第六届董事会第一次会议决议公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2015-002
国药集团药业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2015年1月15日以书面形式发出，会议于2015年1月29日在公司五楼会议室召开。本次会议应到董事十二名，实到董事十二名，其中四名独立董事参加了会议，监事列席会议，并将会议审议议案提交了公司高级管理人员，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（一）以12票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过选举李智明先生为公司董事长的议案。
（二）以12票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司第六届董事会各专门委员会组成人选的议案。具体如下：
董事会战略委员会主任委员：李智明，委员：张连起、盛雷鸣、任鹏、李东久、刘勇、陈长清；
董事会提名委员会主任委员：盛雷鸣，委员：任鹏、刘凤珍、马万军、孔祥义（ 独立董事担任主任委员并占多数）；
董事会审计委员会主任委员：张连起，委员：任鹏、刘凤珍、姜修昌、吕致远（ 独立董事担任主任委员并占多数）；
董事会薪酬与考核委员会主任委员：任鹏，委员：张连起、盛雷鸣、李智明、李东久（ 独立董事担任主任委员并占多数）
（三）以12票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过续聘陈长清先生为公司总经理的议案，聘期至2016年12月31日止。
（四）以12票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过续聘吕致远先生、蔡景川先生、邵伟先生、叶彤女士、吴杰女士为公司副总经理，续聘沈黎新先生为公司财务总监的的议案，以上聘期至2016年12月31日止。另根据控股股东国药控股股份有限公司推荐，董事长提名，孔祥义先生担任公司党委书记，陈长清先生担任公司党委副书记，吕致远先生担任公司纪委书记。杨勇先生到龄退休，不再担任公司副总经理职务。赵春山先生到龄退休，不再担任公司纪委书记职务。公司董事会对他们在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见：认为公司管理层成员在原领导岗位上勤勉尽责、稳健务实、专业过硬，同意上述聘任。
（五）以12票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过续聘吕致远先生为公司董事会秘书、续聘朱霖女士为公司证券事务代表的议案。
公司独立董事对以上聘任事项发表了独立意见：认为吕致远先生和朱霖女士具有较强的工作责任感，尽职尽责、严于律己，管理能力强、专业突出，具备相关的财务和法律背景，同意上述聘任。
三、上网公告附件
国药股份独立董事关于聘任公司高级管理人员等事项的独立意见
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2015年1月30日
附件：
李智明先生简历：
李智明，男，52岁，中共党员，大学专科学历。2009年2月至2013年5月担任国药集团新疆药业有限公司董事长、总经理、党委书记；2010年5月至2013年11月担任国药控股股份有限公司副总裁；2012年10月至2014年1月兼任国药控股股份有限公司总法律顾问；2013年11月至今担任国药控股股份有限公司总裁；自2010年8月至2011年10月担任国药集团药业股份有限公司董事长，并于2010年8月至2014年12月期间担任国药控股天津有限公司、国药控股沈阳有限公司、国药控股吉林有限公司、国药控股黑龙江有限公司、国药控股牡丹江有限公司、国药控股山西有限公司、国药控股内蒙古有限公司的董事长，以及国药集团山西有限公司董事；目前亦担任国药控股宁夏有限公司、国药控股陕西有限公司、国药控股甘肃有限公司、国药控股青海有限公司、国药集团一致药业股份有限公司的董事长，以及国药集团新疆药业有限公司董事长兼党委书记、国药控股股份香港有限公司董事、国药控股分销中心有限公司执行董事；2014年2月至今担任国药集团药业股份有限公司董事长。
陈长清先生简历：
陈长清，男，51岁，中共党员，药师，EMBA。2004年至2008年1月担任广东东方新特药公司总经理（兼）；2008年1月至2009年10月担任广东东方新特药公司董事长；2006年2月至2010年5月担任中国药材集团公司副总经理；2010年5月至2014年9月担任国药集团药业股份有限公司董事、党委书记、总经理；2014年10至今担任国药集团药业股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
吕致远先生简历：
吕致远，男，48岁，中共党员，EMBA，高级会计师。2004年5月至2008年4月担任国药集团药业股份有限公司董事会秘书；2008年4月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理、董事会秘书。2010年2月至今担任国药集团药业股份有限公司董事。
蔡景川先生简历：
蔡景川，男，43岁，中共党员，EMBA。2004年8月至2009年10月担任国药集团药业股份有限公司信息部主任；2009年10月至2013年2月担任公司信息总监；2013年2月至今担任公司副总经理。
邵伟先生简历：
邵伟，男，51岁，中共党员，大学本科学历，副主任药师。2009年3月至2010年5月担任国药物流有限责任公司总经理；2010年5月至2012年3月担任公司总经理助理；2012年3月至今担任公司副总经理；2012年11月至今担任国药物流有限责任公司总经理。
叶彤女士简历：
叶彤，女，44岁，大学本科学历，医师。2002年4月至2006年9月担任国药集团药业股份有限公司麻药部大区经理；2006年9月至2008年1月担任公司零售业务部总监；2008年1月至2010年10月担任公司终端业务部总监；2010年10月至2012年3月担任公司总经理助理；2012年3月至今担任公司副总经理。
孔祥义先生简历：
孔祥义，男，58岁，中共党员，2003年12月至2004年4月担任国药集团医药控股北京有限公司董事、总经理；2004年4月至2005年1月担任国药集团医药控股北京有限公司董事、总经理、党委书记；2005年1月至2014年9月担任国药控股北京有限公司董事、总经理、党委书记；2007年7月至2014年9月担任北京国药天元物业管理有限公司总经理；2014年10月至今担任国药集团药业股份有限公司党委书记。
沈黎新先生简历：
沈黎新，男，48岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。2003年1月至2003年6月担任国药控股有限公司财务部部长；2003年7月至2010年5月担任中国药材集团公司财务总监；2010年5月至今担任国药集团药业股份有限公司财务总监。
朱霖女士简历：
朱霖，女，33岁，中共党员，硕士研究生学历。2003年7月至2004年7月在青岛市物价局工作；2004年7月至2006年7月借调到国家发展和改革委员会价格司工作；2006年7月至2008年8月，在国药集团药业股份有限公司证券部工作；2008年9月至2010年12月历任国药集团药业股份有限公司办公室副主任、主任；2011年1月至今担任国药集团药业股份有限公司证券部主任；2011年3月至今担任国药集团药业股份有限公司证券事务代表。
注：吕致远先生、朱霖女士已获得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2015-003
国药集团药业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2015年1月15日以书面形式发出，会议于2015年1月29日在公司五楼会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过选举崔昳昤女士为公司监事会主席的议案。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2015年1月30日
附件：崔昳昤女士简历：
崔昳昤，女，49岁，MBA。2008年12月至2010年12月担任上药集团抗生素事业部总经理、上海新先锋药业有限公司总经理、上海新亚药业有限公司董事长；2010年12月至2011年3月担任上海华氏大药房有限公司董事长；2011年3月至今担任国药控股股份有限公司工业发展与管理中心总监；2012年11月至今担任国药控股股份有限公司总裁助理；2011年10月至2012年6月担任国药集团一致药业股份有限公司监事；目前亦担任国药一心制药有限公司、星鲨制药（厦门）有限公司、国药集团三益药业（芜湖）有限公司董事长，以及国药集团一致药业股份有限公司副董事长；2011年12月至今担任国药集团药业股份有限公司监事、监事会主席。