证券代码：600360 证券简称： 华微电子 公告编号：临2015-002

  债券代码：122134 债券简称：11华微债

  吉林华微电子股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决提案的情况；

  ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点。

  吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年1月21日上午9:30以现场表决结合网络投票方式于吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室召开。

  （二）出席会议的股东和代理人情况（包括网络和非网络方式）

  ■

  （三）本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高管人员列席了本次会议。公司聘请吉林功承律师事务所律师出席会议并进行现场见证。

  二、会议提案审议和表决情况

  经股东大会审议，在合并现场记名投票表决及网上投票表决结果后，表决情况如下：

  ■

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小股东表决结果如下：

  ■

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：吉林功承律师事务所

  2、经办律师：刘丹宇、段军

  3、结论性意见：吉林华微电子股份有限公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  ● 吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书

  特此公告。

  吉林华微电子股份有限公司

  董事会

  2015年1月22日