证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2015-005

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  2014年年度业绩预亏公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日。

  2、业绩预告情况：经中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称：“公司”）财务部门初步测算，预计公司2014年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-20097万元左右。

  3、本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  1、归属于上市公司股东的净利润：1973.49万元。

  2、基本每股收益：0.03元。

  三、本期业绩预亏的主要原因

  1、由于国内外航运市场需求不足、运力供大于求，造成航运市场持续低迷、运价低位运行。

  2、公司新船投入使得折旧、财务费用等营业成本上升。

  以上原因使得公司本期业绩亏损。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  董事会

  二0一五年一月二十九日

  证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：2015-006

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.原股东大会的类型和届次：

  2015年第一次临时股东大会

  2.原股东大会召开日期：2015年2月6日

  3.原股东大会股权登记日：

  ■

  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

  因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

  1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“新《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。

  2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

  3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程（详见附件）详见公司2015年1月22日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：临2015-004）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

  4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  5、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  三、除了上述更正补充事项外，于 2015年1月22日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、更正补充后股东大会的有关情况。

  1.现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年2月6日 14 点30 分

  召开地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室

  2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年2月6日

  至2015年2月6日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3.股权登记日

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  4.股东大会议案和投票股东类型

  ■

  特此公告。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会

  2015年1月30日

  附件：原网络投票操作流程

  股东参加原网络投票的操作流程

  投票日期：本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月6日上午9：30至11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

  总提案数：1个

  一、投票流程

  （一）投票代码

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  （二）表决方法

  1、分项表决方法：

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  （三）表决意见

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  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）股权登记日2015年2月2日A 股收市后，持有中海海盛A股（股票代码600896）的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案》投同意票，应申报如下：

  ■

  （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案》投反对票，应申报如下：

  ■

  （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案》投弃权票，应申报如下：

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  三、网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。