证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2015-06

  北方光电股份有限公司更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年1月21日披露了临2015-04号《关于2015年第一次临时股东大会延期及取消、调整议案的公告》，现将有关事项更正如下：

1、股权登记日原为2015年2月2日，现更正为2015年1月20日。

2、股东大会审议事项原为：

序号	议案名称
议案1	关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案
议案2	关于选举董事的议案
2.1	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人叶明华
2.2	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人李克炎
2.3	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈现河
2.4	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人欧阳俊涛
2.5	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈良
2.6	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人刘贤钊
议案3	关于选举独立董事的议案
3.1	选举第五届董事会独立董事成员——候选人范滇元
3.2	选举第五届董事会独立董事成员——候选人陈雪松
3.3	选举第五届董事会独立董事成员——候选人张国玉
议案4	关于公司监事会换届选举的议案
4.1	选举第五届监事会成员——候选人栗红斌
4.2	选举第五届监事会成员——候选人刘世林
4.3	选举第五届监事会成员——候选人杨子江

现保留所取消议案的序号，并更正为：

序号	议案名称
议案1	议案取消
议案2	议案取消
2.1	议案取消
2.2	议案取消
2.3	议案取消
2.4	议案取消
2.5	议案取消
2.6	议案取消
2.7	议案取消

2.8	议案取消
2.9	议案取消
2.10	议案取消
议案3	议案取消
议案4	议案取消
议案5	议案取消
议案6	议案取消
议案7	议案取消
议案8	议案取消
议案9	议案取消
议案10	议案取消
议案11	议案取消
议案12	议案取消
议案13	议案取消
议案14	关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案
议案15	关于选举非独立董事的议案
15.1	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人叶明华
15.2	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人李克炎
15.3	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈现河
15.4	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人欧阳俊涛
15.5	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈良
15.6	选举第五届董事会非独立董事成员——候选人刘贤钊
议案16	关于公司监事会换届选举的议案
16.1	选举第五届监事会成员——候选人栗红斌
16.2	选举第五届监事会成员——候选人刘世林
16.3	选举第五届监事会成员——候选人杨子江
议案17	关于选举公司独立董事的议案
17.1	选举第五届董事会独立董事成员——候选人范滇元
17.2	选举第五届董事会独立董事成员——候选人陈雪松
17.3	选举第五届董事会独立董事成员——候选人张国玉

除上述更正事项外，《关于2015年第一次临时股东大会延期及取消、调整议案的公告》涉及的其他事项不变。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2015年1月22日