证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2015-05号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  第四届董事会第四十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于2015年1月29日在公司本部大楼3001会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事2人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过《关于拟向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请1.6亿元人民币综合融资额度的议案》。

  为满足日常生产经营的资金需求，同意公司向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请最高额不超过1.6亿元（大写：壹亿陆仟万元整）人民币的综合融资额度，用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等业务。本次综合融资系公司第四届董事会第二十九次会议审议通过的同意向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请1.6亿元人民币综合授信额度协议到期后的续签。本次综合融资有效期自2015年1月1日至2016年3月31日。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

  董事会决定于2015年2月16日召开公司2015年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司承诺暨投资设立参股公司的议案》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年元月三十日

  证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2015- 06号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年2月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年2月16日 下午2点30分

  召开地点：四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室

  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年2月16日

  至2015年2月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  该议案已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，详情请见公司于2014年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告》和《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于变更承诺暨投资设立参股公司的公告》。

  2、 对中小投资者单独计票的议案：1号议案

  三、 股东大会投票注意事项

  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三） 公司聘请的律师。

  （四） 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、 登记时间：2015年2月12日、13日上午9:30—11:30，下午14:00—16:30；

  2、 登记地点：公司董事会办公室；

  3、 登记方式：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在2015年2月13日下午16:30前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

  六、 其他事项

  1、 联系地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号；

  2、 联 系 人：刘泓蒨

  3、 联系电话：0813—5101327；

  4、 传 真：0813—5109042

  5、 邮 编：643010

  6、 本次股东大会与会股东的交通、通信、食宿等费用自理。

  特此公告。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

  2015年1月30日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  公司第四届董事会第四十五次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  四川大西洋焊接材料股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。