证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2015-008

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会的延期公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议延期后的召开时间：2015年1月28日

  一、 原股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2015年1月26日

  3. 原股东大会股权登记日

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  二、 股东大会延期原因

  因上海证券交易所对股东大会投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。2015年1月26和1月27日是新老网络投票系统切换首日和次日，这段时间内，上市公司需按修订后的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网投细则》”）填报并提交网络投票数据信息，并向投资者补充披露新网络投票的相关事项，因此将公司2015年第一次临时股东大会延期至2015年1月28日召开。此次延期召开符合相关法律法规的要求。

  三、 延期后股东大会的有关情况

  1. 延期后的现场会议的日期、时间

  召开的日期时间：2015年1月28日 12点 00分

  2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

  网络投票的起止时间：自2015年1月28日

  至2015年1月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年1月9日刊登的公告（公告编号:临2015—004）、2015年1月14日刊登的公告（公告编号：临2015-006）。

  四、 其他事项

  因上海证券交易所对股东大会网投系统进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

  1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已经完成了网投系统优化升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

  2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

  3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月14日刊登的公告（公告编号：临2015-006）。投资者也可以登陆上海证券交易所网络系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

  4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

  5、同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

  2015年1月21日