证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2015-06

  债券简称：11海正债 债券代码：122094

  浙江海正药业股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015年2月11日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600267	海正药业	2015/2/6

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见本公告第五项内容。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年1月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年2月11日 13 点 30分

召开地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村）

2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年2月11日

至2015年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公开发行公司债券方案的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	向公司股东配售的安排	√
2.03	债券品种及期限	√
2.04	票面价格、债券利率及还本付息方式	√
2.05	赎回条款或回售条款	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	发行方式与发行对象	√
2.08	担保方式	√
2.09	承销方式	√
2.10	上市场所	√
2.11	偿债保障措施	√
2.12	决议的有效期	√
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案	√
4	关于更换公司董事的议案	√

五、 原网络投票系统的投票操作流程：

如股东仍采用原网络投票系统参与本次股东大会投票表决，具体操作流程如下：

1、投票日期：2015年2月11日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、投票流程

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738267	海正投票	15	A股股东

3、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-15号	本次股东大会的所有15项议案	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	1.00
2	关于公开发行公司债券方案的议案 （表示对以下12个事项统一表决）	2.00
2.01	(1)发行规模	2.01
2.02	(2)向公司股东配售的安排	2.02
2.03	(3)债券品种及期限	2.03
2.04	(4)票面价格、债券利率及还本付息方式	2.04
2.05	(5)赎回条款或回售条款	2.05
2.06	(6)募集资金用途	2.06
2.07	(7)发行方式与发行对象	2.07
2.08	(8)担保方式	2.08
2.09	(9)承销方式	2.09
2.10	(10)上市场所	2.10
2.11	(11)偿债保障措施	2.11
2.12	(12)决议的有效期	2.12
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案	3.00
4	关于更换公司董事的议案	4.00

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

5、投票举例

（1）股权登记日2015年2月6日A股收市后，持有海正药业A 股（股票代码600267）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738267	买入	99.00元	1股

（2）如海正药业A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738267	买入	1.00元	1股

（3）如海正药业A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738267	买入	1.00元	2股

（4）如海正药业A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738267	买入	1.00元	3股

6、网络投票其他注意事项

（1）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（2）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

2015年1月28日