证券代码： 002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015-002

  浙江双环传动机械股份有限公司关于预留限制性股票授予完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向12名激励对象共授予104万股预留的限制性股票，授予日为2014年12月26日，授予价格为6.79元/股。董事会根据《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关要求，已实施并完成了预留限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

  一、预留限制性股票授予情况

  1、预留股份授予日：2014年12月26日

  2、股票来源：向激励对象定向发行新股

  3、授予价格：6.79元/股

  4、授予数量及授予人数：本次预留限制性股票实际授予人数为12人，实际共授予限制性股票104万股，占公司目前总股本28769.20万股的0.36%。

  5、本次预留限制性股票的认购情况

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  说明：本次授予的激励对象名单及授予的限制性股票数量与公司在2014年12月30日刊登于巨潮资讯网的《 首期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》完全一致。

  6、激励计划的有效期、锁定期和解锁期

  （1）有效期

  本激励计划的有效期为4年，自限制性股票首次授予之日（即2014年1月24日）起计算。

  （2）锁定期

  限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，均自授予之日起计算。

  （3）解锁期

  公司预留限制性股票的解锁安排如下表所示：

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  在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票不得解锁，由公司按授予价格回购注销。

  二、股份授予认购资金的验资情况

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月21日出具天健验〔2015〕11号《验资报告》，认为：

  贵公司原注册资本为人民币287,692,000.00元，实收资本为人民币287,692,000.00元。根据贵公司2014年第一次临时股东大会决议，第三届董事会第十五次会议决议和修改后章程规定，贵公司申请通过定向增发的方式向耿帅等共12位激励对象拟授予限制性人民币普通股（A股）1,040,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币6.79元，实际由耿帅等共12位激励对象认缴限制性人民币普通股（A股）1,040,000股，增加注册资本人民币1,040,000.00元，变更后的注册资本为人民币288,732,000.00元，耿帅等共12位激励对象共计应缴付出资额7,061,600.00元。经我们审验，截至2015年1月17日止，贵公司已收到耿帅等共12位激励对象以货币缴纳出资额7,061,600.00元，其中，计入实收资本人民币壹佰零肆万元（￥1,040,000.00），计入资本公积（股本溢价）为人民币6,021,600.00元。

  同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币287,692,000.00元，实收资本287,692,000.00元，已经本所审验，并由本所于2014年2月19日出具《验资报告》（天健验〔2014〕27号）。截至2015年1月17日止，变更后的注册资本人民币288,732,000.00元，累计实收资本人民币288,732,000.00元。

  三、授予股份的上市日期

  本次预留限制性股票的授予日为2014年12月26日；授予股份的上市日期为2015年1月28日。

  四、股本结构变动情况表

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  本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

  本次预留限制性股票授予完成后，按新股本288,732,000股摊薄计算，公司2013年度每股收益为0.23元/股。

  五、公司实际控制人股权比例变动情况

  本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由原287,692,000股增至288,732,000股，导致公司实际控制人持股比例发生变动。公司实际控制人在授予前，直接和间接控制公司42.17%的股权；授予完成后，直接和间接控制公司42.02%的股权。

  本次授予不会导致公司实际控制人发生变化。

  六、募集资金使用计划及说明

  本次预留限制性股票的募集资金将用于补充公司流动资金。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2015年1月27日