证券代码：600861 证券简称：北京城乡 公告编号：临2015-005

  北京城乡贸易中心股份有限公司

  关于2015年度第一次临时股东大会更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会的类型和届次：

  2015年度第一次临时股东大会

  2.股东大会召开日期：2015年2月2日

  3.股东大会股权登记日：

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  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

  （一）因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

  1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

  2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

  3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月17日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：临2015-002）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote. sseinfo.com）进行投票。

  4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）2015年1月16日，中国证监会公布了《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）并于公布之日起施行，原有的《公司债券发行试点办法》同时废止，自该日起，公司债券应依据《管理办法》的规定发行。故此，提请股东注意在审议公司2015年度第一次临时股东大会议案1：“关于公司符合公开发行公司债券条件的议案”及议案2：“关于公司公开发行公司债券方案的议案” 时，结合最新《管理办法》的规定。经公司律师及本公司核查确认，公司公开发行公司债券事宜仍符合《管理办法》的规定。

  三、除了上述更正补充事项外，于 2015年1月17日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、补充后股东大会的有关情况。

  1.现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年2月2日 14点30 分

  召开地点：公司第一会议室

  2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年2月2日

  至2015年2月2日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3.股权登记日

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  4.股东大会议案和投票股东类型

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  特此公告。

  北京城乡贸易中心股份有限公司董事会

  2015年1月27日