证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临2015-002

  中国远洋控股股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中国远洋”)第四届董事会第八次会议于2015年1月29日以现场及视频会议的形式在上海远洋大厦6楼多功能厅、北京远洋大厦1226会议室及香港中远大厦47楼会议室召开。本次会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人，其中独立董事4人。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由马泽华董事长主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

  经与会董事认真审议，并以现场开会逐项表决方式，全票通过了以下决议：

  一、 审议批准了中国远洋2015年资本性支出计划。

  二、 审议批准了中国远洋2015年度债务融资计划额；审议批准了中国远洋本部计划担保额度10亿美元。前述担保计划以及具体实施的授权安排将经公司股东大会审议批准后生效。具体内容详见公司于同日发布的《为所属公司提供贷款担保的公告》(临2015-003号)。

  三、 审议批准了中国远洋2015年利率汇率风险管理策略及保值交易总控制额度之议案。同意2015年中国远洋美元利率保值交易总控制额度和人民币汇率远期交易总控制额度。

  四、 审议批准了中国远洋2015年度燃油套期保值计划之议案，同意中国远洋2015年度燃油套期保值总额度和对外付汇额度。

  五、 审议批准了将23艘船舶(共计114万载重吨)列入“中国远洋2015年船舶退役计划”。

  特此公告。

  中国远洋控股股份有限公司

  二○一五年一月二十九日

  证券代码：601919    证券简称：中国远洋    编号：临2015-003

  中国远洋控股股份有限公司

  为所属公司提供贷款担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：中远集装箱运输有限公司(以下简称“中远集运”)、中远散货运输(集团)有限公司(以下简称“中散集团”)等中国远洋控股股份有限公司(以下简称“中国远洋”或“公司”)全资子公司及其控股子公司

  ●本次担保金额预计不超过10亿美元

  ●截至2014年12月31日，中国远洋本部对外担保总额为166.31亿元人民币(未经2014年度审计)。

  ●公司无对外逾期担保

  一、担保情况概述

  为满足日常经营需要，根据中国远洋的估计及测算，至中国远洋2015年度股东大会召开之日止，中国远洋本部需要为中远集运、中散集团等全资子公司及其控股子公司(含资产负债率超过70%的所属公司)的流动资金贷款提供担保，贷款资金用于满足所属公司的日常经营资金周转，担保总额预计将不超过10亿美元(以下简称“本次担保”)。

  公司就本次担保事宜已于2015年1月29日在中国远洋第四届董事会第八 次会议中经三分之二以上的董事审议通过。根据相关法规以及公司章程的相关规定，中国远洋在本部及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后所提供的任何担保，以及为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保都需要提交公司股东大会审议批准。由于中国远洋及其控股子公司的对外担保总额已达上述指标，因此本次担保尚待公司后续股东大会审议批准。

  二、主要被担保人基本情况

  (一) 中远集装箱运输有限公司

  ■

  (二) 中远散货运输(集团)有限公司

  ■

  三、担保协议的主要内容

  本次担保是中国远洋本部为所属公司提供担保，目前尚未拟定具体协议。未来中国远洋本部就本次担保项下与所属公司签署的任何担保协议条款，都将根据中国远洋本部过去为其所属公司提供担保所签署的协议条款拟定。本次担保无任何担保费用。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，中国远洋本部为中远集运、中散集团等全资子公司及其控股子公司的流动资金贷款提供担保，能够有效地控制和防范风险。董事会决策符合相关法规和《公司章程》规定的程序。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2014年12月31日，中国远洋本部对外担保总额为166.31亿元人民币(未经2014年度审计)，占中国远洋合并口径最近一期经审计净资产39%；中国远洋控股子公司对外担保总额为138.67亿元人民币(未经2014年度审计)，占中国远洋合并口径最近一期经审计净资产33%。公司无对外逾期担保情况。

  备查文件目录

  1.中国远洋第四届董事会第八次会议决议

  2.中远集运和中散集团的营业执照复印件

  特此公告。

  中国远洋控股股份有限公司

  二Ｏ一五年一月二十九日

  证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2015-004

  中国远洋控股股份有限公司

  2014 年年度业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、预计本期业绩情况

  1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日

  2.业绩预告情况：经本公司财务部门按照中国企业会计准则对2014年年度财务数据进行初步测算，预计本公司2014年年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长达50%以上。

  3.本次预增业绩未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩（2013年1月1日至2013年12月31日）

  按照中国企业会计准则，本公司归属于上市公司股东的净利润为235,469,909.18元人民币，每股收益为0.02元人民币。

  三、原因说明

  业绩预告期间，国际航运业供求失衡局面仍无实质改善。在困难环境下，公司采取各项措施，努力增收节支，公司整体业绩得到进一步改善。

  四、其他

  本次预计的业绩未经注册会计师审计，具体财务数据将在本公司2014年年度报告中予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中国远洋控股股份有限公司

  二〇一五年一月二十九日