第六届董事会第十次会议（临时会议）决议公告
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2015－008
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第十次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十次会议（临时会议）于2015年1月28日以通讯方式召开,会议通知于2015年1月23日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事8人，公司独立董事王庆石因出差未能出席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了如下议案：
1、关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案；
（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《辽宁时代万恒股份有限公司出售资产公告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。
公司决定于2015年2月13日，以现场及网络投票方式召开2015年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2015年1月29日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2015- 009
辽宁时代万恒股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2015年2月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年2月13日 14 点 00分
召开地点：大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年2月13日
至2015年2月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议（临时）审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2015 年 1 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600241 | 时代万恒 | 2015/2/6 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印 件、法人代表授权委托书办理登记手续。
（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
（三）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（五）异地股东可采用传真的方式登记。
（六）登记时间：2015年2月12日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）
（七）登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室
六、 其他事项
联 系 人：曹健
联系电话：0411-82357777-756
传真：0411-82798000
联系地址：大连市中山区港湾街7号
邮政编码：116001
电子信箱：600241@shidaiwanheng.com
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2015年1月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁时代万恒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月13日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东参与网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司A股股东审议本次股东大会议案提供网络形式的投票平台，具体参与网络投票的操作流程如下：
一、登记上交所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司的交易终端）进行投票。
（一）操作流程
1、本次股东大会网络投票起止时间为：2015年2月13日的交易时间，即9：15—9：25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
总提案数：1个。
2、投票流程
（1）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738241 | 时代投票 | 1（总议案数） | A股股东 |
（2）表决方法
一次性表决方法：
由于本次会议仅有一个议案，故采用一次性表决方法，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1号 | 关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（3）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）买卖方向：均为买入
（5）确认委托完成。
（二）投票举例
（1）股权登记日 2015年 2月 6日 A 股收市后，持有“时代万恒”A 股（股票 代码 600241）投资者拟对本次网络投票的提案《关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案》投赞成票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738241 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（2）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案《关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738241 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（3）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案《关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738241 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
（三）网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果 为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的 表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出 席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对 于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
二、登陆互联网投票平台进行投票
首次登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，投票时间为股东大会召开当日的9：15—9：25，9:30—11:30 和13:00—15:00。具体操作请见互联投票平台网站说明。
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2015－010
辽宁时代万恒股份有限公司
出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日在大连产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的百年人寿保险股份有限公司（以下简称“百年人寿”）壹亿股权（以下简称“标的股权”），标的股权挂牌价为1.225亿元人民币。
● 大连万达集团股份有限公司为标的股权的意向受让方。
● 该项交易尚未签署转让协议,尚需公司股东大会批准,存在不确定性。
● 本次交易未构成重大资产重组。
一、交易概述
（一）2014年11月18日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于将公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权挂牌出让的议案》。同意将质押给中国建设银行大连甘井子新区支行公司的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权解押，并向辽宁省国有资产监督管理委员会申请，将其挂牌出售。
（二）2015年1月28日,公司第六届董事会第十次会议(临时会议)以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案》，同意公司将所持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权出让给大连万达集团股份有限公司，出让价格为1.225亿元人民币。
本次交易已经获得辽宁省国有资产监督管理委员会的批准。本次交易尚需公司股东大会审议通过。
二、 交易方基本情况：
（一）转让方:辽宁时代万恒股份有限公司
（二）受让方：大连万达集团股份有限公司
企业名称：大连万达集团股份有限公司；
企业注册地：辽宁省大连市西岗区长江路539号；
企业法定代表人：王健林；
企业注册资本：100000万；
企业主营业务：商业地产、高级酒店、连锁百货、文化旅游；
企业主要办公地点：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座21层。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为百年人寿壹亿股股权。
（二）百年人寿基本情况：
企业名称：百年人寿保险股份有限公司；
企业注册地址: 大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦21、22、23层#；
企业注册资本：35.3亿元；
企业经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人参保险业务；上述业务的再保险；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经国家保监会批准的其他业务。
企业法定代表人:何勇生；
本公司持有其壹亿股,占其总股本的2.83%。
（三）经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2014]004428号审计报告，百年人寿的最近一年的财务指标如下：
单位：元
| 2013.12.31 | |
| 资产总额 | 11,093,327,476.47 |
| 负债总额 | 9,839,659,047.75 |
| 所有者权益总额 | 1,253,668,428.72 |
| 营业收入 | 5,256,307,372.92 |
| 净利润 | -369,360,560.26 |
（四）交易标的定价依据
挂牌价格依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2014)第3715号评估报告，参考近期其他上市公司挂牌出让百年人寿股权的成交价格，确定挂牌底价为1.225元/股。本次股权转让后，公司将不再持有百年人寿股权。
四、交易合同主要内容
尚未签署。
五、本次出售百年人寿股权的目的和对公司的影响
1、出售百年人寿股权是公司整体战略的需要，公司可以集中优势资源在现有主业方面，更好地使其他产业做大做强。
2、本次股权转让预计将产生2,250万元的投资收益。
3、本次股权转让可回收1.225亿元资金，用于补充公司流动资金，缓解公司资金压力。
六、上网公告附件
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十次会议（临时会议）决议。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2015年1月29日