第三届董事会
第二十一次会议决议公告
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-04
浙江新嘉联电子股份有限公司
第三届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2015年1月19日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2015年1月23日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，研究论证重大资产重组方案， 聘请相关中介机构进行重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，并授权公司董事长代表公司办理筹划期间的相关事项、签署相关文件。待具体方案确定后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求，编制重大资产重组预案（或报告书）提交公司董事会审议并公告。
在公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
二、审议通过《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
内容详见2015年1月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的的《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的公告》（公告编号：2015-06）。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十四日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-05
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东上海天纪投资有限公司，正在筹划与本公司相关的重大事项，公司股票自2014年12月29日上午开市起停牌，公司分别于2014年12月30日、2015年1月5日、1月12日、1月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-41）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-01、2015-02、2015-03）。
经确认，该事项涉及本公司重大资产重组事项，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年1月26日开市时起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年2月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年2月25日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
风险提示：因有关事项尚存在不确定性，公司会结合停牌期间的进展情况，及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
二○一五年一月二十四日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-06
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于使用自有闲置资金择机
进行低风险投资理财的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”) 于2015年1月23日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》，具体内容如下：
一、投资概述
1、投资目的：为提高公司自有闲置资金的使用效率，提高公司财务投资收益。
2、投资额度：低于人民币5000万元，在上述额度内，可循环使用。
3、投资种类：货币市场基金投资、低风险银行理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类债券型产品。上述投资品种不得涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
4、资金来源：资金为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
6、决策程序：本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
公司将严格按照《公司章程》、《风险投资管理制度》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；公司管理层根据财务部和内审部对于公司资金使用情况的分析以及对投资产品的分析，审慎行使决策权，公司董事会授权董事长在上述投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
公司财务部负责具体的投资产品购买事宜和程序办理，将及时分析和跟踪，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。
公司内审部负责对购买投资产品资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用自有闲置资金择机开展低风险投资理财业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资时限，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展并能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。
四、 公司承诺
公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺在使用上述授权额度进行投资理财后十二个月内：不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、 独董独立意见
公司使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案履行了相关审批程序，公司目前自有资金较多，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司运用部分闲置资金择机投资低风险理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。
综上所述，我们同意公司使用总额低于5000万元的自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。
六、 备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的独立意见。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十四日