证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-003

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月28日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十九次会议。本次会议已于2014年1月22日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于向成都农商银行申请授信的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  因经营需要，公司下属全资子公司四川新筑精坯锻造有限公司拟以自有土地使用权（证号：彭国用[2011]第00513号）及地上附着物作抵押为公司向成都农村商业银行股份有限公司西区支行（以下简称“农商银行”）申请2亿元综合授信提供担保，授信期限为1年。

  上述抵押物的抵押期限为3年，授信到期后公司可向农商银行申请续授信，截至2014年12月31日，上述抵押物的账面价值为5,126.83万元。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

  2015年1月29日

  证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-004

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  关于公司收购上海奥威科技开发有限公司51%股权的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新筑股份”）于2014年12月30日召开了第五届董事会第十八次会议，为进一步整合资源，更好的实施战略布局，公司拟以人民币1.53亿元收购无锡大生投资发展有限公司（以下简称“无锡大生”）所持有的上海奥威科技开发有限公司（以下简称“奥威科技”）51%的股权。此次收购之前，公司不持有奥威科技股权，本次收购完成之后，公司将持有奥威科技51%股权，奥威科技将成为公司控股子公司。2015年1月6日，无锡大生与新筑股份正式签署了《股权转让协议》。

  以上内容详见公司分别于2015年1月5日、2015年1月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司拟收购上海奥威科技开发有限公司51%股权的公告》（公告编号：2014-095）、《关于公司收购上海奥威科技开发有限公司51%股权的进展公告》（公告编号：2015-001）。

  二、进展情况

  截止目前，奥威科技已完成本次收购的工商变更及相应的备案手续。

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

  2015年1月29日