第六届董事会第十一次会议决议公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2015-001
现代投资股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2015年1月28日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2015年1月16日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会4名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长宋伟杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项：
一、关于公司董事会换届选举的预案。
同意提名宋伟杰、刘初平、袁宇、靳勇、张建军为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名刘桂良、包群、栗书茵为公司第七届董事会独立董事候选人。其中3名独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。（候选人简历详见附件）
独立董事对本预案发表了独立意见。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本预案需提交公司股东大会审议。
二、关于对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的预案。
公司拟为控股子公司及其下属公司提供总额不超过10亿元人民币的银行综合授信担保（包括但不限于贷款、保函、信贷证明、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。担保有效期至2018年12月31日，上述担保额度在有效期内可滚动使用。
表决结果：赞成8票、反对 0 票、弃权 0 票。
本预案需提交公司股东大会审议。
三、关于将投资怀化农村商业银行股份有限公司变更为投资怀化农村商业银行股份有限公司和中方农村商业银行股份有限公司的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。
确定2015年2月13日召开公司2015年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2015年1月28日
附：候选人简历
宋伟杰，男，48岁，博士研究生学历，研究员，1988年参加工作，先后任职于湖南省统计局、湖南省人民政府办公厅，2001年至今任公司董事长。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份304,454股，2012年因资金存放关联财务公司未履行相关程序和临时披露义务被深圳证券交易所通报批评。
刘初平，男，57岁，硕士研究生学历，高级工程师，1980年参加工作，曾任湖南省衡阳市公路局副局长、衡阳路桥建设总公司总经理，公司潭耒分公司副经理、经理，2008年11月至2011年4月任公司副总经理，2011年4月至今任公司总经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份253,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁 宇，男，47岁，硕士研究生学历，高级工程师，1989年参加工作。先后任职于河北省交通规划设计院、河北省交通运输厅、华北高速公路股份有限公司，现任华北高速公路股份有限公司常务副总经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
靳 勇，男，46岁，硕士研究生学历，高级政工师，1988年参加工作，先后任职于湖南省路桥建设总公司、湖南省交通重点办公室、湖南省高速公路管理局，曾任湖南省路桥建设总公司团委书记，湖南省高速公路管理局政治处副处长、人事处处长，2011年至今任公司长沙分公司经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张建军，男，51岁，本科学历，经济师，1983年参加工作，先后任职于株洲市公路管理局、湖南省高速公路管理局，曾任湖南省莲易高速公路管理处副处长、湖南省高速公路管理局路政安全处处长，2009年至今任公司潭耒分公司经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事：
刘桂良，女，52岁，本科学历，硕士生导师，注册会计师、注册资产评估师，现任湖南大学教授。1983年7月毕业于湖南财经学院工业经济系工业财务会计专业，毕业后留校任教，1983年7月至1987年6月任湖南财经学院团委副书记，1987年7月至2000年3月任湖南财经学院会计系副教授，2007年5月起被聘为湖南大学教授。目前担任湖南尔康制药股份有限公司、松德机械股份有限公司和广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
包 群，男，36岁，博士研究生学历，博士生导师，美国芝加哥大学访问学者，现任南开大学经济学院教授，2004年毕业湖南大学经济与贸易学院（博士）。2005年参加工作，任南开大学经济学院教师，2010年12月起被聘为南开大学经济学院教授。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
栗书茵，女，49岁，经济学博士，教授，现任北京工商大学金融系主任，兼任中国金融学会理事、北京市金融学会理事、北京国际金融学会理事。主要研究领域包括公司投融资管理以及汇率风险管理等。2008--2013年曾经担任包商银行独立董事。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2015－002
现代投资股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第六届监事会第九次会议于2015年1月28日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2015年1月16日以传真或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由公司监事会主席肖和生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于公司监事会换届选举的预案。
同意提名肖和生、田英明、刘忠为公司第七届监事会股东代表监事候选人。(简历附后)
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
本预案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
监事会
2015年 1月28日
附：候选人简历
肖和生，男，58岁，大学文化，1980年参加工作，曾在湖南省交通运输厅财务处、湖南省高速公路建设开发总公司财务处工作，先后任副处长、处长。2008年至今任公司监事会主席。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份25,349股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
