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    华北制药股份有限公司
    第八届董事会第十五次会议决议公告
    2015-01-28       来源:上海证券报      

      证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2015-002

      华北制药股份有限公司

      第八届董事会第十五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2015年1月23日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知,并于2015年1月27日召开。应参会董事11名,实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案:

      1、关于选举公司董事长的议案

      表决结果 同意11票 反对0票 弃权0票

      详见公司同日发布的临2015-003号公告。

      2、关于董事会四个专门委员会人员调整的议案

      公司2014年第一次临时股东大会审议通过了增补及更换独立董事的议案。为保障董事会下属各专业委员会的正常运作,董事会四个专门委员会人员拟调整方案如下:

      (1)独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生及董事杨海静先生、刘桂同先生为提名与薪酬考核委员会委员,独立董事王金庭先生为主任委员。

      (2)独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生及董事杨海静先生、刘文富先生为战略(投资决策)委员会委员,杨海静先生担任主任委员。

      (3)独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生及董事魏岭先生为审计委员会委员,李江涛先生为主任委员。

      (4)独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生为关联交易委员会委员,王慧女士为主任委员。

      表决结果 同意11票 反对0票 弃权0票

      特此公告。

      华北制药股份有限公司董事会

      2015年 1月27日

      证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临2015-003

      华北制药股份有限公司

      关于公司董事长变更的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      为进一步完善公司法人治理结构,推动集团化建设,王社平先生不再兼任公司董事长职务。王社平先生作为本公司大股东冀中能源集团有限责任公司董事长、华北制药集团有限责任公司董事长,以及本公司董事、党委书记,表示将继续履行相关职责,对本公司的生产经营和科学发展给予一如既往的支持和帮助。

      公司对王社平先生在担任公司董事长期间,对公司转型升级、跨越发展做出的巨大贡献,表示衷心的感谢!

      根据《公司法》及公司《章程》相关规定,公司于2015年1月27日召开了第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,一致同意推举杨海静先生(简历附后)担任公司董事长,任期自董事会决议之日起至第八届董事会届满为止。

      特此公告。

      华北制药股份有限公司董事会

      2015年1月27日

      附:杨海静先生简历

      杨海静,男,1971年1月出生,1996年5月入党,1991年7月参加工作,研究生学历,高级会计师。

      1991.07-1994.07 峰峰矿务局小屯矿教育科干部

      1994.07-2003.12 峰峰矿务局小屯矿财务科副科长、科长

      2003.12-2006.02 邯矿集团财务部副部长

      2006.02-2008.07 金能集团产权与资本运营部副部长

      2008.07-2010.07 冀中能源集团产权与资本运营部副部长

      2010.07-2011.05 冀中能源集团产权与资本运营部副部长,公司总会计师、财务负责人

      2011.06-2012.11 华北制药集团有限责任公司董事,公司董事、总会计师、财务负责人、董事会秘书

      2012.11-今 华北制药集团有限责任公司董事,公司副董事长、总会计师、财务负责人、董事会秘书

      证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临2015-004

      华北制药股份有限公司

      关于公司下属子公司欧盟GMP检查

      认证情况的说明

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      近日有媒体对公司下属子公司华北制药集团先泰药业有限公司(以下简称“先泰公司”)欧盟GMP检查认证的部分情况做出了报道,公司对有关情况说明如下:2014年下半年,因先泰公司欧洲客户准备将苄星青霉素产品用于人用,并准备在法国注册,而启动了由法国ANSM对其生产该产品的华日工厂进行的欧盟GMP检查。 2015年1月12日,先泰公司华日工厂收到了来自于法国官方的初始检查报告,显示欧盟在现场检查中有缺陷,不符合欧盟GMP标准。

      先泰公司华日工厂收到通知后,立即按照检查报告对其生产运营的相关工作予以核查、完善和整改,并按其规定于1月26日向法国官方提交了整改报告,目前法国官方未对整改报告出具最终结论。

      本次欧盟GMP检查是应国外客户要求而实施的,检查范围仅为先泰公司下属华日工厂两条生产线,且涉及的产品目前出口95%以上用于兽药,人用药市场比例很小,对先泰公司的经营业绩影响较小。

      特别提示:公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本公司发布的信息请以在上述指定报刊和网站发布的公告为准,请广大投资者勿轻信市场传言,理性投资,注意风险。

      特此公告。

      华北制药股份有限公司董事会

      2015年1月27日