第七届董事会第二十一次会议（临时）决议公告
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-11
证券代码：127002 证券简称：徐工转债
徐工集团工程机械股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会第二十一次会议（临时）通知于2015年1月26日（星期一）以书面方式发出，会议于2015年1月29日（星期四）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、刘俊先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、林爱梅女士、薛一平先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于会计估计变更的议案
公司根据《企业会计准则》的规定、结合公司实际情况及行业的整体水平，本着谨慎性的会计原则，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司对应收账款坏账准备计提比例会计估计变更如下：
（一）会计估计变更原因、会计估计变更日期
为了更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，结合目前行业应收账款坏账准备计提比例以及公司的实际情况，根据会计准则规定，公司决定自2015年1月30日起对应收账款中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更，单项计提的应收账款坏账准备计提方法不变。
（二）应收账款中账龄分析法变更前后坏账准备计提比例情况
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（三）本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更，会计处理采用未来适用法。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
本次会计估计变更从2015年1月30日起执行，不影响 2014年度的利润，并未对公司净利润产生重大影响。
（四）相应修改公司《会计核算、会计政策及会计估计制度》相关条款。
表决情况为：9票同意， 0票反对， 0票弃权
独立董事就该事项发表了独立意见。
董事会发表了会计估计变更的合理性说明。
内容详见2015年1月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2015-12的公告。
修订后《会计核算、会计政策及会计估计制度》详见2015年1月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2015年1月29日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-12
债券代码：127002 债券简称：徐工转债
徐工集团工程机械股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准则》的规定、结合公司实际情况及行业的整体水平，本着谨慎性的会计原则，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司对应收账款坏账准备计提比例会计估计变更如下：
（一）会计估计变更原因
为了更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，结合目前行业应收账款坏账准备计提比例以及公司的实际情况，根据会计准则规定，公司决定自2015年1月30日起对应收账款中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更，单项计提的应收账款坏账准备计提方法不变。
（二）应收账款中账龄分析法变更前后坏账准备计提比例情况
■
二、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更，会计处理采用未来适用法。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
本次会计估计变更从2015年1月30日起执行，不影响 2014年度的利润，并未对公司净利润产生重大影响。
三、董事会关于会计变更的合理性说明
公司第七届董事会第二十一次会议（临时）于2015年1月29日审议通过《关于会计估计变更的议案》，董事会认为本次会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，本次会计估计变更使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况。
四、相应修改公司《会计核算、会计政策及会计估计制度》相关条款。
五、独立董事意见
独立董事就此事项发表了独立意见：公司会计估计的变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果。
公司董事会审议该事项时，决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。鉴于此，同意《关于会计估计变更的议案》。
六、监事会意见
公司第七届监事会第十四次会议（临时）于2015年1月29日审议通过《关于会计估计变更的议案》，监事会认为本次会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，本次会计估计变更使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况。公司会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会同意实施上述会计估计变更。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十一次会议（临时）决议
（二）公司第七届监事会第十四次会议（临时）决议
（三）独立董事意见
（四）监事会意见
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2015年01月29日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-13
证券代码：127002 证券简称：徐工转债
徐工集团工程机械股份有限公司
第七届监事会第十四次会议(临时)决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司第七届监事会第十四次会议(临时)通知于2015年1月26日（星期一）以书面方式发出，会议于2015年1月29日（星期四）以非现场方式召开。公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、张守航先生、徐筱慧女士、许庆文先生、林海先生、刘建梅女士、孙辉先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、关于会计估计变更的议案
监事会认为：本次会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，本次会计估计变更使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况。公司会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
监事会
2015年1月29日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-14
债券代码：127002 债券简称：徐工转债
徐工集团工程机械股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
（二）预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
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注：①本报告期内，公司通过同一控制下的企业合并方式取得徐州徐工基础工程机械有限公司全部股权，本期将其新纳入合并范围，该事项增加公司上年同期归属于上市公司股东的净利润约0.94亿元。
②上年同期基本每股收益按总股本2,062,758,154股计算，本报告期内由于公司发行的可转换债券持有人实现转股导致公司总股本增加至2,210,875,770股，本报告期基本每股收益按转股后的股本计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，本报告期净利润下降的主要原因主要有：报告期内工程机械市场需求持续低迷，销售收入同比下降；公司加大控制经营风险的力度的同时，加强对销售渠道建设等当期支出，影响当期利润，但为企业经营质量提升奠定了基础。
四、其他相关说明
具体财务数据将在2014年度报告中详细披露。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2015年01月29日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-15
债券代码：127002 债券简称：徐工转债
徐工集团工程机械股份有限公司
关于徐工转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》规定：可转换公司债券（简称可转债）转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前已发行股份总额的10%时，发行人应当及时履行披露义务。徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）现将已发行的可转换公司债券“徐工转债”（债券代码：127002）的转股情况公告如下：
截至2015年1月28日，公司发行的徐工转债累计有1,765,210,800元转换成公司已发行的A股股票，转股股数累计为211,148,129股，占公司可转债开始转股前公司已发行股份总数2,062,758,154股的10.24%，尚有734,789,200元徐工转债在市场流通，占徐工转债发行总量2,500,000,000元的29.39%。至此，公司总股本为2,273,906,283股。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2015年1月29日