第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-011
海南双成药业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2015年1月19日以电子邮件的方式发出，并于2015年1月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事7人，实际参加表决的董事7人。其中王成栋、王波、詹长智、姚利现场出席会议，Wang Yingpu（王荧璞）、张建斌、袁剑琳采用通讯方式进行表决。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2014年度总经理工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事王波、姚利、詹长智向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。
《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年年度报告全文》第四节“董事会报告”。《2014年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
《2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网。
特别提示：上述财务预算为公司 2015年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
（四）审议通过《关于审议2014年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司董事、高级管理人员就该年度报告签署了书面确认意见，公司监事会签署了书面审核意见。
《2014年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2014年年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
（五）审议通过《关于2014年度利润分配的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第110119号审计报告确认，2014年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为58,594,469.81元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按以下方案实施分配：
A、提取10%法定盈余公积金5,859,446.98元；
B、提取法定盈余公积金后剩余利润52,735,022.83元，加年初未分配利润156,335,337.99元，减去支付股利36,000,000.00元, 2014年度可供股东分配的利润为173,070,360.82元。
C、以截至2014年12月31日公司总股本27,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，公司总股本将增加至40,500万股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。剩余未分配利润146,070,360.82元结转到下一年度。
上述利润分配预案合法合规,符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。
独立董事就该利润分配预案发表了同意意见，详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。同时提请公司股东大会授权公司经营管理层在本次利润分配及资本公积转增股本预案实施完成后，修改公司章程中与注册资本、股本总额、股份总数有关的条款，并办理变更注册资本、修改公司章程有关条款的工商变更登记、备案等相关事宜。
（六）审议通过《关于〈2014年度内部控制评价报告〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事及监事会发表了同意意见。海通证券股份有限公司出具了《关于双成药业2014年度内部控制评价报告的核查意见》。详见巨潮资讯网。
（七）审议通过《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
海通证券股份有限公司出具了《关于双成药业〈内部控制规则落实情况自查表〉的核查意见》，详见巨潮资讯网。
（八）审议通过《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。同时授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。独立董事已发表了同意意见。
详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于续聘2015度财务审计机构的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司监事会及独立董事发表了同意意见。海通证券股份有限公司发表了《关于双成药业2014年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《双成药业2014年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。详情请见巨潮资讯网。
（十）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
1、公司与关联方资金往来的情况仅有与全资子公司海南维乐药业有限公司的经营性占用的情况。
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
3、2014年度，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2014年12 月31 日的对外担保情形。公司累计和当期对外担保金额为0。
独立董事发表了同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对双成药业控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（2014年度）》。详情请见巨潮资讯网。
（十一）审议通过《关于〈2015年度投资者关系管理工作计划〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2015年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网。
（十二）审议通过《关于对全资子公司维乐药业增资的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于对全资子公司维乐药业增资的公告》。
（十三）审议通过《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于继续使用不超过2.5亿元自有资金购买银行理财产品的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据公司生产经营的实际需要，同意对公司经营范围进行如下变更：
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变更后的经营范围以相关审批部门审批的为准。同时提请公司股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续，并且对《公司章程》进行相应修订。《公司章程》修订对照表请见附件一。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）的规定，结合《关于变更公司经营范围的议案》、《关于2014年度利润分配的议案》及公司实际情况的需要，同意对《海南双成药业股份有限公司章程》进行相关修订。《公司章程》修订对照表请见附件一。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]20号）及公司实际情况需要，同意对《海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则》进行相关修订。《股东大会议事规则》修订对照表请见附件二。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
2、深交所要求的其他文件。
海南双成药业股份有限公司董事会
2015年1月29日
附件一：《海南双成药业股份有限公司章程》修订对照表
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附件二：《海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表
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证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-012
海南双成药业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2015年1月19日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2015年1月29日11:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席丁卫先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
《2014年度监事会工作报告》请见巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于审议2014年年度报告全文及摘要的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过关于<2014年度内部控制评价报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2014年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的需要，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司《2014年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
