股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临2015-004号

  中国农业银行股份有限公司关于董事变更的公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到《中国银监会关于农业银行张定龙任职资格的批复》（银监复【2015】42号）、《中国银监会关于农业银行陈剑波任职资格的批复》（银监复【2015】41号）和《中国银监会关于农业银行胡孝辉任职资格的批复》（银监复【2015】28号）。根据有关规定，中国银监会已核准张定龙先生、陈剑波先生及胡孝辉先生任本行非执行董事的任职资格。张定龙先生、陈剑波先生的董事任期自2015年1月15日开始计算，胡孝辉先生的董事任期自2015年1月14日开始计算。张定龙先生、陈剑波先生及胡孝辉先生的简历详见附件。

  根据法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的相关规定，沈炳熙先生、程凤朝先生及肖书胜先生不再担任本行非执行董事职务及董事会专门委员会相关职务。沈炳熙先生、程凤朝先生及肖书胜先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就本人的退任需要知会本行股东及债权人的任何事项。

  本行董事会对沈炳熙先生、程凤朝先生及肖书胜先生任职期间为本行发展做出的贡献表示感谢，对张定龙先生、陈剑波先生及胡孝辉先生的加入表示欢迎。

  特此公告。

  附件一：张定龙先生简历

  附件二：陈剑波先生简历

  附件三：胡孝辉先生简历

  中国农业银行股份有限公司董事会

  二O一五年一月二十一日

  附件一：

  张定龙先生简历

  张定龙，男，1956年5月出生，中央民族大学博士。曾任国家民委党组办公室科长，中央书记处农村政策研究室、国务院农村发展研究中心联络室课题处副处长(主持工作)，国务院研究室农村经济研究司处长、副司长，国务院研究室秘书司司长、保密委副主任、机关工会主席。第十一届、十二届全国人民代表大会代表，最高人民法院特约监督员。

  附件二：

  陈剑波先生简历

  陈剑波，男，1963年4月出生，中国人民大学管理学博士。曾任中央农村政策研究室、国务院农村发展研究中心发展研究所企业研究室助理研究员、副处长，国务院发展研究中心农村部处长、研究员，中央财经领导小组办公室、中央农村工作领导小组办公室农村一组巡视员。

  附件三：

  胡孝辉先生简历

  胡孝辉，男，1959年6月出生，大学学历，经济师。曾任湖南湘潭烟草中等专科学校讲师，湖南省方园进出口公司总经理助理，财政部驻湖南省财政厅湘潭中企组主任科员，财政部驻湖南省财政监察专员办事处湘潭组主任科员、副处长，益阳组副处长（主持工作），办公室副主任（主持工作），综合处副处长、处长，一处处长，专员助理、机关党委书记，副巡视员，副监察专员兼纪检组长。