约收购义务的议案
议案１０	关于公司非公开发行Ａ股股票涉及重大关联交易的议案
议案１１	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
议案１２	北方光电股份有限公司未来三年（２０１５－２０１７年度）股东分红回报规划
议案１３	关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
议案１４	关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案
议案１５	关于公司董事会换届选举的议案
１５．１	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人叶明华
１５．２	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人李克炎
１５．３	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈现河
１５．４	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人欧阳俊涛
１５．５	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈良
１５．６	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人刘贤钊
１５．７	选举第五届董事会独立董事成员——候选人范滇元
１５．８	选举第五届董事会独立董事成员——候选人陈雪松
１５．９	选举第五届董事会独立董事成员——候选人张国玉
议案１６	关于公司监事会换届选举的议案
１６．１	选举第五届监事会成员——候选人栗红斌
１６．２	选举第五届监事会成员——候选人刘世林
１６．３	选举第五届监事会成员——候选人杨子江

二、股东大会延期原因

上海证券交易所对股东大会网络投票系统进行优化调整，２０１５年１月２６日和２７日是新老网络投票系统切换首日和次日，在这段时间内，上市公司需按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１５年修订）》（以下简称“《网投细则》”）填报提交网络投票数据信息，并向投资者补充披露新网络投票的相关事项，公司原定于２０１５年１月２６日召开的２０１５年第一次临时股东大会需延期，此次延期符合相关法规的规定。

三、取消议案的情况说明

１、取消议案名称

序号	议案内容
议案１	关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案
议案２	关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案
２．１	发行股票的种类和面值
２．２	发行方式及发行时间
２．３	发行数量
２．４	发行价格
２．５	发行对象及认购方式
２．６	锁定期
２．７	上市地点
２．８	募集资金金额和用途
２．９	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
２．１０	本次非公开发行决议的有效期
议案３	关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案
议案４	关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
议案５	关于公司与兵工财务有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
议案６	关于公司与汇添富基金管理股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
议案７	关于前次募集资金使用情况报告的议案
议案８	关于公司非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性报告的议案
议案９	关于同意中兵投资管理有限责任公司及其一致行动人免于履行要约收购义务的议案
议案１０	关于公司非公开发行Ａ股股票涉及重大关联交易的议案
议案１１	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
议案１２	北方光电股份有限公司未来三年（２０１５－２０１７年度）股东分红回报规划
议案１３	关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案

２、取消议案原因

公司正在办理非公开发行项目相关批准手续，预计２０１５年２月６日前无法取得相关批准，根据相关法律法规和公司《章程》的规定，公司决定取消本次股东大会与非公开发行股票相关的第１－１３项议案，审议与非公开发行相关议案的股东大会召开日期另行通知。

四、调整议案的情况说明

１、调整议案名称

序号	议案内容
议案１５	关于公司董事会换届选举的议案
１５．１	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人叶明华
１５．２	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人李克炎
１５．３	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈现河
１５．４	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人欧阳俊涛
１５．５	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈良
１５．６	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人刘贤钊
１５．７	选举第五届董事会独立董事成员——候选人范滇元
１５．８	选举第五届董事会独立董事成员——候选人陈雪松
１５．９	选举第五届董事会独立董事成员——候选人张国玉

２、调整议案原因

根据上海证券交易所２０１５年１月１５号发布的《网投细则》和《上海证券交易所上市公司股东大会及业绩预告部分公告格式指引（２０１５年修订）》，采用累积投票制选举董事的，应当按非独立董事候选人和独立董事候选人议案组分别列示候选人，本次股东大会将《关于公司董事会换届选举的议案》，调整为《关于选举公司非独立董事的议案》和《关于选举公司独立董事的议案》２个议案。

五、延期及取消、调整议案后股东大会的有关情况

１、延期后的现场会议的日期：２０１５年２月６日１４点３０分

２、延期后的现场会议召开地点不变，仍为西安市长乐中路３５号公司会议室

３、延期后的网络投票起止日期和投票时间：２０１５年２月６日的交易时间段，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

４、延期召开的股东大会股权登记日为２０１５年２月２日

５、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票对象
Ａ股股东
１	关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案	√
累积投票议案
２	关于选举董事的议案	选举董事６人
２．１	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人叶明华	√
２．２	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人李克炎	√
２．３	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈现河	√
２．４	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人欧阳俊涛	√
２．５	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈良	√
２．６	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人刘贤钊	√
３	关于选举独立董事的议案	选举独立董事３人
３．１	选举第五届董事会独立董事成员——候选人范滇元	√
３．２	选举第五届董事会独立董事成员——候选人陈雪松	√
３．３	选举第五届董事会独立董事成员——候选人张国玉	√
４	关于公司监事会换届选举的议案	选举监事３人
４．１	选举第五届监事会成员——候选人栗红斌	√
４．２	选举第五届监事会成员——候选人刘世林	√
４．３	选举第五届监事会成员——候选人杨子江	√

（１）各议案已披露的时间和披露媒体：上述议案已获得２０１４年１２月２９日召开的本公司第四届第三十八次董事会审议通过。会议决议公告已于２０１４年１２月３１日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（２）对中小投资者单独计票的议案：第１－４项议案。

（３）涉及关联股东回避表决的事项：第１项。

６、出席会议对象

（１）本次股东大会股权登记日为２０１５年２月２日，所有于股权登记日当天下午３时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

（２）公司董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议登记方法

（１）登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于２０１５年２月４日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。

（２）登记时间：２０１５年２月４日（星期三）上午８：３０－１１：３０，下午２：３０－５：００（信函以收到邮戳为准）。

（３）登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部

六、其他事项

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于２０１５年１月２６日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

