证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-009

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开及出席情况

  1、会议的时间：

  现场会议召开时间：2015年1月27日（星期二）上午10：00

  网络投票时间：2015年1月26日至2015年1月27日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月27日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月26日下午15：00至2015年1月27日下午15：00的任意时间。

  2、会议的地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：本公司董事会

  5、会议主持人：董事长陈辉先生

  6、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议股东总体情况

  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的股份84,112,257股，占公司总股本的67.38%。

  其中，参加现场会议的股东及股东代理人为5人，代表的股份总数为84,099,357股，占公司总股本的67.37%；

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共6人，代表有表决权的股份12,900股，占公司总股本的0.01%。

  2、中小投资者投票情况

  出席本次股东大会的中小股东共8名，代表公司股份52,900股，占公司总股本的0.04%。

  其中，参加现场会议的股东及股东代理人为2人，代表的股份总数为40,000股，占公司总股本的0.03%；

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共6人，代表有表决权的股份12,900股，占公司总股本的0.01%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师对大会进行了见证。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会审议通过了以下议案：

  （一）审议《公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

  表决结果：同意84,103,957股，占出席会议股东持有股份总数的99.99%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对8,300股，占出席会议股东持有股份总数的0.01%。

  其中中小投资者表决情况为：同意44,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.31%；反对8300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的15.69%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、与会董事签署的公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年一月二十七日