第六届董事会第二十一次会议（临时）决议公告
证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2015-010
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议（临时）于2015年1月23日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2015年1月29日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：
一、关于2014年年度业绩预盈的议案。
经财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为81,000万元左右。
同意9票，反对0票，弃权0票。（具体详见2015-012号公告）
二、关于计提北大荒纸业有限责任公司闲置固定资产减值准备的议案。
北大荒纸业有限责任公司（以下简称“纸业公司”）系公司控股子公司（公司持股比例97.86%），因连续多年经营持续亏损，已全线停产2年多，生产机器设备及厂房由于长时间停用，造成生锈、腐蚀损失较大，同时受地理位置偏远，生产设备耗能高，不能满足国家环保要求等因素影响，减值迹象十分明显。纸业公司针对固定资产减值情况，成立了由生产部门、资产管理部门、财务部门和审计部门组成的内部审核委员会，出具了资产减值测试报告。根据减值测试结果，本次补提固定资产减值准备6,946.10万元，其中：房屋3,428.07万元、建筑物798.10万元、机器机械2,699.75万元、运输工具20.18万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。（具体详见2015-013号公告）
独立董事意见：公司本次计提北大荒纸业有限责任公司闲置固定资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及资产状况，同意本次计提北大荒纸业有限责任公司闲置固定资产减值准备。
三、关于授权公司董事叶凤仪代理副总经理职权的议案。
根据公司工作需要，授权公司董事叶凤仪代理副总经理职权，具体分工由经理机构确定，授权时限1年，自董事会通过之日起生效。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日
证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2015-011
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第五届监事会第十次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第十次会议（临时）于2015年1月23日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2015年1月29日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司四楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由史晓丹先生主持。与会监事审议了以下议案：
关于计提北大荒纸业有限责任公司闲置固定资产减值准备的议案。
北大荒纸业有限责任公司（以下简称“纸业公司”）系公司控股子公司（公司持股比例97.86%），因连续多年经营持续亏损，已全线停产2年多，生产机器设备及厂房由于长时间停用，造成生锈、腐蚀损失较大，同时受地理位置偏远，生产设备耗能高，不能满足国家环保要求等因素影响，减值迹象十分明显。纸业公司针对固定资产减值情况，成立了由生产部门、资产管理部门、财务部门和审计部门组成的内部审核委员会，出具了资产减值测试报告。根据减值测试结果，本次补提固定资产减值准备6,946.10万元，其中：房屋3,428.07万元、建筑物798.10万元、机器机械2,699.75万元、运输工具20.18万元。
监事会形成如下决议：根据纸业公司的经营及资产现状，对本次固定资产减值的范围、构成及数额未发现重大问题，没有异议。公司管理层应认真分析资产减值形成的原因，在未来资产处置或交易时，严格依照法规要求进行，努力减少资产损失，最大限度维护公司的利益。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇一五年一月三十日
证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2015-012
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2014年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为81,000万元左右。
（三）注册会计师结合预审计情况出具的专项说明
截止本专项说明出具之日止，我们对北大荒公司2014年度财务报表审计工作尚在进行中，最终的审计意见尚未形成。仅就截止本专项说明出具之日止我们已实施的审计程序和已获取的审计证据而言，我们预计北大荒公司2014年度将实现盈利，净资产预计增加。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-37,679万元。
（二）每股收益：-0.21元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2014年，公司所属16个农业分公司及公司总部预计盈利91,000万元左右；出售北大荒米业集团有限公司（以下简称“米业公司”）和北大荒希杰食品科技有限责任公司（以下简称“希杰公司”）股权，形成非经常性收益68,572万元；公司所属工业（包含米业公司1-3月和希杰公司1-9月亏损9,880万元）、贸易和担保企业预计亏损83,500万元左右。公司合并财务报表预计实现净利润74,500万元左右，归属于上市公司股东的净利润为81,000万元左右。
与2013年比较，农业分公司盈利基本稳定，直属工贸建及担保企业亏损减少64,000万元左右。2014年直属工贸建及担保企业虽然大幅减亏，但个别企业仍然亏损，亏损原因主要是尿素、麦芽生产企业受产能过剩、价格走低以及北大荒鑫亚经贸有限责任公司和北大荒纸业有限责任公司、北大荒投资担保股份有限公司计提资产减值导致。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）本次业绩预告已经公司六届董事会第二十一次会议（临时）审议通过。
（三）如果公司经审计后的2014年年度净利润为正数，公司将及时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日
证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2015-013
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于计提北大荒纸业有限责任公司
闲置固定资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北大荒纸业有限责任公司（以下简称“纸业公司”）系公司控股子公司（公司持股比例97.86%），因连续多年经营持续亏损，已全线停产2年多，生产机器设备及厂房由于长时间停用，造成生锈、腐蚀损失较大，同时受地理位置偏远，生产设备耗能高，不能满足国家环保要求等因素影响，减值迹象十分明显。纸业公司针对固定资产减值情况，成立了由生产部门、资产管理部门、财务部门和审计部门组成的内部审核委员会，出具了资产减值测试报告。根据减值测试结果，本次补提固定资产减值准备6,946.10万元，其中：房屋3,428.07万元、建筑物798.10万元、机器机械2,699.75万元、运输工具20.18万元。
纸业公司固定资产情况如下：
单位：万元
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独立董事发表了独立意见：公司本次计提北大荒纸业有限责任公司闲置固定资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及资产状况，同意本次计提北大荒纸业有限责任公司闲置固定资产减值准备。
监事会意见：根据纸业公司的经营及资产现状，对本次固定资产减值的范围、构成及数额未发现重大问题，没有异议。公司管理层应认真分析资产减值形成的原因，在未来资产处置或交易时，严格依照法规要求进行，努力减少资产损失，最大限度维护公司的利益。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日
证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2015-014
黑龙江北大荒农业股份有限公司
股票暂停上市风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
公司因2012年、2013年连续两个会计年度的净利润为负值，已被上海证券交易所实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条第（一）项等的规定，如果公司 2014 年度经审计的净利润继续为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
如果公司2014年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将于公司披露 2014 年年度报告之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他事项
公司已发布了2014年年度业绩预盈公告（详见公告：2015-012号），目前审计工作正在进行中，公司经审计后的2014年度经营业绩的具体数据将在《2014年年度报告》中详细披露。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二○一五年一月三十日