田英明，男，49岁，本科学历，会计师，1988年参加工作，曾任职于天津市政三公司，1998年起任职于华北高速公路股份有限公司，先后在证券部、计划财务部工作，现任华北高速公路股份有限公司计划财务部经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘 忠，男，48岁，本科学历，高级工程师，1987年参加工作，先后任职于湖南省交通规划勘察设计院、湖南省交通建设质量监督站，曾任湖南省交通建设质量监督站副站长，2011年10月任公司总经理助理，2013年5月至今任湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司经理，2014年1月至今任公司怀化分公司经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，2007年12月因湘西凤凰桥垮塌事故被撤销行政职务，2010年1月解除处分。
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2015-003
现代投资股份有限公司
关于召开 2015年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2015年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：2015年1月28日公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2015年2月13日（星期五）14:30，会期半天。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年2月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年2月12日15:00至2015年2月13日15:00。
（五）股权登记日：2015年2月6日（星期五）。
（六）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（七）现场会议召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地
（八）出席对象：
1.截至2015年2月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1.关于公司董事会换届选举的议案
2.关于公司监事会换届选举的议案
3.关于对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案
4.关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
（二）披露情况：上述议案具体内容详见2014年8月12日和2015年1月29日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-021），（《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-001）和《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-002）。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3.参会股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。
（二）登记时间：2015年2月10日、11日上午8:30—11:30、下午14:30至17:00。
（三）登记地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场写字楼8楼董事会办公室。
四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360900
2.投票简称：现投投票
3.投票时间：2015年2月13日9:30－11:30和13:00－15:00。
4.在投票当日，“现投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
议案1属于逐项表决的议案，有8个需要表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推。
议案2属于逐项表决的议案，有3个需要表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总 议 案 | 所有议案 | 100 |
| 议 案 1 | 关于公司董事会换届选举的议案 | 1.00 |
| 子议案（1） | 宋伟杰 | 1.01 |
| 子议案（2） | 刘初平 | 1.02 |
| 子议案（3） | 袁 宇 | 1.03 |
| 子议案（4） | 靳 勇 | 1.04 |
| 子议案（5） | 张建军 | 1.05 |
| 子议案（6） | 刘桂良 | 1.06 |
| 子议案（7） | 包 群 | 1.07 |
| 子议案（8） | 栗书茵 | 1.08 |
| 议 案 2 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 2.00 |
| 子议案（1） | 肖和生 | 2.01 |
| 子议案（2） | 田英明 | 2.02 |
| 子议案（3） | 刘 忠 | 2.03 |
| 议 案 3 | 关于对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案 | 3.00 |
| 议 案 4 | 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 | 4.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月12日15:00，结束时间为2015年2月13日15:00。
2.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
4.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
（二）会议联系方式：
电话：0731-88749889，88749896
传真：0731-88749811
联系人：罗荣玥 吕鑫
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第九次会议决议
（二）公司第六届董事会第十一次会议决议
（三）公司第六届监事会第九次会议决议
特此公告。
附件：一、授权委托书格式
二、董事候选人、监事候选人简历
现代投资股份有限公司
董事会
2015年1月28日
附件一
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席现代投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（公司）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司董事会换届选举的议案 | |||
