证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2015-001

  福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

  第六届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况：

  福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议的通知于2015年1月17日以书面传真方式传达至各董事，会议于2015年1月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事王启林、胡建飞、李文彬、刘翔宇、肖国锋、林恩惠、李兴山、胡国栋、肖珉亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  本次会议一致审议通过了《关于投资金融理财产品的议案》；

  为有效提高自有闲置资金的使用效益，在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司拟通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。并授权公司董事、常务副总经理兼财务总监肖国锋负责上述购买理财产品的相关具体事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至2016年4月30日。

  该项对外投资额度占公司经审计净资产的37.58%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此议案未超过董事会权限。

  该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年一月二十七日

  证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2015-002

  福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

  2014年年度业绩预增的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2014年1月1日至2014年12月31日。

  （二）业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加50-80%左右。

  （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：2037.40万元。

  （二）每股收益：0.08元。

  三、本期业绩预增的主要原因

  报告期内，公司注重提升产品品质，持续优化调整产品结构，中高档酒销量增长，盈利能力提高。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年一月二十七日