证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2015-011
南京医药股份有限公司业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加280%到330%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,868.07万元。
（二）每股收益：0.056元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、2014年，公司继续集中资源协同发展各主营业务板块，拓展市场并努力扩大有效终端销售，多维度控制费用，不断提升公司营运质量和盈利能力。自2014年一季度起，公司主营业务持续盈利并保持稳定增长态势。
2、公司在2014年内陆续完成部分非主营业务子公司股权和亏损业务单元的转让，有效盘活闲置低效资产，在进一步满足与联合博姿战略合作条件的同时，亦收回长期投资，减少亏损，改善经营业绩。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明；
（二）董事长、审计与风险控制委员会负责人、总裁、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明；
（三）上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京医药股份有限公司董事会
2015年1月27日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2015-012
南京医药股份有限公司
关于2015年第一次
临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2、原股东大会召开日期：2015年1月29日
3、原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600713 | 南京医药 | 2015/1/22 |
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因：
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见本议案第五项内容（原网络投票流程中的议案顺序和申报价格已做相应变动）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、除了上述更正补充事项外，于2015年1月17日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况：
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年1月29日9点
召开地点：南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年1月29日
至2015年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600713 | 南京医药 | 2015/1/22 |
4、股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 南京医药股份有限公司第六届董事会工作报告 | √ |
| 2 | 南京医药股份有限公司第六届监事会工作报告 | √ |
| 3 | 关于公司发行超短期融资券的议案 | √ |
| 4 | 关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案 | √ |
| 5 | 关于制订《南京医药股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 | √ |
| 6 | 关于增加南京医药合肥物流中心项目投资的议案 | √ |
| 7 | 关于挂牌转让北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 8.00 | 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 8.01 | 选举陶昀先生为公司第七届董事会董事 | √ |
| 8.02 | 选举周建军先生为公司第七届董事会董事 | √ |
| 8.03 | 选举陈亚军先生为公司第七届董事会董事 | √ |
| 8.04 | 选举卞寒宁先生为公司第七届董事会董事 | √ |
| 8.05 | 选举Dean Thompson先生为公司第七届董事会董事 | √ |
| 8.06 | 选举陈冠华先生为公司第七届董事会董事 | √ |
| 9.00 | 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 9.01 | 选举仇向洋先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 9.02 | 选举季文章先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 9.03 | 选举武滨先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 10.00 | 关于选举公司第七届监事会监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 10.01 | 选举姚兆年先生为公司第七届监事会监事 | √ |
| 10.02 | 选举杨庆女士为公司第七届监事会监事 | √ |
五、原网络投票系统的投票操作流程：
如股东仍采用原网络投票系统参与本次股东大会投票表决，具体操作流程如下：
（1）、网络投票时间：2015年1月29日(星期四)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
（2）、截止2015年1月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
（3）、投票操作方法：
①、投票代码及投票简称
| 投票代码 | 投票简称 |
| 738713 | 南药投票 |
②、股东投票的具体程序
A．买卖方向为买入股票；
B．在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，99.00元代表本次股东大会非采用累积投票制的全部议案，1.00元代表议案1，依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报：
| 序号 | 议案内容 | 申报价格 |
| 1 | 南京医药股份有限公司第六届董事会工作报告 | 1.00元 |
| 2 | 南京医药股份有限公司第六届监事会工作报告 | 2.00元 |
| 3 | 关于公司发行超短期融资券的议案 | 3.00元 |
| 4 | 关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案 | 4.00元 |
| 5 | 关于制订《南京医药股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 | 5.00元 |
| 6 | 关于增加南京医药合肥物流中心项目投资的议案 | 6.00元 |
| 7 | 关于挂牌转让北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权的议案 | 7.00元 |