| 1.1 | 宋伟杰 | |||
| 1.2 | 刘初平 | |||
| 1.3 | 袁宇 | |||
| 1.4 | 靳勇 | |||
| 1.5 | 张建军 | |||
| 1.6 | 刘桂良 | |||
| 1.7 | 包群 | |||
| 1.8 | 栗书茵 | |||
| 2 | 关于公司监事会换届选举的议案 | |||
| 2.1 | 肖和生 | |||
| 2.2 | 田英明 | |||
| 2.3 | 刘忠 | |||
| 3 | 关于对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案 | |||
| 4 | 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 |
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二、董事候选人、监事候选人简历
（一）董事候选人简历
宋伟杰，男，48岁，博士研究生学历，研究员，1988年参加工作，先后任职于湖南省统计局、湖南省人民政府办公厅，2001年至今任公司董事长。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份304,454股，2012年因资金存放关联财务公司未履行相关程序和临时披露义务被深圳证券交易所通报批评。
刘初平，男，57岁，硕士研究生学历，高级工程师，1980年参加工作，曾任湖南省衡阳市公路局副局长、衡阳路桥建设总公司总经理，公司潭耒分公司副经理、经理，2008年11月至2011年4月任公司副总经理，2011年4月至今任公司总经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份253,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁 宇，男，47岁，硕士研究生学历，高级工程师，1989年参加工作。先后任职于河北省交通规划设计院、河北省交通运输厅、华北高速公路股份有限公司，现任华北高速公路股份有限公司常务副总经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
靳 勇，男，46岁，硕士研究生学历，高级政工师，1988年参加工作，先后任职于湖南省路桥建设总公司、湖南省交通重点办公室、湖南省高速公路管理局，曾任湖南省路桥建设总公司团委书记，湖南省高速公路管理局政治处副处长、人事处处长，2011年至今任公司长沙分公司经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张建军，男，51岁，本科学历，经济师，1983年参加工作，先后任职于株洲市公路管理局、湖南省高速公路管理局，曾任湖南省莲易高速公路管理处副处长、湖南省高速公路管理局路政安全处处长，2009年至今任公司潭耒分公司经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事：
刘桂良，女，52岁，本科学历，硕士生导师，注册会计师、注册资产评估师，现任湖南大学教授。1983年7月毕业于湖南财经学院工业经济系工业财务会计专业，毕业后留校任教，1983年7月至1987年6月任湖南财经学院团委副书记，1987年7月至2000年3月任湖南财经学院会计系副教授，2007年5月起被聘为湖南大学教授。目前担任湖南尔康制药股份有限公司、松德机械股份有限公司和广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
包 群，男，36岁，博士研究生学历，博士生导师，美国芝加哥大学访问学者，现任南开大学经济学院教授，2004年毕业湖南大学经济与贸易学院（博士）。2005年参加工作，任南开大学经济学院教师，2010年12月起被聘为南开大学经济学院教授。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
栗书茵，女，49岁，经济学博士，教授，现任北京工商大学金融系主任，兼任中国金融学会理事、北京市金融学会理事、北京国际金融学会理事。主要研究领域包括公司投融资管理以及汇率风险管理等。2008--2013年曾经担任包商银行独立董事。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（二）监事候选人简历
肖和生，男，58岁，大学文化，1980年参加工作，曾在湖南省交通运输厅财务处、湖南省高速公路建设开发总公司财务处工作，先后任副处长、处长。2008年至今任公司监事会主席。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份25,349股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
田英明，男，49岁，本科学历，会计师，1988年参加工作，曾任职于天津市政三公司，1998年起任职于华北高速公路股份有限公司，先后在证券部、计划财务部工作，现任华北高速公路股份有限公司计划财务部经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘 忠，男，48岁，本科学历，高级工程师，1987年参加工作，先后任职于湖南省交通规划勘察设计院、湖南省交通建设质量监督站，曾任湖南省交通建设质量监督站副站长，2011年10月任公司总经理助理，2013年5月任湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司经理，2014年1月至今任公司怀化分公司经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，2007年12月因湘西凤凰桥垮塌事故被撤销行政职务，2010年1月解除处分。
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2015-004
现代投资股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为现代股份有限公司独立董事，对公司以下事项发表如下独立意见：
一、关于对公司董事会换届选举发表独立意见：
（一）公司符合条件股东提名宋伟杰先生、刘初平先生、袁宇先生、靳勇先生、张建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名刘桂良女士、包群先生、栗书茵女士为公司第七届董事会独立董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）上述董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长等符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
（三）上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。
（四）同意将上述8名董事候选人提交公司股东大会选举。其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、关于对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的独立意见
