证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2015-001

  安徽铜峰电子股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次董事会会议于2015年1月16日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

  3、本次董事会会议于2015年1月21日以通讯表决方式召开。

  4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请三千万元信贷的议案。

  公司根据生产经营需要，向华夏银行股份有限公司合肥分行申请借款，金额为人民币三千万元以内，具体金融产品品种以银企双方合作为准。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过关于为控股子公司---安徽中威光电材料有限公司提供担保的议案。

  本公司控股子公司----安徽中威光电材料有限公司将在铜陵农商银行开发区支行申请开具银行承兑汇票6000万元，其中风险敞口部分3000万元，本公司将按持股70%的比例为该笔借款提供2100万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为叁年。

  该议案详细内容见本公司关于为控股子公司提供担保的公告。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2015年1月22日

  证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2015-002

  安徽铜峰电子股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人：控股子公司----安徽中威光电材料有限公司

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟为控股子公司---安徽中威光电材料有限公司申请的银行借款提供2100万元担保。该笔担保为本公司首次对其提供担保。

  ● 本次担保是否有反担保：安徽中威光电材料有限公司为本次担保提供反担保。

  ● 对外担保总额：23,000万元人民币（不含本次担保）

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  本公司控股子公司----安徽中威光电材料有限公司（以下简称“中威光电”）将在铜陵农商银行开发区支行申请开具银行承兑汇票6000万元，其中风险敞口部分3000万元，本公司将按持股70%的比例为该笔借款提供2100万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

  2015年1月16日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十四次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为控股子公司----安徽中威光电材料有限公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：安徽中威光电材料有限公司

  2、类型：有限责任公司

  3、住所：铜陵县金桥工业园

  4、法定代表人：王晓云

  5、注册资本：壹亿元整

  6、成立日期：2013年4月17日

  7、营业执照注册号:340721000026348(1-1)

  8、经营范围:一般经营项目：LED用封装支架生产、销售；LED用封装支架材料销售；代理各类商品和技术进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）。

  中威光电成立于2013年4月17日，主要从事LED用封装支架生产、销售。系由安徽江威精密制造有限公司（以下简称“江威精密”）全额出资设立，设立时注册资本为人民币1000万元，2013年12月该公司增资人民币2000万元后，实收资本为人民币3000万元。2014年11月19日，经本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，本公司以自有资金7000万元对中威光电进行增资。以上增资完成后，中威光电注册资增加至1亿元，其中：本公司占增资后中威光电股权的70%，江威精密占增资后中威光电股权的30%。

  根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2014]3102号审计报告，截止2013年12月31日，中威光电资产总额3030.11万元，负债总额108.86万元，所有者权益2921.25万元，该公司2013年度实现营业收入165.83万元，净利润-78.75万元。截止2014年9月30日，中威光电资产总额10,263.35万元，负债总额 7069.81万元，所有者权益3193.54万元，2014年1-9月实现营业收入4004.83万元，净利润272.29万元。

  三、担保协议的主要内容

  本公司控股子公司中威光电拟向铜陵农商银行开发区支行申请开具银行承兑汇票6000万元，其中风险敞口部分3000万元，本公司将按持股70%的比例为该笔借款提供2100万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为叁年。

  本次担保的具体业务要素以届时与银行签订的有关合同文本为准。

  四、董事会意见

  控股子公司中威光电的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理。为有效控制本公司对外担保风险，中威光电为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿，且本公司对控股子公司是按持股比例提供的担保，担保方式公平、对等，相关风险可以控制。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，本公司累计对外担保总额为23,000万元人民币（不含本次担保），占本公司2013年度经审计净资产的 15.27%，其中：对控股子公司提供的担保总额为17,000万元，占本公司2013年度经审计净资产的11.29%;对铜陵大江投资控股有限公司提供担保6,000万元，占本公司2013年度净资产的3.98%。本公司无逾期对外担保。

  六、备查文件目录

  控股子公司营业执照复印件及最近一期财务报表。

  特此公告。

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2015年1月22日