2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2015-013
南京医药股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年1月29日
(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶昀先生主持。本次股东大会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人；顾维军先生、卞寒宁先生因公务原因未能出席。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：南京医药股份有限公司第六届董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：南京医药股份有限公司第六届监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于制订《南京医药股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于增加南京医药合肥物流中心项目投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于挂牌转让北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第七届监事会监事的议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案四《关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案》为公司章程规定的特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师事务所
律师：陈应宁律师、王峰律师
2、律师鉴证结论意见：
公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会临时提案提出人具有相应的资格，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、南京医药股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、《关于南京医药股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》[苏永证字(2015)第012号]；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
南京医药股份有限公司
2015年1月30日