证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2015-004

  上海世茂股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不存在否决提案的情况

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会召开时间

现场会议召开时间：2015年1月21日下午14:30；

网络投票时间：2015年1月21日9:30至11:30，13:00至15:00。

2、召开地点

上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数（人）	25
其中：出席现场会议的股东和代理人人数（人）	6
通过网络投票出席会议的股东人数（人）	19
所持有表决权的股份总数（股）	890,978,575
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数（股）	869,588,074
通过网络投票出席会议的股东所持股份总数（股）	21,390,501
占公司总股本的比例（%）	75.9951%
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司总股本的比例（%）	74.1706%
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例（%）	1.8245%

（三）本次股东大会由第六届董事会召集，由公司董事周黎明先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席4人，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、董事许世坛先生、董事王蓓蓓女士、独立董事胡鸿高先生因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事5人，出席3人，监事冯沛婕女士、孙岩先生因工作原因未能出席本次股东大会；董事会秘书俞峰先生出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，结果如下：

（单位：股）

序号	议案	票数（%）
		赞成	反对	弃权
1	一、审议公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于关联方“世茂企业”向公司提供委托贷款的议案》	21,136,620 (98.5432%)	288,281 (1.3440%)	24,200 (0.1128%)
2	二、审议公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司为合营公司“长沙世茂”向股东方借款提供担保的议案》	21,124,820 (98.4881%)	260,481 (1.2144%)	63,800 (0.2974%)

3

三、审议公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司向关联方“大连新纪元”转让“大连盛欣投资”51%股权的议案》

21,117,120 (98.4522%)

290,181 (1.3529%)

41,800 (0.1949%)

2、参加投票的中小投资者对相关议案的表决情况：

（单位：股）

序号	议案	票数（%）
		赞成	反对	弃权
1	一、审议公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于关联方“世茂企业”向公司提供委托贷款的议案》	21,136,620 (98.5432%)	288,281 (1.3440%)	24,200 (0.1128%)
2	二、审议公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司为合营公司“长沙世茂”向股东方借款提供担保的议案》	21,124,820 (98.4881%)	260,481 (1.2144%)	63,800 (0.2974%)
3	三、审议公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司向关联方“大连新纪元”转让“大连盛欣投资”51%股权的议案》	21,117,120 (98.4522%)	290,181 (1.3529%)	41,800 (0.1949%)

上述第一至三项议案公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于关联方“世茂企业”向公司提供委托贷款的议案》、公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司为合营公司“长沙世茂”向股东方借款提供担保的议案》及公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司向关联方“大连新纪元”转让“大连盛欣投资”51%股权的议案》涉及关联交易，关联股东峰盈国际有限公司、上海世茂企业发展有限公司及上海世茂投资管理有限公司回避表决，回避表决股份数量合计869,529,474股。

三、律师见证情况

本次大会已经国浩律师（上海）事务所方祥勇律师、林雅娜律师予以法律见证。并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《上海世茂股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书〉》。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2015年1月21日