本次对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保，主要是基于支持控股子公司的发展，解决其生产经营资金需求。没有对控股子公司以外公司提供担保，风险可控，符合公司的整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：李 安 江水波 杨德勇
2015年1月28日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2015-008
现代投资股份有限公司对外担保公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持公司控股子公司的发展，解决其生产经营资金需求，提高融资能力，降低融资成本，公司拟为控股子公司及其下属公司提供总额不超过10亿元人民币的银行综合授信担保（包括但不限于贷款、保函、信贷证明、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。本担保有效期至2018年12月31日止，上述担保额度在有效期内可滚动使用。
上述担保事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长在上述担保计划范围内签署与担保事项相关的所有法律文件。
二、被担保人基本情况
（一）现代威保特科技投资有限公司
公司注册地点：北京市朝阳区北辰西路69号3层2单元301
法定代表人：杜明辉
注册资本：30,000万元
经营范围：投资及投资管理；工程项目管理；技术推广服务；企业管理咨询；施工总承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电子商品、建筑材料、仪器仪表、五金交电。
单位：万元
| 财务指标 | 2013年12月31日（经审计） | 2014年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 37,899.55 | 37,294.67 |
| 负债总额 | 5,283.63 | 4,678.65 |
| 其中：银行贷款 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 净资产 | 32,615.92 | 32,616.02 |
| 资产负债率（%） | 13.94 % | 12.55% |
| 2013年度（经审计） | 2014年1-9月（未经审计） | |
| 营业收入 | 8,270.24 | 2,754.87 |
| 净利润 | 828.62 | 0.10 |
与上市公司关联关系：本公司持有其100%的股权。
（二）湖南现代环境科技有限公司
公司注册地点：长沙高新开发区谷苑路186号湖南大学科技创业大厦六楼
法定代表人：杜明辉
注册资本：30,000万元
经营范围：环境技术、环保技术的研发；在资质证许可范围内从事环境污染治理设施的运营；环保设备的研发、生产（限分支机构）和销售及其相关的技术服务；环保项目的投资；环保工程的设计、施工；化工产品及原料（不含危险化学品和监控化学品）的研发、销售及相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机电设备的安装。
单位：万元
| 财务指标 | 2013年12月31日（经审计） | 2014年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 37,737.50 | 37,422.55 |
| 负债总额 | 5,077.68 | 4,624.22 |
| 其中：银行贷款 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 净资产 | 32,659.82 | 32,798.33 |
| 资产负债率（%） | 13.46 % | 12.36% |
| 2013年度（经审计） | 2014年1-9月（未经审计） | |
| 营业收入 | 8,091.92 | 2,754.87 |
| 净利润 | 852.82 | 138.51 |
与上市公司关联关系：公司全资子公司现代威保特科技投资有限公司持有其100%的股权。
（三）大有期货有限公司
公司注册地点：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
法定代表人：张爱国
注册资本：15,000万元
经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。
单位：万元
| 财务指标 | 2013年12月31日（经审计） | 2014年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 96,521.46 | 133,895.25 |
| 负债总额 | 79,782.19 | 116,777.18 |
| 净资产 | 16,739.27 | 17,118.07 |
| 资产负债率（%） | 82.65% | 87.22% |
| 2013年度（经审计） | 2014年1-9月（未经审计） | |
| 营业收入 | 7,170.24 | 5,167.23 |
| 净利润 | 253.04 | 378.79 |
与上市公司关联关系：本公司持有其100%的股权。
（四）湖南省安迅担保有限公司
公司注册地点：长沙市天心区芙蓉中路二段168-1摩天大厦1944-1945房
法定代表人：罗茜萍
注册资本：30,000万元
经营范围：在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其它融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。
单位：万元
| 财务指标 | 2013年12月31日（经审计） | 2014年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 32,679.99 | 36,561.87 |
| 负债总额 | 1,735.12 | 4,102.79 |
| 净资产 | 30,944.87 | 32,459.08 |
| 资产负债率（%） | 5.31% | 11.22% |
| 2013年度（经审计） | 2014年1-9月（未经审计） | |
| 营业收入 | 2,049.56 | 2,977.45 |
| 净利润 | 944.87 | 1,514.21 |
与上市公司关联关系：本公司持有其90%的股权。
（五）长沙市天心区安迅小额贷款公司
公司注册地点：长沙市天心区芙蓉南路一段368号波波天下城1、5栋22007室
法定代表人：阳昀
注册资本：20,000万元
经营范围：发放小额贷款，提供财务咨询。
单位：万元
| 财务指标 | 2013年12月31日（经审计） | 2014年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 20,000 | 21,328.46 |
| 负债总额 | 0 | 1,000.64 |
| 净资产 | 20,000.0 | 20,327.82 |
| 资产负债率（%） | 4.69% | |
| 2013年度（经审计） | 2014年1-9月（未经审计） | |
