（上接B6版）

2012年11月8日本公司的子公司扬州制药有限公司与江苏联环药业集团有限公司签订了《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》，租赁江苏联环药业集团有限公司11,403.21平方米的房屋以及36,444.14平方米的土地作为生产经营使用。土地的年租金按每平方米15元计算，房屋的年租金按每平方米108元计算，上述协议已经公司五届八次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告。

3、原辅料、药品、固定资产、在建工程、办公用品采购价格：上述交易价格公允，且对方给予本公司同等条件下优于任何第三方的权利，因此，不会损害本公司利益。交易均严格按照协议规定的条款进行，未对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生负面影响。

4、设备维修价格：按市场价格向扬州通达化工医药设备厂支付维修费用（包括加工费和材料费），价格不高于扬州通达化工医药设备厂提供给任何第三方的价格。

5、销售药品、材料价格：按市场价格结算，价格不低于本公司提供给任何第三方的价格。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏账。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司预计的2015度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司和中小股东的利益。

六、备查文件目录

1、江苏联环药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；

2、《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》；

3、《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

二○一五年一月二十八日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2015-006

江苏联环药业股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年3月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年3月18日9 点0 分

召开地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年3月18日

至2015年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2014年年度报告》全文及摘要；	√
2	《公司2014年度董事会工作报告》；	√
3	《公司2014年度监事会工作报告》；	√
4	《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》；	√
5	《公司2014年度利润分配预案》；	√
6	《关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的预案》；	√
7	《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>的预案》；	√
8	《关于公司预计2015年度日常关联交易的预案》；	√
9	《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》；	√
10	《关于制定<累积投票制实施细则>的预案》	√
累积投票议案
11.00	选举公司第六届董事		应选董事（5）人
11.01	选举姚兴田先生为公司第六届董事；		√
11.02	选举杨 群先生为公司第六届董事；		√
11.03	选举钱 霓先生为公司第六届董事；		√
11.04	选举吴文格先生为公司第六届董事；		√
11.05	选举吕致远先生为公司第六届董事；		√
12.00	选举公司第六届独立董事		应选独立董事（3）人
12.01	选举侯维平先生为公司第六届独立董事；		√

12.02	选举陈玲娣女士为公司第六届独立董事；		√
12.03	选举周建平先生为公司第六届独立董事；		√
13.00	选举公司第六届监事（由股东代表担任）；		应选监事（2）人
13.01	选举钱振华先生为公司第六届监事；		√
13.02	选举冯国民先生为公司第六届监事		√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年1月26日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600513	联环药业	2015/3/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

(一）登记时间：2015年3月12日上午9：00至下午5：00

（二）登记地点：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部

（三）出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。授权委托书样本见附件1。

六、 其他事项

（一）会期预计一天，与会股东食宿及交通费自理。

（二）联系方法：

通讯地址：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部

邮政编码：225009

电话号码：0514-87813082

真号码：0514-87815079

联系人：潘和平 遇宝昌

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2015年1月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3：投资者参加网络投票的操作流程

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏联环药业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2014年年度报告》全文及摘要；
2	《公司2014年度董事会工作报告》；
3	《公司2014年度监事会工作报告》；
4	《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》；
5	《公司2014年度利润分配预案》；
6	《关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的预案》；
7	《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>的预案》；
8	《关于公司预计2015年度日常关联交易的预案》；
9	《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》；
10	《关于制定<累积投票制实施细则>的预案》

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	选举公司第六届董事
11.01	选举姚兴田先生为公司第六届董事；
11.02	选举杨 群先生为公司第六届董事；
11.03	选举钱 霓先生为公司第六届董事；
11.04	选举吴文格先生为公司第六届董事；
11.05	选举吕致远先生为公司第六届董事；
12.00	选举公司第六届独立董事

12.01	选举侯维平先生为公司第六届独立董事；
12.02	选举陈玲娣女士为公司第六届独立董事；
12.03	选举周建平先生为公司第六届独立董事；
13.00	选举公司第六届监事（由股东代表担任）；
13.01	选举钱振华先生为公司第六届监事；
13.02	选举冯国民先生为公司第六届监事

