第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-002
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月9日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第七次会议的通知。本次会议于2015年1月21日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司拟为湖北嘉麟杰向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（公司《关于拟为湖北嘉麟杰向商业银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
2、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（公司《2015年第一次临时股东大会通知》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2015年1月22日
证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2015-003
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于拟为湖北嘉麟杰向商业银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为合理利用适度的银行信贷资金，补充公司控股子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司（以下简称“湖北嘉麟杰”）高档织物面料及服装生产研发基地项目（以下简称“该项目”）建设及后续运营流动资金的需求，公司拟同意湖北嘉麟杰向上海农商银行杨浦支行申请人民币20,000.00万元的授信额度,并为其本次申请授信额度提供保证担保，承担连带担保责任。
公司第三届董事会第七次会议于2015年1月21日就上述事项审议通过了《关于公司拟为湖北嘉麟杰向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北嘉麟杰纺织品有限公司
2、住所：湖北省咸宁市嘉鱼县经济开发区
3、注册资本：1亿元人民币
4、法定代表人：黄伟国
5、注册时间：2013年3月27日
6、经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工，服装服饰产品、特种纺织品的生产和销售，纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务（国家法律、法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。
7、与公司关系：为本公司控股子公司。
8、主要财务指标：截至2014年9月30日，湖北嘉麟杰总资产179,852,150.01元、净资产122,496,225.38元；2014年1-9月实现营业利润-2,612,035.75元、净利润-1,958,401.81元。(注:以上数据未经审计。)
三、本次担保的主要内容
为合理利用适度的银行信贷资金，补充公司在湖北省嘉鱼县投资建设的高档织物面料及服装生产研发基地项目建设及后续运营流动资金的需求，公司具体负责该项目的控股子公司湖北嘉麟杰拟向上海农商银行杨浦支行申请人民币20,000.00万元的授信额度。湖北嘉麟杰本次申请办理的授信额度期限为五年。
公司拟为湖北嘉麟杰本次申请的20,000.00万元授信项下信用（包括但不限于贷款、贸易融资、信用证等）提供保证担保，承担连带担保责任。
四、董事会意见
公司董事会认为：湖北嘉麟杰本次申请20,000.00万元银行综合授信额度有利于其合理利用银行信贷资金，补充项目建设及后续运营流动资金的需求,该项目的建成及良好运转有利于进一步扩大公司产能，更好地满足客户需求。湖北嘉麟杰属公司全资控股的子公司,公司为其申请银行综合授信提供担保风险性小，可控性强。公司将严格按照内部控制制度的相关规定和监管机构要求，加强对资金使用的逐级审批和管控，做好风险防范和控制工作。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币5,147.08万元，占公司最近一期经审计净资产比例为4.97%。公司未为除控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，也未发生逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2015年1月22日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-004
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2015年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决定于2015年2月6日下午14：00在上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会现场会议，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2015 年2月6日下午 14:00；
2、网络投票时间：2015年2月5日至2015年2月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月6日上午9：30至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年2月5日15：00至2015年2月6日 15：00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2015年2月2日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2015年2月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司拟为湖北嘉麟杰向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
该议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，详细内容登载于2015年1月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。
三、参与现场会议的股东的登记办法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间： 2015年2月3日上午 8：00 至 12：00，下午 12：30 至 16：30）；
（六）登记地点：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 董事会秘书办公室
邮寄地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号三楼董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：201504
传真：021-57381100-1998
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月6日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票证券代码 投票证券简称 买卖方向 买入价格
362486 嘉杰投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码 362486；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次会议仅审议一项议案，1.00 元代表议案1。
“议案序号”、“表决事项”与“申报价格”的对应情况如下：
■
（4）输入委托数
在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。“表决意见”对应“委托数量”一览表:
■
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014 年 9 月修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。
■
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。
2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年2月5日15:00 时至 2015年2月6日15:00 时的任意时间。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会秘书办公室
联系人：凌云、王传雄
联系电话：021-37330000-1130
五、备查文件
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告。
六、附件
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2015年1月22日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2015年 月 日
委托书有效日期：2015 年 月 日至 年 月 日
■
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。