（四）审议通过《2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2014年度利润分配的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司募集资金的管理严格按照各项规章制度的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
（七）审议通过《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：一致同意继续使用自有资金购买银行理财产品。公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过2.5亿元的自有资金购买银行短期理财产品。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会
2015年1月29日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-013
海南双成药业股份有限公司
关于续聘2015年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。同时授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。该续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，详细内容请见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《海南双成药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
2015年1月29日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-014
海南双成药业股份有限公司
关于对全资子公司维乐药业增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司海南维乐药业有限公司（以下简称“维乐药业”）增资1,900万元，具体情况如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
根据维乐药业的发展需要及结合实际情况，公司拟以自有资金对维乐药业增资1,900万元，增资完成后维乐药业的注册资本由100万元增加到2,000万元。
2、本次对外投资审批情况
公司于2015 年1月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司维乐药业增资的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资标的的基本情况
1、名称：海南维乐药业有限公司
2、住所：海口市秀英区兴国路16号
3、法定代表人：王红雨
4、注册资本：人民币壹佰万元
5、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
6、经营范围：中成药；化学原料药及其制剂；抗生素原料及其制剂；生化药品、；化妆品、电子产品、环保设备、仪器仪表的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、出资方式及来源：公司此次以货币方式对维乐药业增资人民币1,900万元，即：公司以货币方式总共出资人民币2,000万元，占维乐药业注册资本的100%。资金来源为公司自有资金。
维乐药业最近两年的主要财务数据如下：
单位：元
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三、本次投资的目的以及对公司的影响
本次对维乐药业的增资，能够满足维乐药业的经营及发展的需要，提高维乐药业的竞争力，符合公司的发展战略。
公司本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
四、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
2015年1月29日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-015
海南双成药业股份有限公司
关于继续使用不超过2.5亿元自有资金
购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议及2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过2.5亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效。目前该额度已到期。
为提高公司自有资金的使用效率和收益，公司第二届董事会第十七次会议于2015年1月29日召开，审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意公司继续使用不超过2.5亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。该事项尚需提交股东大会进行审议。详细情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：
根据公司目前的资金状况，使用不超过2.5亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种：
公司运用自有资金投资低风险的短期理财产品，投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、资金来源：
资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、投资期限：
通过股东大会决议之日起一年内有效。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、 公告日前十二个月购买理财产品情况
1、公司于2014年3月4日使用部分闲置募集资金人民币壹亿元购买中信银行的“中信理财之信赢系列（对公）14085期人民币理财产品”。披露索引：2014年3月6日巨潮资讯网，公告编号：2014-007。该产品已到期。
2、公司于2014年3月11日使用部分闲置募集资金人民币伍仟万元购买光大银行的“2014年对公结构性存款统发第十六期产品1”。披露索引：2014年3月13日巨潮资讯网，公告编号：2014-008。该产品已到期。
3、公司于2014年3月11日使用自有资金人民币贰仟万元购买中信银行的“中信理财之信赢系列（对公）14095期人民币理财产品”。披露索引：2014年3月13日巨潮资讯网，公告编号：2014-009。该产品已到期。
4、公司于2014年4月9日使用自有资金人民币壹亿贰仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款。披露索引：2014年4月11日巨潮资讯网，公告编号：2014-021。该产品已到期。
5、公司于2014年4月29日使用人民币伍仟万元购买浦发银行的“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号”。其中，使用闲置募集资金肆仟万元，自有资金壹仟万元。披露索引：2014年5月5日巨潮资讯网，公告编号：2014-028。该产品已到期。
6、公司于2014年6月5日使用闲置募集资金人民币壹亿元购买浦发银行的“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号”。披露索引：2014年6月9日巨潮资讯网，公告编号：2014-035。该产品已到期。
7、公司于2014年6月12日使用自有资金人民币贰仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款。披露索引：2014年6月14日巨潮资讯网，公告编号：2014-036。该产品已到期。
8、公司于2014年6月18日使用自有资金人民币壹亿元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款。披露索引：2014年6月20日巨潮资讯网，公告编号：2014-037。该产品已到期。
9、公司于2014年7月1日使用部分闲置募集资金人民币叁仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款。披露索引：2014年7月3日巨潮资讯网，公告编号：2014-038。该产品已到期。
10、公司于2014年8月5日使用闲置募集资金人民币叁仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款（开放式）。截至公告日，该理财产品金额为0。披露索引：2014年8月7日巨潮资讯网，公告编号：2014-043。
11、公司于2014年8月13日使用闲置募集资金人民币伍仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）。披露索引：2014年8月15日巨潮资讯网，公告编号：2014-048。该产品已到期。
12、公司于2014年8月13日使用闲置募集资金人民币伍仟万元购买平安银行的平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。披露索引：2014年8月15日巨潮资讯网，公告编号：2014-048。该产品已到期。
13、公司于2014年8月19日使用自有资金人民币伍仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）。披露索引：2014年8月21日巨潮资讯网，公告编号：2014-049。该产品已到期。
14、公司于2014年8月19日使用自有资金人民币伍仟万元购买平安银行的平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。披露索引：2014年8月21日巨潮资讯网，公告编号：2014-049。该产品已到期。