１、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

２、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。

３、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。网络投票流程详见本公告附件２《网络投票操作流程》。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。

４、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

５、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

６、为保证公司股东顺利参会，公司更新了授权委托书和网络投票流程作为附件随本公告一并发布。

７、会议联系方式：

通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路３５号光电股份证券管理部

邮政编码：７１００４３

电话：０２９－８２５３７９５１

传真：０２９－８２５２６６６６

联系人：籍俊花、黄强

特此公告。

北方光电股份公司董事会

２０１５年１月２１日

附件：

１、授权委托书

２、网络投票操作流程

附件１：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北方光电股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容		同意	反对	弃权
议案１		关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案
采用累积投票制选举董事和监事
议案２	关于选举公司非独立董事的议案		表决票数（股）
２．１	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人叶明华
２．２	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人李克炎
２．３	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈现河
２．４	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人欧阳俊涛
２．５	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈良
２．６	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人刘贤钊
议案３	关于选举公司独立董事的议案		表决票数（股）
３．１	选举第五届董事会独立董事成员——候选人范滇元
３．２	选举第五届董事会独立董事成员——候选人陈雪松
３．３	选举第五届董事会独立董事成员——候选人张国玉
议案４	关于公司监事会换届选举的议案		表决票数（股）
４．１	选举第五届监事会成员——候选人栗红斌
４．２	选举第五届监事会成员——候选人刘世林
４．３	选举第五届监事会成员——候选人杨子江

说明：议案２、议案３和议案４实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：

（１）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×６，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（２）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×３，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（３）选举监事时，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×３，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

委托人签名（法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证号（法人股东请填写营业执照注册号）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书复印、剪报均有效。

附件２：

网络投票操作流程

通过上海证券交易所交易系统进行投票的投票日期：２０１５年２月６日上午９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１５年修订）》。总提案数：１３个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８１８４	光电投票	１３	Ａ股股东

（二）表决方式

１、一次性表决方法：本次大会只能对非累积投票制的表决事项即议案１进行一次性表决。对议案１一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格
１号	本次股东大会的第１项提案	９９．００元

２、分项表决方式

议案 序号	议案内容	对应申报价格
议案１	关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案	１．００
议案２	关于选举公司非独立董事的议案
２．１	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人叶明华	２．０１
２．２	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人李克炎	２．０２
２．３	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈现河	２．０３
２．４	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人欧阳俊涛	２．０４
２．５	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈良	２．０５
２．６	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人刘贤钊	２．０６
议案３	关于选举公司独立董事的议案
３．１	选举第五届董事会独立董事成员——候选人范滇元	３．０１
３．２	选举第五届董事会独立董事成员——候选人陈雪松	３．０２
３．３	选举第五届董事会独立董事成员——候选人张国玉	３．０３
议案４	关于公司监事会换届选举的议案
４．１	选举第五届监事会成员——候选人栗红斌	４．０１
４．２	选举第五届监事会成员——候选人刘世林	４．０２
４．３	选举第五届监事会成员——候选人杨子江	４．０３

（三）表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（四）买卖方向：均为买入（仅限于议案１）。

二、投票举例

１、如某Ａ股投资者拟以网络投票方式对本次股东大会需审议的议案１全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１”股，申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
７３８１８４	买入	９９．００元	１股	同意

２、如某Ａ股投资者拟以网络投票方式对本次股东大会需审议的第一号提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８１８４	买入	１．００	１股

３、如某Ａ股投资者拟以网络投票方式对本次股东大会需审议的第一号提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８１８４	买入	１．００	２股

４、如某Ａ股投资者拟以网络投票方式对本次股东大会需审议的第一号提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８１８４	买入	１．００	３股

５、采用累积投票制选举董事候选人、监事候选人采取分项表决法：

（１）股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

（２）申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。

（３）股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票， 既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三	方式四
关于选举非独立董事的议案
候选人：董事一	２．０１	６００	１００	５００	…
候选人：董事二	２．０２		１００	１００	…
候选人：董事三	２．０３		１００		…
……	……		……		…
候选人：董事六	２．０６		１００		…

本次选举非独立董事、独立董事和监事的议案采用累积投票制，申报股数代表选举票数。股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与６的乘积（如某股东持有公司１００股股票，则其总票数为６００），股东根据自己的意愿进行投票，可以将票数平均分配６位非独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，但投票总数不得超过其持有的股数与６的乘积。

股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与３的乘积（如某股东持有公司１００股股票，则其总票数为３００），股东根据自己的意愿进行投票，可以将票数平均分配给３位独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，但投票总数不得超过其持有的股数与３的乘积。

股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与３的乘积（如某股东持有公司１００股股票，则其总票数为３００），股东根据自己的意愿进行投票，可以将票数平均分配给３位监事候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，但投票总数不得超过其持有的股数与３的乘积。

三、投票注意事项

１、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

２、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

证券代码：６００１８４ 证券简称：光电股份 公告编号：临２０１５－０５

北方光电股份公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司于近日召开了职工代表团组长联席会，选举周勃先生、孔晓华先生为公司第五届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。

本次选举产生的２名职工代表监事将与公司２０１５年第一次临时股东大会选举产生的３名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

职工代表监事简历详见附件。

特此公告。

北方光电股份公司监事会

２０１５年１月２１日

附件：职工代表监事简历

周勃：男，出生于１９６８年，会计师，现任本公司审计监察部部长。

孔晓华：男，出生于１９７２年，高级政工师，曾任本公司审计监察部部长，北方光电集团有限公司纪检监察审计部副部长，现任本公司职工监事。