证券代码：600306 证券简称：*ST商城 编号：2015-002号

  沈阳商业城股份有限公司

  高管辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2015年1月21日，公司董事会收到公司副总裁、董事会秘书张黎明先生的书面辞职报告。张黎明先生因工作需要，申请辞去沈阳商业城股份有限公司副总裁、董事会秘书职务，辞职申请自董事会收到时生效。

  公司董事会对张黎明先生担任公司副总裁、董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

  沈阳商业城股份有限公司董事会

  2015年1月21日

  证券代码：600306 证券简称：*ST商城 编号：2015-003号

  沈阳商业城股份有限公司

  五届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  沈阳商业城股份有限公司五届董事会第八次临时会议通知于2015年1月16日发送至各位董、监事、高管人员，会议于2015年1月21日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

  一、审议通过了《关于聘任张凤伟女士为公司董事会秘书的议案》；

  鉴于公司原董事会秘书张黎明先生因工作需要已向公司董事会提请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，以及上海证券交易所对其任职资格审核无异议后，公司五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于聘任张凤伟女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任张凤伟（个人简历附后）女士为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  张凤伟女士联系方式如下：

  1、 联系电话：024-24865832

  2、 传真号码：024-24865832

  3、 电子邮箱：sycgf3801@sina.com.cn

  4、 联系地址：沈阳市沈河区中街路212号

  5、 邮政编码：110011

  张凤伟女士简历如下：

  张凤伟，女，汉族，1977年出生，美国特许金融分析师（CFA），中级会计师，英国普策茅斯大学金融硕士研究生，荷兰萨克逊大学文科学士。曾任茂业国际控股有限公司(0848.HK)投资者关系部高级经理，法国维迪阿证券公司投行部项目经理，港华燃气有限公司（1083.HK）投资者关系部经理。

  截至披露日，张凤伟女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《上海证券交易所上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

  二、独立董事发表独立意见

  独立董事对公司五届董事会第八次临时会议提出的关于聘任张凤伟女士为公司董事会秘书，发表如下意见：

  1、聘任张凤伟女士的提名程序合法、符合相关规定。

  2、张凤伟女士任职资格合法，经审阅该同志个人履历，未发现有违《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

  3、经了解，张凤伟女士学历、工作经历和身体状况能够胜任公司董事会秘书职责的要求。

  特此公告

  沈阳商业城股份有限公司董事会

  2015年1月21日