15、公司于2014年8月19日使用自有资金人民币贰仟万元购买浦发银行的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号。披露索引：2014年8月21日巨潮资讯网，公告编号：2014-049。该产品已到期。
16、公司于2014年9月5日使用闲置募集资金和超募资金人民币壹亿元购买浦发银行的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号。披露索引：2014年9月10日巨潮资讯网，公告编号：2014-056。该产品已到期。
17、公司于2014年9月17日使用闲置募集资金和超募资金人民币壹亿元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）。披露索引：2014年9月19日巨潮资讯网，公告编号：2014-060。该产品已到期。
18、公司于2014年9月19日使用闲置募集资金及超募资金人民币叁仟万元购买平安银行的平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。披露索引：2014年9月23日巨潮资讯网，公告编号：2014-061。该产品已到期。
19、公司于2014年10月16日使用闲置募集资金及超募资金人民币壹亿元购买平安银行的平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。披露索引：2014年10月20日巨潮资讯网，公告编号：2014-065。该产品已到期。
20、公司于2014年10月21日使用自有资金人民币伍仟万元购买兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）。披露索引：2014年10月23日巨潮资讯网，公告编号：2014-066。该产品已到期。
21、公司于2014年11月26日使用人民币捌仟万元购买光大银行2014年对公结构性存款统发第九十期产品26。其中，自有资金伍仟万元，超募资金叁仟万元。披露索引：2014年11月28日巨潮资讯网，公告编号：2014-071。
22、公司于2014年12月10日使用人民币壹亿元购买兴业银行企业金融结构性存款理财产品。资金来源为闲置募集资金和超募资金。披露索引：2014年12月12日巨潮资讯网，公告编号：2014-077。
23、公司于2014年12月17日使用闲置募集资金和超募资金人民币壹亿元购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。披露索引：2014年12月19日巨潮资讯网，公告编号：2014-079。
24、公司于2014年12月22日使用闲置募集资金和超募资金人民币壹亿元购买兴业银行企业金融结构性存款。披露索引：2014年12月24日巨潮资讯网，公告编号：2014-080。该产品已到期。
25、公司于2015年1月27日使用闲置募集资金和超募资金人民币肆仟万元购买兴业银行企业金融结构性存款。披露索引：2015年1月28日巨潮资讯网，公告编号：2015-008。
26、公司于2015年1月27日使用闲置募集资金和超募资金人民币伍仟万元购买交通银行蕴通财富·日增利34天。披露索引：2015年1月29日巨潮资讯网，公告编号：2015-009。
五、审批程序
1、董事会意见
第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过2.5亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
2、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，继续使用不超过 2.5 亿元的自有资金购买银行短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意上述使用自有资金购买银行短期理财产品事项。
3、监事会意见
第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。经审议，一致同意继续使用自有资金购买银行理财产品。公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司继续使用不超过2.5亿元的自有资金购买银行短期理财产品。
六、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《海南双成药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
2015年1月29日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-016
海南双成药业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决议，公司定于2015年2月27日召开2014年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年2月27日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2015年2月26日-2015年2月27日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月27日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月26日15:00至2015年2月27日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
6、出席对象：
（1）截止2015年2月16日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
审议：
1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告》；
4、《关于审议2014年年度报告全文及摘要的议案》：
5、《关于2014年度利润分配的议案》：
6、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
7、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》；
8、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
9、《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》;
10、《关于变更公司经营范围的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案7需以特别决议方式表决,其他议案均以普通决议方式表决。
独立董事对议案5、6、9发表了独立意见。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2014年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》。
三、现场出席会议登记方法
1、登记时间：2015年2月17日及25日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）
2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件2）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件1）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件2）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（请见附件1）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2015年2月25日下午16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票，具体操作程序请见附件3。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：于晓风 胡铱
3、联系电话：0898-68592978 传真：0898-68592978
4、邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号
5、邮政编码：570314
六、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
特此通知！
海南双成药业股份有限公司董事会
2015年1月29日
附件1：
授权委托书
海南双成药业股份有限公司：
本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业2014年年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入2014年年度股东大会的每一审议事项的投票指示如下：
■
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称（姓名）：
证件号码：
委托人持股数量：
委托人签字（盖章）：
受托人姓名：
证件号码：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
附件2：股东登记表
兹登记参加海南双成药业股份有限公司2014年年度股东大会。
自然人股东姓名/法人股东名称：
身份证号/企业法人营业执照号：
股东账号：
持股数量：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日
附件3：股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1、投票代码：362693。
2、投票简称：“双成投票”。
3、投票时间：2015年2月27日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00。
4、在投票当日，“双成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1：本次股东大会议案对应的“委托价格”如下：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应的“委托价格”如下：
■
（4）确认投票委托完成。
(下转B22版)