| 营业收入 | 0 | 2,201.11 |
| 净利润 | 0 | 327.82 |
与上市公司关联关系：本公司持有其70%的股权。
（六）湖南现代投资资产经营管理有限公司
公司注册地点：湖南省长沙市芙蓉南路二段128号现代广场
法定代表人：张宁
注册资本：2,000万元
经营范围：资产管理、酒店经营管理；物业管理；自有房屋租赁；设计、制作、发布、代理国内各类广告；室内建筑装饰工程设计、施工。 单位：万元
| 财务指标 | 2013年12月31日（经审计） | 2014年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 2,016.55 | 2,581.56 |
| 负债总额 | 8.85 | 667.20 |
| 净资产 | 2,007.7 | 1,914.36 |
| 资产负债率（%） | 0.44% | 25.84% |
| 2013年度（经审计） | 2014年1-9月（未经审计） | |
| 营业收入 | 30.75 | 676.17 |
| 净利润 | 7.7 | -93.34 |
与上市公司关联关系：本公司持有其100%的股权。
（七）湖南安迅投资发展有限公司
公司注册地点：长沙市开福区芙蓉中路心安里52号402-404房
法定代表人：易杨
注册资本：8,420万元
经营范围：高科技产业投资，项目咨询，商业贸易投资；法律法规政策允许的经济信息咨询服务；在本企业资质等级范围内从事房地产开发、经营。 单位：万元
| 财务指标 | 2013年12月31日（经审计） | 2014年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 8,130.44 | 20,807.41 |
| 负债总额 | 2,869.03 | 16,103.94 |
| 净资产 | 5,261.41 | 4,703.47 |
| 资产负债率（%） | 35.29% | 77.40% |
| 2013年度（经审计） | 2014年1-9月（未经审计） | |
| 营业收入 | 926.23 | 3,778.17 |
| 净利润 | 7.52 | -557.94 |
与上市公司关联关系：本公司持有其95%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔担保业务在发生时签署相关协议。如达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时公告。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保系为控股子公司及其下属公司的担保，有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，降低财务成本，更好地推动其发展，符合公司整体利益。目前控股子公司生产经营稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。
公司独立董事认为：本次对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保，主要是基于支持控股子公司的发展，解决其生产经营资金需求。没有对控股子公司以外公司提供担保，风险可控，符合公司的整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及公司控股子公司未发生对外担保，不存在对外担保逾期的情况。
六、其他
（一）公司第六届董事会第十一次会议决议
（二）独立董事的独立意见
现代投资股份有限公司
董事会
2015年1月28日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2015-009
现代投资股份有限公司变更投资的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资变更概况
公司2014年10月28日第六届董事会第十次会议审议通过了《关于投资参股怀化农村商业银行股份有限公司的议案》，公司以自有货币资金20,000万元，认购怀化农村商业银行股份有限公司10,000万股，占其股份总数的20%。详见2014年10月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《现代投资股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》和《现代投资股份有限公司关于投资参股怀化农村商业银行股份有限公司的公告》。
根据银行业监督管理机构审批要求，怀化市将怀化农村商业银行股份有限公司拆分为怀化农村商业银行股份有限公司（简称“怀化农商行”）和中方农村商业银行股份有限公司（简称“中方农商行”）。公司将原投资怀化农商行的20,000万元变更为分别投资怀化农商行和中方农商行，其中投资怀化农商行14,000万元,占其股份总数的20%，投资中方农商行6,000万元，占其股份总数的20%。
上述公司设立事项，尚需政府有关部门批准。
本次变更投资事项不构成关联交易和重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
（一）怀化农商行
截至2014年9月30日，怀化市鹤城区、洪江区两家联社共有营业网点41个（鹤城区联社35个、洪江区联社6个），两家联社账面资产总额47.74亿元，其中：各项贷款余额27.71亿元。负债总额43.48亿元，其中：各项存款余额40.75亿元。净资产4.26亿元。营业利润10,706万元。
（二）中方农商行
截至2014年9月30日，中方联社共有营业网点27个，账面资产总额21.09亿元，其中：各项贷款余额11.79亿元。负债总额19.84亿元，其中：各项存款余额19.48亿元。净资产1.25亿元。营业利润3,150万元。
三、投资标的主要情况
（一）出资方式
发起人以货币资金出资，不得以债权、实物、有价证券等折价入股，并保证资金来源的真实性和合法性。
（二）标的基本情况
1.拟注册名称：怀化农村商业银行股份有限公司
拟注册资本：35,000万元人民币
拟注册地址：湖南省怀化市德善路
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；代理保险箱业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
股本结构设定：本次发行股份35,000万股，其中法人股占比51%以上，自然人股占比49%以下。
2.拟注册名称：中方农村商业银行股份有限公司
拟注册资本：15,000万元人民币
拟注册地址：湖南省怀化市中方县银杏路802号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；代理保险箱业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
股本结构设定：本次发行股份15,000万股，其中法人股占比51%以上，自然人股占比49%以下。
四、变更对外投资存在的风险及对公司的影响
本次对外投资变更不改变公司投资方向，不增加投资金额，不会对公司造成重大影响。
五、备查文件
《现代投资股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2015年1月28日