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2： 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选非独立董事5名，非独立董事候选人有5名，则该股东对于董事会选举非独立董事议案组，拥有500股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人（投票不能超过应选人数）。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会选举，应选非独立董事5名，非独立董事候选人有5名；应选独立董事3名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有2名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
11.00	选举公司第六届董事	应选董事（5）人
11.01	姚兴田
11.02	杨 群
11.03	钱 霓
11.04	吴文格
11.05	吕致远
12.00	选举公司第六届独立董事	应选独立董事（3）人
12.01	侯维平
12.02	陈玲娣
12.03	周建平
13.00	选举公司第六届监事（由股东代表担任）	应选监事（2）人
13.01	钱振华
13.02	冯国民

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案11.00“选举公司第六届董事”就有500票的表决权，在议案12.00“选举公司第六届独立董事”有300票的表决权，在议案13.00“选举公司第六届监事（由股东代表担任）”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案11.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给不同的候选人（投票不能超过应选人数）。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
11.00	选举公司第六届董事	-	-	-	-
11.01	姚兴田	500	100	200
11.02	杨 群	0	100	100
11.03	钱 霓	0	100	100
11.04	吴文格	0	100	50
11.05	吕致远	0	100	50

附件三 ：投资者参加网络投票的操作流程

一、网络投票的投票时间、投票代码

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年3月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00

总提案数：20个

2、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738513	联环投票	13	A股股东

二、网络投票的操作流程

股东通过上海证券交易系统进行股东大会网络投票比照新股申购操作，具体操作流程如下：

1、买卖方向为买入。

2、申报价格：在“申报价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案，以2.00元代表第2个需要表决的议案，2.01代表第2个需要表决的议案的第1个子议案，2.02代表第2个需要表决的议案的第2个子议案，依此类推。

本次股东大会需要表决的议案序号及对应的申报价格等如下表：

（1）非累积投票议案

表决序号	内 容	申报 代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1	《公司2014年年度报告》全文及摘要；	738513	1.00元	1股	2股	3股
2	《公司2014年度董事会工作报告》；	738513	2.00元	1股	2股	3股
3	《公司2014年度监事会工作报告》；	738513	3.00元	1股	2股	3股
4	《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》；	738513	4.00元	1股	2股	3股

5	《公司2014年度利润分配预案》；	738513	5.00元	1股	2股	3股
6	《关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的预案》；	738513	6.00元	1股	2股	3股
7	《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>的预案》；	738513	7.00元	1股	2股	3股
8	《关于公司预计2015年度日常关联交易的预案》；	738513	8.00元	1股	2股	3股
9	《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》；	738513	9.00元	1股	2股	3股
10	《关于制定<累积投票制实施细则>的预案》	738513	10.00元	1股	2股	3股

（2）累积投票表决议案

议案序号	议案内容		对应申报价格	申报股数
11	选举公司第六届董事	姚兴田	11.01
		杨 群	11.02
		钱 霓	11.03
		吴文格	11.04
		吕致远	11.05
12	选举公司第六届独立董事	侯维平	12.01
		陈玲娣	12.02
		周建平	12.03
13	选举公司第六届监事 （由股东代表担任）	钱振华	13.01
		冯国民	13.02

本次董事及监事选举采取累积投票制，每一股东对董事候选人的可表决票数总数=持股数×5，对独立董事候选人的可表决票数总数=持股数×3，对监事候选人的可表决票数总数=持股数×2。在可表决票总数范围内，可把表决票投给一名或多名候选人。

3、投票举例

在董事选举中，投资者持有的选举董事的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选董事人数的乘积。投资者可以把所有表决权票数集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人。例如投资者持有股数为10000股，本次应选董事为12名，则投资者持有的最大有效表决权票数为120000票（即10000股×12=120000票），投资者可以将120000票全部投给其中1名候选人，也可以将120000票分散投给12名候选人。

4、网络投票其他注意事项

（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次申报为准。

（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（4）本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或者某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

附件四 ： 江苏联环药业股份有限公司第六届董事候选人简历

姚兴田，中国国籍，男，1956年10月27日出生，大学学历，毕业于中国药科大学，高级工程师；历任扬州制药厂二车间副主任、主任、厂长助理、副厂长、厂长、江苏省药学会理事、工业分会副会长；曾获得“扬州市劳动模范”、“江苏省医药系统劳动模范”等荣誉称号。2000年1月起任本公司董事长。

