(上接B21版)
6、注意事项
（1）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（3）不符合上述规定的投票申报无效。
二、通过互联网投票系统参加投票的相关事项
（一）股东进行投票的时间
互联网投票系统投票的开始时间为2015年2月26日15:00，结束时间为2015年2月27日15:00。
（二）股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
1、申请服务密码的流程
（1）登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册：填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
2、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（三）投票程序
股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
1、登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“双成药业2014年年度股东大会”。
2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”。
3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作。
4、确认并发送投票结果。
三、网络投票其他注意事项
1、公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp:cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
海南双成药业股份有限公司
2014年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
2012年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准海南双成药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]874号）核准，本公司于2012年7月30日向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）3,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格人民币20.00元，共募集资金人民币600,000,000.00元，扣除与本次发行相关的主承销商承销费、保荐费和其他费用50,380,280.87元后，实际募集资金净额人民币549,619,719.13元。
上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所有限公司审验并于2012年8月3日出具了中审亚太验字[2012]010528号《验资报告》。
2014年度，本公司共使用募集资金58,220,599.08元。截止2014年12月31日，本公司募集资金投资项目累计使用募集资金245,606,472.69元。
截止2014年12月31日，本公司募集资金余额应为304,013,246.44元，募集资金实际余额为336,066,302.36元，差异32,053,055.92元。差异原因系募集资金存款利息收入及投资人民币理财产品收益32,060,988.70元；手续费支出7,962.78元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《海南双成药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、使用、管理与监督以及募集资金项目变更等作了明确的规定。《管理办法》经本公司2010年年度股东大会审议通过。
根据《管理办法》规定，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金的使用必须履行严格的审批手续，以保证专款专用；公司变更募集资金项目必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务和其他相关法定义务。本公司募集资金专户开立情况如下：
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注：平安银行海口海甸支行原名深圳发展银行海口海甸支行
本公司和保荐机构海通证券股份有限公司于2012年9月3日分别与中国光大银行海口分行、深圳发展银行海口分行签署了《募集资金三方监管协议》。根据《募集资金三方监管协议》，授权保荐人指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司一次或累计12个月从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1,000万元的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
(二)募集资金存储情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本公司于2014年8月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司将使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品的额度由人民币2亿元提高至3.5亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。为控制风险，公司承诺，以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品；上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。本公司独立董事、监事会和保荐人均发表了同意意见。该议案业经2014年9月16日2014年第二次临时股东大会审议通过。
截止2014年12月31日，本公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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注1：初始存放资金549,620,000.00元，较实际募集资金净额549,619,719.13元多280.87元，系公司多存入募集资金账户款项，公司已于2013年2月25日将其转出。
注2：本公司以超募资金人民币3,000万元购买光大银行海口分行2014年对公结构性存款统发第九十期产品26，已于2014年11月28日公告。
注3：本公司以超募资金人民币10,000万元购买兴业银行海口分行企业金融结构性存款，已于2014年12月11日公告。
注4：本公司以超募资金人民币10,000万元购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，已于2014年12月18日予以公告。
注5：本公司以闲置募集资金人民币10,000万元购买兴业银行海口分行企业金融结构性存款，已于2014年12月23日公告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”不直接产生效益，无法单独核算与其相关的收益。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司2014年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，部分募投项目已由本公司以自筹资金先行投入。截止2012年8月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为125,316,413.89元。经本公司2012年9月20日第一届董事会第十五次会议审议、中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太审字[2012]010569号报告鉴证，本公司独立董事、监事会和保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金125,316,413.89元。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2014年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
本公司拟使用节余募集资金9,600万元对全资子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）进行增资，用于抗肿瘤药物和口服固体制剂产品的研发和生产项目，增资完成后宁波双成的注册资本由7,000万元增加到16,600万元。该项增资业经本公司2015年1月13日召开的股东大会批准。
(七)超募资金使用情况
本公司发行新股超募资金金额为249,468,719.13元。根据公司2013年12月10日第二届董事会第二次会议审议通过的《关于使用超募资金新建固体制剂项目的议案》，同意使用超募资金人民币1.33亿元新建固体制剂项目。
2014年7月28日，公司与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签订了《投资协议书》，拟在宁波杭州湾新区投资建设“抗肿瘤药物和口服固体制剂产品的研发和生产项目”（以下简称“宁波项目”），由全资子公司宁波双成作为实施实体。根据宁波项目的规划，该项目建设内容亦包括了固体制剂车间的建设。为了避免重复建设，避免超募资金投资浪费，保证超募资金的安全有效使用，合理规划公司产品的产能结构，降低财务费用，为公司和公司股东创造更大的价值，经公司审慎考虑，拟终止实施超募资金投资的“新建固体制剂项目”。该事项已于2014年12月23日经本公司第二届董事会第十六次会议审议通过。
截止2014年12月31日，新建固体制剂项目实际使用资金为1,833.27万元，其中：土建工程投资额1,776.57万元，设备投资额56.70万元。设备投资将继续用于宁波双成固体制剂车间。
根据2014年5月30日第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用超募资金新建冻干第四车间的议案》以及2014年12月23日第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整超募资金投资项目“新建冻干第四车间项目”投资总额的议案》，本公司将原“固体制剂项目”已经完成土建工程投资额1,776.57万元转入新建冻干第四车间项目，该项目投资总额由5,260.00万元调增至7,036.57万元。截止2014年12月31日，新建冻干第四车间项目已累计投入3,734.87万元。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
如本报告三（六）项所述，本公司拟使用节余募集资金9,600万元对全资子公司宁波双成进行增资，剩余募集资金将继续用于与主营业务相关的运营资金项目。截止2014年12月31日，尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专用账户和人民币理财产品账户。
(九)募集资金使用的其他情况
本公司2014年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2014年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司2014年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；不存在募集资金管理违规情形。
海南双成药业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十九日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：海南双成药业股份有限公司2014年度 单位：人民币万元
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