证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2015-011

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年1月28日

  (二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区中央路389号凤凰国际大厦6楼

  (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

  ■

  (四)

  本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈海燕先生主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席5人，公司独立董事李启明先生、魏青松先生由于参加政协会议未能出席本次股东大会；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事吴小毓女士由于工作原因未能出席本次股东大会；

  3、 公司董事会秘书出席本次股东大会；高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.01发行股票的种类和面值

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  2.02发行方式及发行时间

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  2.03发行对象及认购方式

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  2.04发行数量

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  2.05定价基准日、发行价格和定价方式

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  2.06限售期

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  2.07募集资金数量和用途

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  2.08本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  2.09上市地点

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  2.10本次非公开发行决议的有效期限

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于批准公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签署<附条件生效的股票认购合同>的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会审议事项，除第五项议案外均须特别决议审议通过。根据投票结果显示，需通过特别决议审议的议案均经股东大会审议通过且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其全资子公司江苏凤凰资产管理有限责任公司分别持有公司股份455,543,650股，1,538,000股。在审议第二项、第三项、第六项、第七项议案时，上述股东回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

  律师：印凤梅 焦 翊

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 股东大会决议；

  2、 法律意见书。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  2015年1月30日