| 8 | 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 | 8.00元 |
| 8-1 | 选举陶昀先生为公司第七届董事会董事 | 8.01元 |
| 8-2 | 选举周建军先生为公司第七届董事会董事 | 8.02元 |
| 8-3 | 选举陈亚军先生为公司第七届董事会董事 | 8.03元 |
| 8-4 | 选举卞寒宁先生为公司第七届董事会董事 | 8.04元 |
| 8-5 | 选举Dean Thompson先生为公司第七届董事会董事 | 8.05元 |
| 8-6 | 选举陈冠华先生为公司第七届董事会董事 | 8.06元 |
| 9 | 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 | 9.00元 |
| 9-1 | 选举仇向洋先生为公司第七届董事会独立董事 | 9.01元 |
| 9-2 | 选举季文章先生为公司第七届董事会独立董事 | 9.02元 |
| 9-3 | 选举武滨先生为公司第七届董事会独立董事 | 9.03元 |
| 10 | 关于选举公司第七届监事会监事的议案 | 10.00元 |
| 10-1 | 选举姚兆年先生为公司第七届监事会监事 | 10.01元 |
| 10-2 | 选举杨庆女士为公司第七届监事会监事 | 10.02元 |
C．在逐项表决的议案1-7表决时，须填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
在采取累积投票制的议案8-10表决时，应申报选举票数。如某股东持有公司100股股票，本次非独立董事候选人共有6人，则该股东对于第8项议案组，拥有600股选举票数，该票数只能投给非独立董事。以此类推，对于第9项议案组，该股东拥有300股选举票数，该票数只能投给独立董事，对于第10项议案组，该股东拥有200股选举票数，该票数只能投给监事。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票，可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同候选人。
③、投票举例
A．股权登记日持有“南京医药”A股的沪市投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738713 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
B．股权登记日持有“南京医药”A股的沪市投资者，对本次股东大会所有非累积投票议案均投赞成票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738713 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
C．如股权登记日持有“南京医药”100股A股股票的沪市投资者，对议案9进行表决，其申报方式可以为：
| 议案名称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | ||
| 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案； | 买入 | 方式一 | 方式二 | 方式三 | |
| 候选人：仇向洋 | 9.01 | 300 | 100 | 100 | |
| 候选人：季文章 | 9.02 | 100 | 200 | ||
| 候选人：武滨 | 9.03 | 100 | |||
④、注意事项
A．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。
B．本次会议投票，对于总议案99.00元进行投票，视为对所有非采用累积投票制的议案表达相同意见，若对所有非采用累积投票制的议案全部同意，对应申报价格为99.00元，委托股数为1股；对于议案8、9、10中有多个需表决的子议案，采用累积投票制表决。
C. 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
D、根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》第十一条的规定，公司将采用累积投票制及非采取累积投票制的议案分别列示，选举董事、监事的议案按照非独立董事、独立董事、监事三个议案组分别列示候选人，并相应调整议案顺序及申报价格，《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》调整为议案8，6名候选人申报价格自8.01元至8.06元,依次排序；《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》调整为议案9,3名候选人申报价格自9.01元至9.03元，依次排序；《关于选举公司第七届监事会监事的议案》调整为议案10,2名候选人申报价格自10.01元至10.02元，依次排序。同时调整非采用累积投票制的议案序号及申报价格，提请投资者予以关注。
特此公告。
南京医药股份有限公司董事会
2015年1月27日
附：
授权委托书
南京医药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月29日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 南京医药股份有限公司第六届董事会工作报告 | |||
| 2 | 南京医药股份有限公司第六届监事会工作报告 | |||
| 3 | 关于公司发行超短期融资券的议案 | |||
| 4 | 关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案 | |||
| 5 | 关于制订《南京医药股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 | |||
| 6 | 关于增加南京医药合肥物流中心项目投资的议案 | |||
| 7 | 关于挂牌转让北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 8 | 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 | |
| 8-1 | 选举陶昀先生为公司第七届董事会董事 | |
| 8-2 | 选举周建军先生为公司第七届董事会董事 | |
| 8-3 | 选举陈亚军先生为公司第七届董事会董事 | |
| 8-4 | 选举卞寒宁先生为公司第七届董事会董事 | |
| 8-5 | 选举Dean Thompson先生为公司第七届董事会董事 | |
| 8-6 | 选举陈冠华先生为公司第七届董事会董事 | |
| 9 | 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 | |
| 9-1 | 选举仇向洋先生为公司第七届董事会独立董事 | |
| 9-2 | 选举季文章先生为公司第七届董事会独立董事 | |
| 9-3 | 选举武滨先生为公司第七届董事会独立董事 | |
| 10 | 关于选举公司第七届监事会监事的议案 | |
| 10-1 | 选举姚兆年先生为公司第七届监事会监事 | |
| 10-2 | 选举杨庆女士为公司第七届监事会监事 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。