杨 群：中国国籍，男，1965年6月16日出生，硕士研究生学历，毕业于新加坡国立大学企管学院研究生院，经济师；历任扬州市经信委办事员、科员、副科长、科长、扬州市化学工业公司副总经理、江苏金茂化工医药集团有限公司副总经理、党委书记，2010年1月起任江苏金茂化工医药集团有限公司总经理。

钱 霓，中国国籍，男，曾用名，钱望霓，1957年6月19日出生，大专学历，工程师；历任扬州制药厂动力车间副主任、主任、厂长助理，现任扬州联环医药营销有限公司董事长；2004年4月起任本公司副总经理，2007年4月起任本公司总经理。2007年5月起任本公司董事。

吴文格，男，汉族，江苏江都人，1967年12月19日出生，毕业于北京化工学院，大学学历，中共党员，工程师；1992年8月参加工作，历任扬州制药厂五车间技术员、副主任、扬州制药厂四车间主任助理、主任、扬州制药有限公司二车间主任、扬州制药有限公司总经理助理、副总经理；2008年2月起任扬州制药有限公司总经理。

吕致远：中国国籍，男，1966年7月28日出生，研究生学历，获对外经济贸易大学经贸学院国际金融专业硕士学位，高级会计师；历任中国医药集团公司改制办公室副主任、国药集团药业股份有限公司证券部副主任、主任、董事会秘书，公司副总经理。2004年5月起任本公司董事。

附件五：

江苏联环药业股份有限公司第六届独立董事候选人简历

侯维平，男，1955年1月19日出生，中国国籍，大学学历，毕业于江苏省委党校经济管理管理专业，具有助理经济师职称。1973年至1992年在南京衡器厂工作，1984年起任厂长兼党支部书记；1992年至2001年任南京钢管厂厂长兼党总支书记；2001年至今任南京天安企业管理公司副总经理。2010年5月起任本公司独立董事。

陈玲娣，女，1968年12月出生，汉族，江苏沭阳人，金陵科技学院商学院会计系教师。1989年合肥工业大学工业管理工程（工业会计与统计专业）本科毕业，2001年南京大学金融学硕士毕业。研究方向为企业会计理论与实务，具有副教授职称和中国注册会计师执业资格。1989年8月—2001年12月，江苏淮安广播电视大学财经系专任教师； 2002年1月—2005年12月，淮阴师范学院经济管理系专任教师； 2006年1月至今，金陵科技学院商学院会计系专任教师。

周建平，男，1960年9月生于江苏省宜兴市。1978~82年获中国药科大学（原南京药学院）药学学士学位，1982~85年在中国兽药监察所工作，1985~88年获中国药科大学药剂学硕士学位后留校，从事药剂学科研、教学工作至今。其中1991~92年在日本近畿大学药学部访问学者；2001年获中国药科大学药剂学博士学位。现任中国药科大学药剂学教研室主任，教授、博导，学科负责人。现兼任国家药典委员会执行委员（药剂专业主任委员），中国药学会药剂专业副主任委员、理事，江苏省药学会和南京药学会药剂专业主任委员、常务理事；科技部863项目、国家自然科学基金和国际合作等项目审评专家，SFDA和江苏省药品和保健食品审评专家，国家发改委药品价格审评专家等。研究方向：药物新制剂、新剂型和新技术，重点在缓控释和速释给药系统新技术研究领域，近年来特别注重脂质体、高聚物胶束、纳米药物等靶向给药系统与抗肿瘤活性载体领域的研究。承担完成了国家新药创制“新制剂与新释药系统研究”平台项目1项、国家重点科技攻关项目3项、国家自然科学基金（面上）项目3项和其他10项省部级重点项目；承担完成了10余项横向开发项目及产业化转化项目等；获新药证书5本。申请新制剂、新载体、新技术国家发明专利26项，已授权16项，研究成果达到国内领先水平。主编出版教材4部（“十一五”规划教材2部）和专著2部、发表科研论文100余篇（SCI收录50余篇）；已培养毕业博士研究生30余名、硕士研究生100余名。获教育部和江苏省优秀青年骨干教师、江苏省 “青蓝工程”、“333跨世纪学术、技术带头人”和“六大高峰人才”等称号。获8项省部级教学科研成果奖（其中一、二等奖各1项）。